HITECHPROS
Acte du 21 mai 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 05974
Numéro SIREN : 440 280 162
Nom ou denomination : HITECHPROS
Ce depot a ete enregistre le 21/05/2015 sous le numero de dépot 15439
HITECHPROS
Société anonyme au capital de 657.391,20 euros Siége social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle - 92120 Montrouge 440 280 162 RCS Nanterre
EXTRAIT DU
DU 27 FEVRIER 2015 COMMERCE DE NANTERRE 2 1 MAi 20'5
DEPOT N° L'an deux mille quinze, le 27 février, a 11 heures,
Le Conseil d'administration de la société HITECHPROS s'est réuni au siége social de la Société sur convocation de son Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Patrice DEYGLUN de son mandat d'administrateur ; Projet de cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire ;
Pouvoirs.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Ebrahim SAMMOUR, Monsieur Denis PIROARD, administrateur indépendant, Monsieur Thierry Marin.
Monsieur Patrice DEYGLUN, administrateur indépendant, réguliérement convoqué, est absent
RZ Audit, commissaire aux comptes de la Société, représenté par Monsieur Denis zAGO réguliérement convoqué, est absent.
Madame Aurélie PENOT, responsable administrative et financiére de la Société assiste également au Conseil.
La séance est présidée par Monsieur Ebrahim SAMMOUR, Président directeur général.
Le Président constatant que plus de la moitié des membres étant présents, le Conseil peut donc valabiement délibérer.
1. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PATRICE DEYGLUN DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Monsieur le Président informe le Conseil de la décision de M. Patrice DEYGLUN de mettre un terme à son mandat d'administrateur de la Société pour des raisons de convenances personnelles.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°15439 en date du 21/05/2015
Le Président indique que sa démission prendra effet à l'issue du présent Conseil d'administration.
Le Conseil prend acte de Ia démission de Monsieur Patrice DEYGLUN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à l'issue de la présente réunion.
2. PROJET DE COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE L'ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE
Puis, le président rappelle que le nombre d'administrateurs encore en fonction étant supérieur au minimum Iégal, il est possible de procéder à la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Il invite alors les administrateurs à formuler des propositions de nominations.
Il est ainsi proposé la cooptation de Monsieur Laurent DERRIANO, né le 10 décembre 1970 à Paris, de nationalité francaise, demeurant 2 allée Jean Vilar a Noiseau (94).
Il est précisé que Monsieur Laurent DERRIANO répond à l'ensemble des critéres requis par le Code MiddleNext relatifs aux administrateurs indépendants
Plusieurs échanges de vues ont lieu.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter en remplacement de Monsieur Patrice DEYGLUN :
Monsieur Laurent DERRIANO né le 10 décembre 1970 à Paris de nationalité francaise demeurant 2 allée Jean Vilar à Noiseau (94)
aux fonctions d'administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à tenir en 2018.
Conformément aux dispositions légales et statutaires, la nomination de Monsieur Laurent DERRIANO aux fonctions d'administrateur sera soumise a la ratification de la plus proche assemblée générale
ordinaire.
Le Président précise que Monsieur Laurent DERRIANO a d'ores et déja accepté les fonctions d'administrateur qui viennent de lui étre confiées et déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions
requises pour l'exercice de ces fonctions.
3. a 12.
13. POUVOIRS
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, confére à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 12h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par deux administrateurs.
Monsieur Ebrahim SAMMOUR Monsieur Thierry Marin Président directeur général Administrateur
CERTIFIEE CQNFORME
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 05974
Numéro SIREN : 440 280 162
Nom ou denomination : HITECHPROS
Ce depot a ete enregistre le 21/05/2015 sous le numero de dépot 15439
HITECHPROS
Société anonyme au capital de 657.391,20 euros Siége social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle - 92120 Montrouge 440 280 162 RCS Nanterre
EXTRAIT DU
DU 27 FEVRIER 2015 COMMERCE DE NANTERRE 2 1 MAi 20'5
DEPOT N° L'an deux mille quinze, le 27 février, a 11 heures,
Le Conseil d'administration de la société HITECHPROS s'est réuni au siége social de la Société sur convocation de son Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Patrice DEYGLUN de son mandat d'administrateur ; Projet de cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire ;
Pouvoirs.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Ebrahim SAMMOUR, Monsieur Denis PIROARD, administrateur indépendant, Monsieur Thierry Marin.
Monsieur Patrice DEYGLUN, administrateur indépendant, réguliérement convoqué, est absent
RZ Audit, commissaire aux comptes de la Société, représenté par Monsieur Denis zAGO réguliérement convoqué, est absent.
Madame Aurélie PENOT, responsable administrative et financiére de la Société assiste également au Conseil.
La séance est présidée par Monsieur Ebrahim SAMMOUR, Président directeur général.
Le Président constatant que plus de la moitié des membres étant présents, le Conseil peut donc valabiement délibérer.
1. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PATRICE DEYGLUN DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Monsieur le Président informe le Conseil de la décision de M. Patrice DEYGLUN de mettre un terme à son mandat d'administrateur de la Société pour des raisons de convenances personnelles.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°15439 en date du 21/05/2015
Le Président indique que sa démission prendra effet à l'issue du présent Conseil d'administration.
Le Conseil prend acte de Ia démission de Monsieur Patrice DEYGLUN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à l'issue de la présente réunion.
2. PROJET DE COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE L'ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE
Puis, le président rappelle que le nombre d'administrateurs encore en fonction étant supérieur au minimum Iégal, il est possible de procéder à la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Il invite alors les administrateurs à formuler des propositions de nominations.
Il est ainsi proposé la cooptation de Monsieur Laurent DERRIANO, né le 10 décembre 1970 à Paris, de nationalité francaise, demeurant 2 allée Jean Vilar a Noiseau (94).
Il est précisé que Monsieur Laurent DERRIANO répond à l'ensemble des critéres requis par le Code MiddleNext relatifs aux administrateurs indépendants
Plusieurs échanges de vues ont lieu.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter en remplacement de Monsieur Patrice DEYGLUN :
Monsieur Laurent DERRIANO né le 10 décembre 1970 à Paris de nationalité francaise demeurant 2 allée Jean Vilar à Noiseau (94)
aux fonctions d'administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à tenir en 2018.
Conformément aux dispositions légales et statutaires, la nomination de Monsieur Laurent DERRIANO aux fonctions d'administrateur sera soumise a la ratification de la plus proche assemblée générale
ordinaire.
Le Président précise que Monsieur Laurent DERRIANO a d'ores et déja accepté les fonctions d'administrateur qui viennent de lui étre confiées et déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions
requises pour l'exercice de ces fonctions.
3. a 12.
13. POUVOIRS
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, confére à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 12h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par deux administrateurs.
Monsieur Ebrahim SAMMOUR Monsieur Thierry Marin Président directeur général Administrateur
CERTIFIEE CQNFORME