Acte du 9 juillet 2021

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 1998 B 17564 Numero SIREN:328 479 753

Nom ou dénomination : IDI

Ce depot a ete enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dep8t 90017

IDI

CERTIFIE CONFORM Société en Commandite par Actions au capital de 51 423 020,90 £ Siége social : 18 avenue Matignon - 75008 PARIS

RCS PARIS 328 479 753 AL'ORIGINAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le 22 juin a 10h00, les actionnaires de l'IDI, société en commandite par actions au capital de 51.423.020,90 £, divisé en 7.242.679 actions de 7,10 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire au siége social, 18 avenue Matignon, 75008 PARIS, sur convocation faite par la Gérance le 1er juin 2021.

Il a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par ANCELLE ET ASSOCIES, Gérant-commandité de l'IDI, représenté par M. Christian LANGLOIS-MEURINNE.

La société ANCELLE ET ASSOCIES et Mme Tatiana NOURISSAT sont désignées en qualité de scrutateurs. Mme Tatiana NOURISSAT est également désignée en qualité de secrétaire.

M. Alain Guinot de la société DELOITTE ET ASSOCIES commissaire aux comptes titulaire est présent et M. Paul GAUTEUR de la société BCRH & ASSOCIES, co-commissaire aux comptes titulaire est absent et excusé.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président permet de constater que les actionnaires, présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 5.413.959 actions, représentant 10.213.800 voix sur 6.761.317 actions disposant du droit de vote, soit un quorum de 80,073 %.

L'Assemblée peut valablement délibérer tant sur les décisions ordinaires que sur les décisions extraordinaires. Elle est donc déclarée réguliérement constituée.

Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

1. un exemplaire du BALO du 17 mai 2021 contenant l'avis préalable de réunion ainsi qu'un exemplaire du Journal d'Annonces Légales AFFICHES PARISIENNES et du BALO en date du 7 juin 2021, contenant l'avis de convocation, 2. la copie de la lettre adressée aux actionnaires, ainsi que l'avis de réception de la lettre adressée aux Commissaires aux Comptes, 3. la feuille de présence de l'Assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance, 4. les statuts, 5. le document d'enregistrement universel 2020 (incluant notamment les comptes annuels et consolidés arrétés au 31 décembre 2020, le rapport de gestion, le rapport de gestion du groupe, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, la déclaration de performance extra financiére, les rapports des commissaires aux comptes),

6. le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que le rapport de la Gérance, les rapports des Commissaires aux comptes, la MAORMOS liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires dans les délais et conditions requis.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire

Premiére résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Deuxiéme résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Troisiéme résolution - Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende, Quatrieme résolution- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle, Cinquieme résolution - Quitus de la Gérance, Sixieme résolution - Nomination de BM Investissement, représentée par Madame Nathalie Balla en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Septieme résolution - Nomination de Clara EURL, représentée par Monsieur Corentin Petit, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Huitieme résolution - Approbation de la politique de rémunération de la gérance, Neuvieme résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, Dixieme résolution - Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce,

Onziéme résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du méme exercice a la société Ancelle et Associés, Gérant, Douzieme résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du méme exercice a Madame Luce Gendry, Présidente du Conseil de Surveillance, Treizieme résolution - Autorisation a donner a la Gérance a l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

Au titre de l'assemblée genérale extraordinaire