CHAUSSEA SAS
Acte du 15 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : BRIEY Code greffe : 5401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIEY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2000 B 00004 Numero SIREN : 330 267 691
Nom ou denomination : CHAUSSEA SAS
Ce depot a ete enregistré le 15/12/2020 sous le numero de dep8t A2020/001045
CHAUSSEA S.A.S. au capital de 15.000.000 euros Siege social : 105 avenue Charles de Gaulle 54 910 Valleroy
330 267 691 RCS Briey
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2018
L'an 2018, le 14 décembre a 17 heures 30 minutes, les associés de la société CHAUSSEA, SAS au capital de 15.000.000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siege social de la société, sur convocation du président.
Sont présents ou représentés :
- la société VGM Holding détenant 221.078 actions
- la société Fast Access Investments Limited détenant 39.014 actions
Soit un total de 260.092 actions
Monsieur Gaétan Grieco préside la séance en sa qualité de représentant de la SAS VGM Holding. Présidente de la société.
Le président constate que les associés représentés réunissant l'intégralité du capital sont présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président de séance met a la disposition des associés :
- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis il déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont été, conformément aux dits statuts, dûment communiqués aux associés.
Le président rappelle l'ordre du jour:
- Non renouvellement du mandant de Monsieur Jean Luc Moehrel commissaire aux comptes venus a échéance.
Il donne ensuite lecture du rapport de gestion du président et des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIEY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2000 B 00004 Numero SIREN : 330 267 691
Nom ou denomination : CHAUSSEA SAS
Ce depot a ete enregistré le 15/12/2020 sous le numero de dep8t A2020/001045
CHAUSSEA S.A.S. au capital de 15.000.000 euros Siege social : 105 avenue Charles de Gaulle 54 910 Valleroy
330 267 691 RCS Briey
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2018
L'an 2018, le 14 décembre a 17 heures 30 minutes, les associés de la société CHAUSSEA, SAS au capital de 15.000.000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siege social de la société, sur convocation du président.
Sont présents ou représentés :
- la société VGM Holding détenant 221.078 actions
- la société Fast Access Investments Limited détenant 39.014 actions
Soit un total de 260.092 actions
Monsieur Gaétan Grieco préside la séance en sa qualité de représentant de la SAS VGM Holding. Présidente de la société.
Le président constate que les associés représentés réunissant l'intégralité du capital sont présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président de séance met a la disposition des associés :
- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis il déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont été, conformément aux dits statuts, dûment communiqués aux associés.
Le président rappelle l'ordre du jour:
- Non renouvellement du mandant de Monsieur Jean Luc Moehrel commissaire aux comptes venus a échéance.
Il donne ensuite lecture du rapport de gestion du président et des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean Luc Moehrel, commissaire aux comptes titulaire venu a échéance.
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DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée générale donne pouvoir au représentant légal a l'effet d'accomplir les formalités légales.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qu'il a été dit ci-dessus il en a été dressé le présent proces-verbal
Le Président
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CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qu'il a été dit ci-dessus il en a été dressé le présent proces-verbal
Le Président
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