PROXISERVE
Acte du 9 juin 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00857 Numero SIREN : 334 873 726
Nom ou dénomination : PROXISERVE
Ce depot a ete enregistré le 09/06/2023 sous le numero de depot 22982
PROXISERVE Societé Anonyme au capital de 24.540.956€ Siege social:155-159rueAnatole France92300Levallois-Perret N334873726R.C.SNanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
du 30 Mai 2023
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00857 Numero SIREN : 334 873 726
Nom ou dénomination : PROXISERVE
Ce depot a ete enregistré le 09/06/2023 sous le numero de depot 22982
PROXISERVE Societé Anonyme au capital de 24.540.956€ Siege social:155-159rueAnatole France92300Levallois-Perret N334873726R.C.SNanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
du 30 Mai 2023
PROCES-VERBAL
Extrait
[...]
[...]
SIXIEME RESOLUTION
LAssemblée Générale prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Madare Bénédicte MELOU a l'issue de la présente assemblée générale.
L'Assemblée Généraledonne quitus de sa gestion jusqua ce jour a Madame Bénédicte MELOU.
Cette résolution est adoptée par 2.373.398voix. [..]
L'Assemblée Généraledonne quitus de sa gestion jusqua ce jour a Madame Bénédicte MELOU.
Cette résolution est adoptée par 2.373.398voix. [..]
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés verbal de la présente Assemblée Générale à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales
Cette résolution est adoptée par 2.373.398voix.
L'ordre du jouretant épuisé,laseance est levee.
Extrait certifié conforme a l'original Le Président Directeur Genéral
PROXISERVE Société Anonyme au capital de 24.540.956 € Siege social155-159 rue Anatole France92300 Levallois-Perret N334873726R.C.SNanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
du 30Mai 2023
Cette résolution est adoptée par 2.373.398voix.
L'ordre du jouretant épuisé,laseance est levee.
Extrait certifié conforme a l'original Le Président Directeur Genéral
PROXISERVE Société Anonyme au capital de 24.540.956 € Siege social155-159 rue Anatole France92300 Levallois-Perret N334873726R.C.SNanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
du 30Mai 2023
PROCES-VERBAL
Extrait
[...]
[...]
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Genérale sur proposition du Conseil d'administration,decide de nommer Monsieur Sébastien RIVOAL,né le 15aout 1977a Charenton-le-Pont94220et domicilié 8 rue Jean RICHEPIN.75116,PARIS,en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six ans,soit jusqu'a lissue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31décembre 2028.
Cette résolution est adoptée par 2.373.398voix.
[...]
Cette résolution est adoptée par 2.373.398voix.
[...]
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces verbal de la présente Assemblée Générale à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée par 2.373.398 voix.
L'ordre du jour étant épuisé,la séance est levée
Extrait certifié conformea l'original Le Président Directeur Général
![]()
Le Président de Séance demande au Conseil de delibérer sur la nomination du nouveau Président-Directeur Général.
Le Conseil a l'unanimité.nomme Monsieur Sébastien RIVOAL en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Sebastien RIVOAL accepte ces fonctions et remercie le Conseil de sa confiance.Il déclare satisfaire aux dispositions statutaires et légales prévues pour l'exercice de ces fonctions.
Monsieur Sébastien RIVOAL exercera ses fonctions jusqua l'expiration de son mandat d'administrateur soit jusqua l'assemblée statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2028.
..Monsieur. Sébastien RIVOAL aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
La réunion du Conseil d'administration se poursuit sous la présidence de Monsieur Sébastien RIVOAL
L'ordre du jour étantépuise et personne ne demandant plus la parole,la séance est levée a 10h30.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent procés-verbal soumis a la signature du President et d'un Administrateur.
.Un.administrateur-Présidentde Séance Un administrateur Jean Claude CARDONNEL Marie-JoséGRAZIANI
Le Président Directeur Général Sébastien RIVOAL
Lu et approuve Bon pour acceptation des fonc
Cette résolution est adoptée par 2.373.398 voix.
L'ordre du jour étant épuisé,la séance est levée
Extrait certifié conformea l'original Le Président Directeur Général
Le Conseil a l'unanimité.nomme Monsieur Sébastien RIVOAL en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Sebastien RIVOAL accepte ces fonctions et remercie le Conseil de sa confiance.Il déclare satisfaire aux dispositions statutaires et légales prévues pour l'exercice de ces fonctions.
Monsieur Sébastien RIVOAL exercera ses fonctions jusqua l'expiration de son mandat d'administrateur soit jusqua l'assemblée statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2028.
..Monsieur. Sébastien RIVOAL aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
La réunion du Conseil d'administration se poursuit sous la présidence de Monsieur Sébastien RIVOAL
L'ordre du jour étantépuise et personne ne demandant plus la parole,la séance est levée a 10h30.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent procés-verbal soumis a la signature du President et d'un Administrateur.
.Un.administrateur-Présidentde Séance Un administrateur Jean Claude CARDONNEL Marie-JoséGRAZIANI
Le Président Directeur Général Sébastien RIVOAL
Lu et approuve Bon pour acceptation des fonc