HILTI-FRANCE
Acte du 30 août 2016
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 00111
Numéro SIREN : 971 204 052
Nom ou denomination : HILTI FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 30/08/2016 sous le numero de dépot 14273
n*de n° de 14223 dépôt gestion
3 0 AOUT 2C1S 88 n de n tie facture chrono HILTI FRANCE
Société anonyme au capital de 25 908 000 Euros Siége social : 1 rue Jean Mermoz Rond-Point Mérantais MAGNY LES HAMEAUX (YVELINES) RCS VERSAILLES : B 971 204 052
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 00111
Numéro SIREN : 971 204 052
Nom ou denomination : HILTI FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 30/08/2016 sous le numero de dépot 14273
n*de n° de 14223 dépôt gestion
3 0 AOUT 2C1S 88 n de n tie facture chrono HILTI FRANCE
Société anonyme au capital de 25 908 000 Euros Siége social : 1 rue Jean Mermoz Rond-Point Mérantais MAGNY LES HAMEAUX (YVELINES) RCS VERSAILLES : B 971 204 052
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTR/ lON DU 30 JUIN 201c
L'an deux miile seize, le trenle juin, à 13h30
Les administrateurs de la société Hilti France (la < Société >) se sont réunis par visioconférence conformément au Réglement Intérieur adopté par la Conseil d'Administration en date du 3 juin 2016, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, conformément aux statuts.
Sont présents ou représentés :
Madame Kyriaki Maurer, représentant pernanent de la société Hilti AG, administrateur.
Monsieur Werner Wallner, administrateur,
Monsieur Guy Bader, Directeur financier
Madame Béatrice Corsi, secrétaire
Messieurs Hassane Ouadi, Frédéric Deminiac et Farokh Samirni, délégués du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqués.
Sont absents :
Monsieur Guillaume Aberlenc, Directeur Général et administraleur.
PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué,
Monsieur Pascal Montnach, délégué du Comité d'Entreprise.
Le Conseil d'Administration, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Monsieur Werner Waliner est élu & l'unanimité par le Conseil d'Administration afin de présider la séance.
Madame Béatrice Corsi, Directeur juridique, rernplit les fonctions de secrétaire
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°14273 en date du 30/08/2016
8
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration ;
Pouvoirs et rémunération du Président du Conseil d'Administration ; et
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les administrateurs de la société Hilti France (la < Société >) se sont réunis par visioconférence conformément au Réglement Intérieur adopté par la Conseil d'Administration en date du 3 juin 2016, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, conformément aux statuts.
Sont présents ou représentés :
Madame Kyriaki Maurer, représentant pernanent de la société Hilti AG, administrateur.
Monsieur Werner Wallner, administrateur,
Monsieur Guy Bader, Directeur financier
Madame Béatrice Corsi, secrétaire
Messieurs Hassane Ouadi, Frédéric Deminiac et Farokh Samirni, délégués du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqués.
Sont absents :
Monsieur Guillaume Aberlenc, Directeur Général et administraleur.
PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué,
Monsieur Pascal Montnach, délégué du Comité d'Entreprise.
Le Conseil d'Administration, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Monsieur Werner Waliner est élu & l'unanimité par le Conseil d'Administration afin de présider la séance.
Madame Béatrice Corsi, Directeur juridique, rernplit les fonctions de secrétaire
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°14273 en date du 30/08/2016
8
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration ;
Pouvoirs et rémunération du Président du Conseil d'Administration ; et
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Jens Schulte de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et administrateur a compter de ce jour, le Conseil d'Administration décide de
confirmer la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, et décide de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration :
Monsieur Werner Wallner. né le 15 novembre 1959, à Bludenz (Autriche). de nationalité autrichienne, demeurant Krûzbûnt 2 - 9494 Schaan - Liechtenstein.
Monsieur Werner Wallner est nommé pour une durée de six (6) années, soit jusqu'a l'Assemblée Générate Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Werner Wallner remercie le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il lui térnoigne. l déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notarnment en ce qui concerne le curnul des mandats
Le Conseil d'Administration prend acte que Monsieur Werner Wallner n'est pas lié à la Société par un contrat de travail.
confirmer la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, et décide de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration :
Monsieur Werner Wallner. né le 15 novembre 1959, à Bludenz (Autriche). de nationalité autrichienne, demeurant Krûzbûnt 2 - 9494 Schaan - Liechtenstein.
Monsieur Werner Wallner est nommé pour une durée de six (6) années, soit jusqu'a l'Assemblée Générate Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Werner Wallner remercie le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il lui térnoigne. l déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notarnment en ce qui concerne le curnul des mandats
Le Conseil d'Administration prend acte que Monsieur Werner Wallner n'est pas lié à la Société par un contrat de travail.
DEUXIEME RESOLUTION
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Werner Wallner représentera le Conseil d'Administration. II organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte à l'Assemblée Générale. ti veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée uitérieurement par ie Conseil d'Administration.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée uitérieurement par ie Conseil d'Administration.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
90
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, la séance est levée 13h45.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de. séance ef un administrateur.
LE PRESIDENT DE SEANCE UNADMINISTRATEUR Monsieur Werner Waltner Madarne Kyriaki Maurer
Cpz cet te G.AbuPenc
J8 ao&t 2o16
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
90
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, la séance est levée 13h45.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de. séance ef un administrateur.
LE PRESIDENT DE SEANCE UNADMINISTRATEUR Monsieur Werner Waltner Madarne Kyriaki Maurer
Cpz cet te G.AbuPenc
J8 ao&t 2o16