IMMO PLUS MORILLON
Acte du 20 mars 1997
Début de l'acte
"IXMO + MORILLON"
Socjété a responsabilite limitée au capital de 50.000 francs
Siege social : 18, rue Voiney 75002 PARIS
RCS PARIS B 391.791.589 (93 B 09167)
G slo3lSYc
Socjété a responsabilite limitée au capital de 50.000 francs
Siege social : 18, rue Voiney 75002 PARIS
RCS PARIS B 391.791.589 (93 B 09167)
G slo3lSYc
PROCES-VERBAL DE LA REUNION Tal de COMMERCE de PARIS No dép0t DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2 0 MARS 1997 DU 5 MARS 1997
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept Le cinq mars a neuf heures Au siege social.
Les associées de la société a responsabilite limitée "IMMO + MORILLON", au capital de cinquante mille francs (50.000 frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de cent (l00) francs chacune, se sont réunies en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
SONT PRESENTES :
Madame Jeannine MORILLON 250 parts propriétaire de
Mademoiselle Karina HERRAZ 250 parts propriétaire de
TOTAL 500 parts
L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Madame Jeannine MORILLON préside la réunion en sa qualité de gérante associée.
La présidente rappelle que les associées sont réunies a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de gérante.
- Pouvoirs en vue des formalites
Elle dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- Une copie de la lettre de convocation des associées
- Le rapport de la gérance.
- Le texte des résolutions proposées.
Elle précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars I967, et qu'elle énumere, ont été adressés aux associées et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept Le cinq mars a neuf heures Au siege social.
Les associées de la société a responsabilite limitée "IMMO + MORILLON", au capital de cinquante mille francs (50.000 frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de cent (l00) francs chacune, se sont réunies en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
SONT PRESENTES :
Madame Jeannine MORILLON 250 parts propriétaire de
Mademoiselle Karina HERRAZ 250 parts propriétaire de
TOTAL 500 parts
L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Madame Jeannine MORILLON préside la réunion en sa qualité de gérante associée.
La présidente rappelle que les associées sont réunies a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de gérante.
- Pouvoirs en vue des formalites
Elle dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- Une copie de la lettre de convocation des associées
- Le rapport de la gérance.
- Le texte des résolutions proposées.
Elle précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars I967, et qu'elle énumere, ont été adressés aux associées et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en qualité de gérante pour une durée TROIS (3) années, en remplacement de Madame Jeannine MORILLON, et ce a compter de ce j6ur :
M&demoiselle Karina HERRAZ née le 21 aout 1965 a PARIS 20eme de nationalité francaise demeurant 31 bis, rue Mademoiselle 75015 PARIS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Mademoiselle Karina HERRAZ, qui accepte, déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.
Elle exercera lesdites fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
M&demoiselle Karina HERRAZ née le 21 aout 1965 a PARIS 20eme de nationalité francaise demeurant 31 bis, rue Mademoiselle 75015 PARIS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Mademoiselle Karina HERRAZ, qui accepte, déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.
Elle exercera lesdites fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes Ies formalités de publicité, de dépot, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
Madame Jeannine MORILLON assumera,, pendant la période transitoire d'obtention de la carte professionnelle par Mademoiselle Karina HERRAZ. toutes les opérations commerciales, comptabies et plus particulierement celles afférentes a la loi HOGUET (carte professionnelle).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par toutes les associées.
Jeannine MORILLON Karina HERRAZ
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par toutes les associées.
Jeannine MORILLON Karina HERRAZ