CLAUDIE PIERLOT
Acte du 27 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 01094 Numero SIREN : 328 759 857
Nom ou dénomination : CLAUDIE PIERLOT
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2022 sous le numero de depot 55600
( CLAUDIE PIERLOT Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000€ Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARI5
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 01094 Numero SIREN : 328 759 857
Nom ou dénomination : CLAUDIE PIERLOT
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2022 sous le numero de depot 55600
( CLAUDIE PIERLOT Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000€ Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARI5
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 AVRIL 2022
Le 13 avril 2022, a 15 heures, 2, rue de Marengo - 75001 Paris,
La société SMCP Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 93 617 711,70 euros, dont le siége social est situé 49 rue Etienne Marcel, 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 113 193 RCS Paris, associé unique de la Société Claudie Pierlot (la < Société >), représentée par son Président Madame Isabelle Guichot.
Le commissaire aux comptes, la société KPMG, et le CSE SMCP, régulierement convoqués, n'ont pas adressé de commentaires ou questions avant la date de ces décisions.
I - EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Monsieur Jean-Baptiste Dacquin a fait part de sa démission à compter du 30 mars 2022 de son mandat de directeur général délégué de la Société (une copie de sa lettre de démission est mise a la disposition de l'associé unique).
L'associé unique a également pris connaissance des documents suivants :
Un exemplaire des statuts de la Société,
Le rapport du Président, et Le texte de projet des décisions.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
constatation de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société SMCP Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 93 617 711,70 euros, dont le siége social est situé 49 rue Etienne Marcel, 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 113 193 RCS Paris, associé unique de la Société Claudie Pierlot (la < Société >), représentée par son Président Madame Isabelle Guichot.
Le commissaire aux comptes, la société KPMG, et le CSE SMCP, régulierement convoqués, n'ont pas adressé de commentaires ou questions avant la date de ces décisions.
I - EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Monsieur Jean-Baptiste Dacquin a fait part de sa démission à compter du 30 mars 2022 de son mandat de directeur général délégué de la Société (une copie de sa lettre de démission est mise a la disposition de l'associé unique).
L'associé unique a également pris connaissance des documents suivants :
Un exemplaire des statuts de la Société,
Le rapport du Président, et Le texte de projet des décisions.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
constatation de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
L'associé unique, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) de la lettre de démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société a compter du 30 mars 2022.
DEUXIEME DECISION POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités du de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal
L'associé uniàue La Société SMCP Holding Représentée par Madame Isabelle Guichot
1
< CLAUDIE PIERLOT > Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000€
Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARIS
RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSOCIE UNIQUE EN VUE DE SES DECISIONS DU 13 AVRIL 2022
Madame Isabelle Guichot, Président de la société Claudie Pierlot (la < Société >), a établi le présent rapport afin de permettre a l'associé unique de prendre des décisions liées à la gouvernance de la Société le 13 avril 2022.
L'associé unique est invité a se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Afin de permettre a l'associé unique de se prononcer sur le projet de texte des résolutions qui est soumis a son approbation, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le Président tient a apporter les informations et/ou précisions exposées ci-aprés.
1. Constatation de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société
Aprés avoir pris connaissance du présent rapport et de la lettre de démission de Monsieur Jean- Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société, il vous sera proposé de prendre acte de la démission de ce dernier de ses fonctions de directeur général délégué de la Société.
2. Pouvoirs pour les formalités
Afin de faciliter la mise en æuvre des formalités légales de publicité et de dépt résultant de la réalisation des résolutions en faveur desquelles nous vous proposons de voter, nous vous demandons de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de l'assemblée générale.
Aprés avoir pris connaissance des documents qui vous ont été communiqués et avoir entendu nos explications, nous espérons que vous voudrez bien les approuver.
Le Présiden Madamé Isabelle Guichot
1
Monsieur Jean-Baptiste Dacquin
1, rue Jean Jaurés 59290 Wasquehal
France
Claudie Pierlot SAS
2, rue de Marengo 75001 Paris, France
Paris, le 30 mars 2022
Par lettre remise en main propre
Objet.: lettre de démission
Je vous informe de mon souhait de démissionner de mes fonctions de Directeur Général Délégué de
la société Claudie Pierlot SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328 759 857.
Cette démission prend effet ce jour.
Je vous remercie de bien vouloir faire procéder aux formalités requises et vous prie de croire en
l'assurance de ma considération la meilleure
MonsierJean-BaptisteDacquin
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal
L'associé uniàue La Société SMCP Holding Représentée par Madame Isabelle Guichot
1
< CLAUDIE PIERLOT > Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000€
Siége social : 2 rue de Marengo - 75001 PARIS B 328 759 857 RCS PARIS
RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSOCIE UNIQUE EN VUE DE SES DECISIONS DU 13 AVRIL 2022
Madame Isabelle Guichot, Président de la société Claudie Pierlot (la < Société >), a établi le présent rapport afin de permettre a l'associé unique de prendre des décisions liées à la gouvernance de la Société le 13 avril 2022.
L'associé unique est invité a se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Afin de permettre a l'associé unique de se prononcer sur le projet de texte des résolutions qui est soumis a son approbation, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le Président tient a apporter les informations et/ou précisions exposées ci-aprés.
1. Constatation de la démission de Monsieur Jean-Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société
Aprés avoir pris connaissance du présent rapport et de la lettre de démission de Monsieur Jean- Baptiste Dacquin de son mandat de directeur général délégué de la Société, il vous sera proposé de prendre acte de la démission de ce dernier de ses fonctions de directeur général délégué de la Société.
2. Pouvoirs pour les formalités
Afin de faciliter la mise en æuvre des formalités légales de publicité et de dépt résultant de la réalisation des résolutions en faveur desquelles nous vous proposons de voter, nous vous demandons de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de l'assemblée générale.
Aprés avoir pris connaissance des documents qui vous ont été communiqués et avoir entendu nos explications, nous espérons que vous voudrez bien les approuver.
Le Présiden Madamé Isabelle Guichot
1
Monsieur Jean-Baptiste Dacquin
1, rue Jean Jaurés 59290 Wasquehal
France
Claudie Pierlot SAS
2, rue de Marengo 75001 Paris, France
Paris, le 30 mars 2022
Par lettre remise en main propre
Objet.: lettre de démission
Je vous informe de mon souhait de démissionner de mes fonctions de Directeur Général Délégué de
la société Claudie Pierlot SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328 759 857.
Cette démission prend effet ce jour.
Je vous remercie de bien vouloir faire procéder aux formalités requises et vous prie de croire en
l'assurance de ma considération la meilleure
MonsierJean-BaptisteDacquin