FRUEHAUF
Acte
Début de l'acte
FRUEHAUF
Société par actlons simpllfée au capltal social de 4.026.100 euros Slege soclal : 24-28 avenue Jean-Mermoz, 89000 Auxerre RSC Auxerre 693 650 194
(la Socleté x)
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 NOVEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le six novembre
La soussIgnée :
La soclété WIELTON s.A., société de drolt polonais dont le sige social est situé ul. Felicji Rymarkiewicz 6, Wielur 98-300, en Pologne, immatriculée sous le numéro KRs 0000225220, représentée par Monsieur Marlusz Golec en sa qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration et Monsieur Tomasz $niatata, en sa qualité de membre du Consell d'Admlnistration,
Agissant en qualité d'associé unique de la Soclété
Déclde de statuer sur l'ordre du jour suivant : 1. Nominatlon d'un Directeur général
2. Pouvoir pour les formalités légales
Société par actlons simpllfée au capltal social de 4.026.100 euros Slege soclal : 24-28 avenue Jean-Mermoz, 89000 Auxerre RSC Auxerre 693 650 194
(la Socleté x)
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 NOVEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le six novembre
La soussIgnée :
La soclété WIELTON s.A., société de drolt polonais dont le sige social est situé ul. Felicji Rymarkiewicz 6, Wielur 98-300, en Pologne, immatriculée sous le numéro KRs 0000225220, représentée par Monsieur Marlusz Golec en sa qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration et Monsieur Tomasz $niatata, en sa qualité de membre du Consell d'Admlnistration,
Agissant en qualité d'associé unique de la Soclété
Déclde de statuer sur l'ordre du jour suivant : 1. Nominatlon d'un Directeur général
2. Pouvoir pour les formalités légales
PREMIERE DECISION
L'assoclé unlque décide de nommer a compter de ce jour, en quallté de Dlrecteur Général de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur David FURLAN Né le 1"r mal 1972 a Créon, de nationallté francaise,
Dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général, Monsleur David Furlan sera investi, dans la llmite de l'ob]et social et sous réserve des attributions de l'associé unique, des memes pouvoirs que le Président. l est néanmoins précisé que les décisions Hstées en Annexe 1 au présent acte devront obligatolrement @tre soumises a l'approbatlon préalable de la société Wielton s.A. conformément a la structure de reporting en Annexe 2 au présent Acte.
Monsleur David Furlan sera rémunéré pour l'exercice de ses foncttons de Directeur Général conformément aux stipulatlons de son contrat de travall conclu avec la Société.
Monsleur David Furlan a accepté lesdites fonctions et a déclaré qu'il n'exercait aucune autre fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui Interdire d'exercer ces fonctions.
Monsieur David FURLAN Né le 1"r mal 1972 a Créon, de nationallté francaise,
Dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général, Monsleur David Furlan sera investi, dans la llmite de l'ob]et social et sous réserve des attributions de l'associé unique, des memes pouvoirs que le Président. l est néanmoins précisé que les décisions Hstées en Annexe 1 au présent acte devront obligatolrement @tre soumises a l'approbatlon préalable de la société Wielton s.A. conformément a la structure de reporting en Annexe 2 au présent Acte.
Monsleur David Furlan sera rémunéré pour l'exercice de ses foncttons de Directeur Général conformément aux stipulatlons de son contrat de travall conclu avec la Société.
Monsleur David Furlan a accepté lesdites fonctions et a déclaré qu'il n'exercait aucune autre fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui Interdire d'exercer ces fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'assoclé unique donne tous pouvolrs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent proces. verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'associé unique.
***
Un exemplaire orlginal du présent acte signé par l'associé unique sera consigné sur les registres des proces- verbaux de la Société.
Pour Wielton $.A.
Mariusz Golec Tomasz Sniatata
Annexe 1 : Corporate consents Annexe 2 : Structure de reporting
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'associé unique.
***
Un exemplaire orlginal du présent acte signé par l'associé unique sera consigné sur les registres des proces- verbaux de la Société.
Pour Wielton $.A.
Mariusz Golec Tomasz Sniatata
Annexe 1 : Corporate consents Annexe 2 : Structure de reporting