ABK MACHINERY
Acte du 15 novembre 2011
Début de l'acte
ABK MACHINERY
Société Anonyme Au capital de 3.099.300,60 euros Siége social : TULLINS - FURES (38210) Boulevard Michel Perret TRIBUNAL de COMMERCE 390 241 974 RCS GRENOBLE Déposé au GREFFE le :
1 5 NOV. 2011 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Sous le No.... (Séance du 26 septembre 2011)
L'AN DEUX MILLE ONZE Le vingt-six septembre a onze heures
Les actionnaires de la société ABK MACHINERY, société anonyme au capital de 3.099.300,60 euros divisé en 7.330 actions, dont le siége social est a TULLINS FURES (38210), boulevard Michel Perret, inscrite au registre du commerce et des sociétés et identifiée sous le numéro 390 241 974 Rcs GRENOBLE.
Se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire à la suite de la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration.
II a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée par les actionnaires présents.
Monsieur Alain ETIEVENT, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
L'assemblée procéde immédiatement à la désignation du bureau.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul ALLIBE, Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Tobias HEINTZ et Axel WEND (Fincogest), actionnaires présents et acceptant, sont appelés aux fonctions de scrutateur.
Monsieur Emmanuel ALLIBE est désigné comme secrétaire de séance.
Monsieur le Président aprés avoir constaté la composition du bureau, communique à l'assemblée la feuille de présence qui fait apparaitre que plus du quart des actions sont présentes ou représentées.
Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose sur le bureau pour @tre mis à la disposition des actionnaires :
la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, ainsi que le récépissé postal, ia feuille de présence de l'assemblée, le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président déclare que les documents requis ont été adressés ou mis à la disposition des actionnaires, avant la date de la présente assemblée, dans les conditions statutaires.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
nomination de nouveaux commissaires aux comptes, pouvoirs pour formalités.
Puis Monsieur le Président offre la parole à tout associé qui désirerait la prendre.
Aprés échanges d'observations, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.
Société Anonyme Au capital de 3.099.300,60 euros Siége social : TULLINS - FURES (38210) Boulevard Michel Perret TRIBUNAL de COMMERCE 390 241 974 RCS GRENOBLE Déposé au GREFFE le :
1 5 NOV. 2011 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Sous le No.... (Séance du 26 septembre 2011)
L'AN DEUX MILLE ONZE Le vingt-six septembre a onze heures
Les actionnaires de la société ABK MACHINERY, société anonyme au capital de 3.099.300,60 euros divisé en 7.330 actions, dont le siége social est a TULLINS FURES (38210), boulevard Michel Perret, inscrite au registre du commerce et des sociétés et identifiée sous le numéro 390 241 974 Rcs GRENOBLE.
Se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire à la suite de la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration.
II a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée par les actionnaires présents.
Monsieur Alain ETIEVENT, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
L'assemblée procéde immédiatement à la désignation du bureau.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul ALLIBE, Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Tobias HEINTZ et Axel WEND (Fincogest), actionnaires présents et acceptant, sont appelés aux fonctions de scrutateur.
Monsieur Emmanuel ALLIBE est désigné comme secrétaire de séance.
Monsieur le Président aprés avoir constaté la composition du bureau, communique à l'assemblée la feuille de présence qui fait apparaitre que plus du quart des actions sont présentes ou représentées.
Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose sur le bureau pour @tre mis à la disposition des actionnaires :
la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, ainsi que le récépissé postal, ia feuille de présence de l'assemblée, le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président déclare que les documents requis ont été adressés ou mis à la disposition des actionnaires, avant la date de la présente assemblée, dans les conditions statutaires.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
nomination de nouveaux commissaires aux comptes, pouvoirs pour formalités.
Puis Monsieur le Président offre la parole à tout associé qui désirerait la prendre.
Aprés échanges d'observations, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale en raison de la démission de Monsieur Alain ETIEVENT de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire, prend acte de la nécessité de remplacer ce dernier.
> La SARL A2C, actuel commissaire aux comptes suppléant, dont le siége social est à GRENOBLE (38000), 30 avenue Félix Viallet (410 317 101 RCS GRENOBLE),
arrive en remplacement conformément a la loi et, est nommée en qualité de nouveau commissaire aux compte titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et devant se tenir au cours de l'année 2027.
L'assemblée générale consent, en outre, quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution du mandat de Monsieur Alain ETIEVENT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
> La SARL A2C, actuel commissaire aux comptes suppléant, dont le siége social est à GRENOBLE (38000), 30 avenue Félix Viallet (410 317 101 RCS GRENOBLE),
arrive en remplacement conformément a la loi et, est nommée en qualité de nouveau commissaire aux compte titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et devant se tenir au cours de l'année 2027.
L'assemblée générale consent, en outre, quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution du mandat de Monsieur Alain ETIEVENT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir adopté la résolution qui précéde, décide de désigner :
> Monsieur Fréderic CHEVALLIER domicilié a LYON (69), 31 rue du Souvenir, CS 30210
en qualité de nouveau .commissaire aux compte suppléant pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et devant se tenir au cours de l'année 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Fréderic CHEVALLIER a fait savoir par avance qu'il acceptait son mandat et a déclaré qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la société.
> Monsieur Fréderic CHEVALLIER domicilié a LYON (69), 31 rue du Souvenir, CS 30210
en qualité de nouveau .commissaire aux compte suppléant pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et devant se tenir au cours de l'année 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Fréderic CHEVALLIER a fait savoir par avance qu'il acceptait son mandat et a déclaré qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére enfin tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du bureau.
Emman Paul ALLIBE Secrétaire Président
el WEND Scrutateurs
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du bureau.
Emman Paul ALLIBE Secrétaire Président
el WEND Scrutateurs