JACKY DUFEU
Acte du 25 février 2021
Début de l'acte
RCS : ANGERS
Code greffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1978 B 40009 Numero SIREN : 312 347 156
Nom ou dénomination : JACKY DUFEU
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2021 sous le numero de dep8t 2323
JACKY DUFEU
Société par Actions Simplifiée au capital de 500 0000 € Siége Social : Lieudit < Le Manet > 49490 LASSE 312 347 156 RCS ANGERS
Code greffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1978 B 40009 Numero SIREN : 312 347 156
Nom ou dénomination : JACKY DUFEU
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2021 sous le numero de dep8t 2323
JACKY DUFEU
Société par Actions Simplifiée au capital de 500 0000 € Siége Social : Lieudit < Le Manet > 49490 LASSE 312 347 156 RCS ANGERS
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 DECEMBRE 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT, Le Jeudi 3 Décembre à 10 h,
La société JDl, Société par Actions Simplifiée au capital de 274 408,23 £ dont le siége social est a LAssE (49490) Lieudit < Le Manet >, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le numéro 384 989 059, représentée par son Président, Monsieur Alain LE GALL. Agit en qualité de propriétaire de la totalité des 2 506 actions de la Société JACKY DUFEU.
Monsieur Alain LE GALL préside la séance en qualité de représentant de l' Associé Unique.
Monsieur Bruno LECERF est présent en qualité de Secrétaire de séance.
Le Président met a la disposition de l'Associé Unique : . La copie de la lettre de convocation - Un exemplaire des Statuts de la Société
Le Président rappelie ensuite que l'Associé Unigue est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président, Nomination d'un nouveau Président, Démission d'un Directeur Général Confirmation du mandat et des pouvoirs du Directeur Général en fonction Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ceci ayant été rappelé, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société JDl, Société par Actions Simplifiée au capital de 274 408,23 £ dont le siége social est a LAssE (49490) Lieudit < Le Manet >, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le numéro 384 989 059, représentée par son Président, Monsieur Alain LE GALL. Agit en qualité de propriétaire de la totalité des 2 506 actions de la Société JACKY DUFEU.
Monsieur Alain LE GALL préside la séance en qualité de représentant de l' Associé Unique.
Monsieur Bruno LECERF est présent en qualité de Secrétaire de séance.
Le Président met a la disposition de l'Associé Unique : . La copie de la lettre de convocation - Un exemplaire des Statuts de la Société
Le Président rappelie ensuite que l'Associé Unigue est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président, Nomination d'un nouveau Président, Démission d'un Directeur Général Confirmation du mandat et des pouvoirs du Directeur Général en fonction Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ceci ayant été rappelé, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Alain LE GALL de ses fonctions de Président de la Société a compter au 1er janvier 2021 et décide de nommer en remplacement Madame Anne THEVENOT, née le 21/07/1971 a Strasbourg (67) demeurant 7 rue Richeux a Nantes (44), en qualité de Président de la Société pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Ses fonctions prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social
Madame Anne THEVENOT a fait savoir par avance qu'elle accepte le mandat qui lui est confié et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Ses fonctions prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social
Madame Anne THEVENOT a fait savoir par avance qu'elle accepte le mandat qui lui est confié et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide que Madame Anne THEVENOT, Présidente, ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions.
En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur pieces justificatives
En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur pieces justificatives
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Thierry OLIVIER de ses fonctions de Directeur Général a compter du 1er janvier 2021.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unigue confirme Monsieur Olivier SCALLIET dans ses fonctions de
Directeur Général pour la durée du mandat du Président soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Monsieur Olivier SCALLiET ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de sa fonction de Directeur Général.
En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Directeur Général pour la durée du mandat du Président soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Monsieur Olivier SCALLiET ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de sa fonction de Directeur Général.
En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépt, d'enregistrement, de publicité ou autres.
&OC3
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.
&OC3
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.