DUCRU BEAUCAILLOU SA
Acte du 9 février 2024
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00592 Numero SIREN : 781 993 266
Nom ou dénomination : DUCRU BEAUCAlLLOU SA
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 3684
DUCRU BEAUCAILLOU SA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.568.640 Euros Lieudit Beaucaillou - 33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE 781 993 266 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00592 Numero SIREN : 781 993 266
Nom ou dénomination : DUCRU BEAUCAlLLOU SA
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 3684
DUCRU BEAUCAILLOU SA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.568.640 Euros Lieudit Beaucaillou - 33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE 781 993 266 RCS BORDEAUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois et le 28 novembre à 9 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la société DUCRU BEAUCAILLOU SA se sont réunis sur convocation du Président.
La réunion se tient par visioconférence ainsi que le réglement intérieur du Conseil l'y autorise.
Sont réputés présents a la réunion :
Madame Sabine COIFFE Monsieur Jack BOUIN Madame Frédérique BORIE Madame Maguelone BEAUMONT-LORIOT
La moitié au moins des membres du Conseil de Surveillance étant réputés présents, le Conseil peut valablement délibérer.
[.] Renouvellement des mandats des membres du directoire
Confirmation du mandat du président du directoire Questions diverses
1 - Renouvellement des mandats des membres du Directoire - Confirmation du mandat du Président du Directoire
[..]
Le Conseil de Surveillance prend acte de la cessation du mandat de membre du Directoire de Madame
Marie PORCHER, a compter du 6 décembre 2023.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été approuvé par tous les membres présents. Il est signé par le président de séance et au moins un membre du Conseil de Surveillance.
COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
M.Jack BOUIN
L'an deux mille vingt-trois et le 28 novembre à 9 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la société DUCRU BEAUCAILLOU SA se sont réunis sur convocation du Président.
La réunion se tient par visioconférence ainsi que le réglement intérieur du Conseil l'y autorise.
Sont réputés présents a la réunion :
Madame Sabine COIFFE Monsieur Jack BOUIN Madame Frédérique BORIE Madame Maguelone BEAUMONT-LORIOT
La moitié au moins des membres du Conseil de Surveillance étant réputés présents, le Conseil peut valablement délibérer.
[.] Renouvellement des mandats des membres du directoire
Confirmation du mandat du président du directoire Questions diverses
1 - Renouvellement des mandats des membres du Directoire - Confirmation du mandat du Président du Directoire
[..]
Le Conseil de Surveillance prend acte de la cessation du mandat de membre du Directoire de Madame
Marie PORCHER, a compter du 6 décembre 2023.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures 15.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été approuvé par tous les membres présents. Il est signé par le président de séance et au moins un membre du Conseil de Surveillance.
COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
M.Jack BOUIN