CLAUDIE PIERLOT
Acte du 20 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 01094 Numero SIREN : 328 759 857
Nom ou dénomination : CLAUDIE PIERLOT
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2022 sous le numero de depot 165647
< CLAUDIE PIERLOT >
Société par Actions Simplifiée Au capital de 18 149 449 @
Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARIS
RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSOCIE UNIQUE EN VUE DE SES DECISIONS DU 30 NOVEMBRE 2022
Madame Isabelle Guichot, Président non associé de la société Claudie Pierlot (la < Société >), a établi le présent rapport afin de permettre a l'associé unique de prendre des décisions liées a la gouvernance de la Société le 30 novembre 2022.
L'associé unique est invité a se prononcer sur l'ordre du jours suivant :
nomination d'un Directeur Général de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Afin de permettre a l'associé unique de se prononcer sur le projet de texte des résolutions qui est soumis a son approbation, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le Président tient a apporter les informations et/ou précisions exposées ci-apres.
Aprés avoir pris connaissance du présent rapport, il vous sera proposé de prendre acte de la nomination d'un Directeur Général de la Société.
1. Nomination d'un Directeur Général de la Société
Il vous sera proposé de nommer en qualité de directeur général de la Société a compter de votre décision et pour une durée indéterminée : Monsieur Olivier Germain, né le 3 décembre 1970 a Paris, de nationalité francaise, demeurant au 6 rue de Vaugirard, 75006 Paris.
Il vous sera également proposé de décider que Monsieur Olivier Germain ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat social mais que les frais engagés dans le cadre de son mandat ouvriront droit, sur présentation d'un justificatif, a un remboursement par la Société.
2. Pouvoirs pour les formalités
Afin de faciliter la mise en æuvre des formalités légales de publicité et de dépt résultant de la réalisation des résolutions en faveur desquelles nous vous proposons de voter, nous vous demandons de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de l'assemblée générale.
Aprés avoir pris connaissance des documents qui vous ont été communiqués et avoir entendu nos explications, nous espérons que vous voudrez bien les approuver.
Le Président Madame Isabelle Guichot
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< CLAUDIE PIERLOT > Société par Actions Simplifiée Au capital de 18 149 449 € Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 01094 Numero SIREN : 328 759 857
Nom ou dénomination : CLAUDIE PIERLOT
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2022 sous le numero de depot 165647
< CLAUDIE PIERLOT >
Société par Actions Simplifiée Au capital de 18 149 449 @
Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARIS
RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSOCIE UNIQUE EN VUE DE SES DECISIONS DU 30 NOVEMBRE 2022
Madame Isabelle Guichot, Président non associé de la société Claudie Pierlot (la < Société >), a établi le présent rapport afin de permettre a l'associé unique de prendre des décisions liées a la gouvernance de la Société le 30 novembre 2022.
L'associé unique est invité a se prononcer sur l'ordre du jours suivant :
nomination d'un Directeur Général de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Afin de permettre a l'associé unique de se prononcer sur le projet de texte des résolutions qui est soumis a son approbation, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le Président tient a apporter les informations et/ou précisions exposées ci-apres.
Aprés avoir pris connaissance du présent rapport, il vous sera proposé de prendre acte de la nomination d'un Directeur Général de la Société.
1. Nomination d'un Directeur Général de la Société
Il vous sera proposé de nommer en qualité de directeur général de la Société a compter de votre décision et pour une durée indéterminée : Monsieur Olivier Germain, né le 3 décembre 1970 a Paris, de nationalité francaise, demeurant au 6 rue de Vaugirard, 75006 Paris.
Il vous sera également proposé de décider que Monsieur Olivier Germain ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat social mais que les frais engagés dans le cadre de son mandat ouvriront droit, sur présentation d'un justificatif, a un remboursement par la Société.
2. Pouvoirs pour les formalités
Afin de faciliter la mise en æuvre des formalités légales de publicité et de dépt résultant de la réalisation des résolutions en faveur desquelles nous vous proposons de voter, nous vous demandons de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de l'assemblée générale.
Aprés avoir pris connaissance des documents qui vous ont été communiqués et avoir entendu nos explications, nous espérons que vous voudrez bien les approuver.
Le Président Madame Isabelle Guichot
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< CLAUDIE PIERLOT > Société par Actions Simplifiée Au capital de 18 149 449 € Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 NOVEMBRE 2022
Le 30 novembre 2022, a 11 heures, 2 rue de Marengo - 75001 Paris, La société SMCP Group, société par actions simplifiée, au capital de 58 153 391 euros, dont le siége social est situé 49 rue Etienne Marcel, 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 819 258 773 RCS Paris, associé unique de la Société Claudie Pierlot (la < Société >), représentée par son Directeur Général Madame Isabelle Guichot.
En présence de Madame Isabelle Guichot, Président non associé. Le commissaire aux comptes, la société Deloitte, et le CSE SMCP, réguliérement convoqués, n'ont pas adressé de commentaires ou questions avant la date de ces décisions.
I - EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Il est proposé de nommer Monsieur Olivier Germain en qualité de Directeur Général.
L'associé unique a également pris connaissances des documents suivants :
Un exemplaire des statuts de la Société, Le rapport du Président, et Le texte de projet des décisions.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
nomination d'un Directeur Général de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En présence de Madame Isabelle Guichot, Président non associé. Le commissaire aux comptes, la société Deloitte, et le CSE SMCP, réguliérement convoqués, n'ont pas adressé de commentaires ou questions avant la date de ces décisions.
I - EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Il est proposé de nommer Monsieur Olivier Germain en qualité de Directeur Général.
L'associé unique a également pris connaissances des documents suivants :
Un exemplaire des statuts de la Société, Le rapport du Président, et Le texte de projet des décisions.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
nomination d'un Directeur Général de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, a compter du 30 novembre 2022 et pour une durée indéterminée, Monsieur Olivier Germain, né le 3 décembre 1970 a Paris, de nationalité francaise, demeurant au 6 rue de Vaugirard, 75006 Paris,
décide que Monsieur Olivier Germain ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat social mais que les frais engagés dans le cadre de son mandat ouvriront droit, sur présentation d'un justificatif, a un remboursement par la Société.
Monsieur Olivier Germain a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui seraient confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure, ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
décide que Monsieur Olivier Germain ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat social mais que les frais engagés dans le cadre de son mandat ouvriront droit, sur présentation d'un justificatif, a un remboursement par la Société.
Monsieur Olivier Germain a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui seraient confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure, ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME DECISION POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités du de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal.
L'associé unique La Société SMCP Group Représentée par Madame Isabelle Guichot
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De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal.
L'associé unique La Société SMCP Group Représentée par Madame Isabelle Guichot
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