LA CORDEE SAS
Acte du 26 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05342 Numero SIREN : 535 113 062
Nom ou denomination : La Cordee SAS
Ce depot a ete enregistre le 26/09/2018 sous le numero de dep8t A2018/027447
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/027447
Dénomination : La Cordée SAS Adresse : 17 et 19 rue Pére Chevrier 69007 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2011B05342 n° d'identification : 535 113 062
n° de dépot : A2018/027447 Date du dépot : 26/09/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 10/09/2018
5130807
5130807
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05342 Numero SIREN : 535 113 062
Nom ou denomination : La Cordee SAS
Ce depot a ete enregistre le 26/09/2018 sous le numero de dep8t A2018/027447
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/027447
Dénomination : La Cordée SAS Adresse : 17 et 19 rue Pére Chevrier 69007 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2011B05342 n° d'identification : 535 113 062
n° de dépot : A2018/027447 Date du dépot : 26/09/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 10/09/2018
5130807
5130807
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 10 septembre, A 15 heures,
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par courrier électronique adressée le 30 aout 2018 à chaque associé
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Julie POULIQUEN, en sa qualité de Directrice Générale de la Société
Maitre Arthur BONNET est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance possédent 60.703 actions sur les 75.177 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant ia majorité des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés. - les pouvoirs de représentations, - les bulletins de vote par correspondances, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions sourmises au vote de l'Assemblée, - une copie du procés-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance en date du 2 juiliet 2018, - copies des lettres de démission de la société JANIERO de son mandat de Président, adressées à chacun des associés de la Société, - une copie de lettre d'acceptation de Monsieur Jérémie DAVID des fonctions de Président,
Le Président déciare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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1. Lecture du rapport du Président_ :
1. Prise d'acte de la démission de la société JANEIRO EURL de ses fonctions de Président :
2. Nomination de Monsieur Jérémie DAVID, en qualité de nouveau Président_:
Rémunération du nouveau Président _:
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités_:
Le Président donne lecture de son rapport puis déciare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Démission de la société JANEIRO EURL de son mandat de Président de la Société.
L'assemblée générale, aprés lecture :
du rapport Président, de la lettre de démission conditionnelle présentée par JANEIRO EURL,
PREND ACTE de la réalisation définitive de la démission de JANEIRO EURL de ses fonctions de Président à compter de ce jour, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante :;
DISPENSE, en conséquence, la société JANEIRO EURL du respect du préavis de six mois prévu a l'article 15.1.3 des statuts.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et les associés qu'elle représente.
VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance.
Nomination de Monsieur Jérémie DAVID en qualité de Président de la Société
L'assemblée générale, sur proposition du Président et aprés avoir entendu la lecture de son rapport,
DECIDE de nommer, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, en qualité de Président de la Société a compter de ce jour et pour une durée de cinq (5) ans :
> Monsieur Jérémie DAVID, De nationalité frangaise, Né le 11 juin 1991 a RENNES, Demeurant 5 rue d'Estrées 35000 RENNES.
Page 2 sur 1
AR
en remplacement de la société JANEIRO EURL, démissionnaire.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction généraie de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.
Il est investi, dans les limites légales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
Monsieur Jérémie DAViD remercie l'assemblée générale de la confiance qu'elle veut bien lui accorder, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit ies conditions légales et réglementaires, ainsi que celles posées par les statuts, pour leur exercice.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et les associés qu'elle représente.
VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance.
Rémunération du Président
L'assemblée générale, aprés lecture du rapport du Président,
Sous réserve de l'adoption par la collectivité des associés de la résolution ci-avant reiative à la nomination du nouveau Président,
DECIDE que Monsieur Jérémie DAVID ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président, à compter de sa nomination ;
DECiDE qu'it aura cependant le droit au remboursement, sur justification, de ses frais de déplacement et de représentation.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et Ies associés qu'eile
représente
VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à la l'unanimité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance
Pouvoirs formalités
L'Assemblée générale, aprés lecture du rapport du Président ;
DONNE tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et les associés qu'elle représente.
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VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés
par correspondance.
De tout ce que dessus, l'assemblée générale a dressé et signé le présent procés-verbal
Le Président Le secrétaire SEWEN EURL Arthur BONNET Représentée par Mme JULIE POULIQUEN
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Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par courrier électronique adressée le 30 aout 2018 à chaque associé
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Julie POULIQUEN, en sa qualité de Directrice Générale de la Société
Maitre Arthur BONNET est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance possédent 60.703 actions sur les 75.177 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant ia majorité des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés. - les pouvoirs de représentations, - les bulletins de vote par correspondances, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions sourmises au vote de l'Assemblée, - une copie du procés-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance en date du 2 juiliet 2018, - copies des lettres de démission de la société JANIERO de son mandat de Président, adressées à chacun des associés de la Société, - une copie de lettre d'acceptation de Monsieur Jérémie DAVID des fonctions de Président,
Le Président déciare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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1. Lecture du rapport du Président_ :
1. Prise d'acte de la démission de la société JANEIRO EURL de ses fonctions de Président :
2. Nomination de Monsieur Jérémie DAVID, en qualité de nouveau Président_:
Rémunération du nouveau Président _:
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités_:
Le Président donne lecture de son rapport puis déciare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Démission de la société JANEIRO EURL de son mandat de Président de la Société.
L'assemblée générale, aprés lecture :
du rapport Président, de la lettre de démission conditionnelle présentée par JANEIRO EURL,
PREND ACTE de la réalisation définitive de la démission de JANEIRO EURL de ses fonctions de Président à compter de ce jour, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante :;
DISPENSE, en conséquence, la société JANEIRO EURL du respect du préavis de six mois prévu a l'article 15.1.3 des statuts.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et les associés qu'elle représente.
VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance.
Nomination de Monsieur Jérémie DAVID en qualité de Président de la Société
L'assemblée générale, sur proposition du Président et aprés avoir entendu la lecture de son rapport,
DECIDE de nommer, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, en qualité de Président de la Société a compter de ce jour et pour une durée de cinq (5) ans :
> Monsieur Jérémie DAVID, De nationalité frangaise, Né le 11 juin 1991 a RENNES, Demeurant 5 rue d'Estrées 35000 RENNES.
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en remplacement de la société JANEIRO EURL, démissionnaire.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction généraie de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.
Il est investi, dans les limites légales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
Monsieur Jérémie DAViD remercie l'assemblée générale de la confiance qu'elle veut bien lui accorder, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit ies conditions légales et réglementaires, ainsi que celles posées par les statuts, pour leur exercice.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et les associés qu'elle représente.
VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance.
Rémunération du Président
L'assemblée générale, aprés lecture du rapport du Président,
Sous réserve de l'adoption par la collectivité des associés de la résolution ci-avant reiative à la nomination du nouveau Président,
DECIDE que Monsieur Jérémie DAVID ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président, à compter de sa nomination ;
DECiDE qu'it aura cependant le droit au remboursement, sur justification, de ses frais de déplacement et de représentation.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et Ies associés qu'eile
représente
VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à la l'unanimité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance
Pouvoirs formalités
L'Assemblée générale, aprés lecture du rapport du Président ;
DONNE tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
VOTE POUR : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SEWEN EURL et les associés qu'elle représente.
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VOTE CONTRE : Néant
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés ou ayant votés
par correspondance.
De tout ce que dessus, l'assemblée générale a dressé et signé le présent procés-verbal
Le Président Le secrétaire SEWEN EURL Arthur BONNET Représentée par Mme JULIE POULIQUEN
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