LA CORDEE SAS
Acte du 19 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05342 Numero SIREN : 535 113 062
Nom ou denomination : La Cordee SAS
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2018 sous le numero de dep8t A2018/036665
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/036665
Dénomination : La Cordée SAS Adresse : 17 et 19 rue Pére Chevrier 69007 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2011B05342 n" d'identification : 535 113 062
n° de dépt : A2018/036665 Date du dépot : 19/12/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 12/11/2018
5182935
5182935
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05342 Numero SIREN : 535 113 062
Nom ou denomination : La Cordee SAS
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2018 sous le numero de dep8t A2018/036665
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/036665
Dénomination : La Cordée SAS Adresse : 17 et 19 rue Pére Chevrier 69007 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2011B05342 n" d'identification : 535 113 062
n° de dépt : A2018/036665 Date du dépot : 19/12/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 12/11/2018
5182935
5182935
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le douze novembre, A quatorze heures,
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par courrier électronique adressée le 26 octobre 2018 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Julie POULIQUEN, en sa qualité de représentant iégal de la société SEWEN EURL, Directeur Général de la Société.
Maitre Arthur BONNET est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance possédent 55.176 actions sur les 75.177 actions ayant ie droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant la majorité des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs de représentations, - les builetins de vote par correspondances, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée, - une copie du procés-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance en date du 2 juillet 2018 - copies des lettres de démission de la société SEWEN de son mandat de Directeur Général, adressées à chacun des associés de la Société,
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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Lecture du rapport du Directeur Général :
2. Prise d'acte de démission de la société SEWEN EURL de ses fonctions de Directeur général :
3. Nomination de Monsieur Hugo DUVILLARD, en qualité de nouveau Directeur général :
Rémunération du nouveau Directeur Général :
5. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités :
Le Président donne lecture de du rapport du Directeur Général puis déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Démission de la société SEWEN EURL en tant que Directeur Général de la Société.
L'assemblée générale, aprés lecture :
du rapport du Directeur Général, de la lettre de démission conditionnelle présentée par SEWEN EURL,
PREND ACTE de la réalisation définitive de la démission de la société SEWEN EURL de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante :
DISPENSE, en conséquence, SEWEN EURL du respect du préavis de six mois prévu à l'article 15.2.3 des statuts.
VOTE POUR : SEWEN EURL ; CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; KERLAOUENN SAS (40.702 voix)
VOTE CONTRE : BROTHERS & PARTNERS SAS ; FELIX & COPEAUX SARL ; HUMA FINA EURL ; HUMANH SAS ; CO0GEE SARL (14.474 voix)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou ayant votés par correspondance.
Nomination de Monsieur Hugo DUVILLARD en tant que Directeur général de la Société
L'assemblée générale, sur proposition du Directeur Général et aprés avoir entendu la lecture de son rapport,
DECIDE de nommer, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, en qualité de Directeur Général de la Société a compter de ce jour et pour une durée de cinq (5) ans :
Monsieur Hugo DUVILLARD de nationalité francaise, né le 06 avril 1986 a LYON demeurant 14 rue Basse Combalot 69007 LYON,
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en remplacement de la société SEWEN EURL, démissionnaire.
Conformément aux dispositions des statuts, le directeur général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Il est investi, dans les limites égales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Hugo DUVILLARD, remercie l'Assemblée générale de la confiance qu'elle veut bien lui accorder, accepte les fonctions de directeur général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires, ainsi que celles posées par les statuts, pour leur exercice.
VOTE POUR : SEWEN EURL ; CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; KERLAOUENN SAS (40.702 voix)
VOTE CONTRE : BROTHERS & PARTNERS SAS ; FELIX & COPEAUX SARL ; HUMA FINA EURL ; HUMANH SAS ; COOGEE SARL (14.474 voix)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou ayant votés par correspondance.
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Pouvoirs formalités
L'Assemblée générale, aprés lecture du rapport du Directeur Général ;
DONNE tous pouvoirs au Directeur Général et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
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VOTE POUR : SEWEN EURL ; CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; KERLAOUENN SAS (40.702 voix)
VOTE CONTRE : BROTHERS & PARTNERS SAS ; FELIX & COPEAUX SARL ; HUMA FINA EURL ; HUMANH SAS ; COOGEE SARL (14.474 voix)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou ayant votés par correspondance.
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De tout ce que dessus, l'assemblée générale a dressé et signé le présent procés-verbal
La Présidente Le secrétaire Julie POULIQUEN Arthur BONNET
N acc er
Monsieur Hugo DUVILLARD (faire précéder la signature de la mention manuscrite < bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >)
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Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par courrier électronique adressée le 26 octobre 2018 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Julie POULIQUEN, en sa qualité de représentant iégal de la société SEWEN EURL, Directeur Général de la Société.
Maitre Arthur BONNET est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant votés par correspondance possédent 55.176 actions sur les 75.177 actions ayant ie droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant la majorité des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs de représentations, - les builetins de vote par correspondances, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée, - une copie du procés-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance en date du 2 juillet 2018 - copies des lettres de démission de la société SEWEN de son mandat de Directeur Général, adressées à chacun des associés de la Société,
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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Lecture du rapport du Directeur Général :
2. Prise d'acte de démission de la société SEWEN EURL de ses fonctions de Directeur général :
3. Nomination de Monsieur Hugo DUVILLARD, en qualité de nouveau Directeur général :
Rémunération du nouveau Directeur Général :
5. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités :
Le Président donne lecture de du rapport du Directeur Général puis déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Démission de la société SEWEN EURL en tant que Directeur Général de la Société.
L'assemblée générale, aprés lecture :
du rapport du Directeur Général, de la lettre de démission conditionnelle présentée par SEWEN EURL,
PREND ACTE de la réalisation définitive de la démission de la société SEWEN EURL de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante :
DISPENSE, en conséquence, SEWEN EURL du respect du préavis de six mois prévu à l'article 15.2.3 des statuts.
VOTE POUR : SEWEN EURL ; CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; KERLAOUENN SAS (40.702 voix)
VOTE CONTRE : BROTHERS & PARTNERS SAS ; FELIX & COPEAUX SARL ; HUMA FINA EURL ; HUMANH SAS ; CO0GEE SARL (14.474 voix)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou ayant votés par correspondance.
Nomination de Monsieur Hugo DUVILLARD en tant que Directeur général de la Société
L'assemblée générale, sur proposition du Directeur Général et aprés avoir entendu la lecture de son rapport,
DECIDE de nommer, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, en qualité de Directeur Général de la Société a compter de ce jour et pour une durée de cinq (5) ans :
Monsieur Hugo DUVILLARD de nationalité francaise, né le 06 avril 1986 a LYON demeurant 14 rue Basse Combalot 69007 LYON,
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en remplacement de la société SEWEN EURL, démissionnaire.
Conformément aux dispositions des statuts, le directeur général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Il est investi, dans les limites égales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Hugo DUVILLARD, remercie l'Assemblée générale de la confiance qu'elle veut bien lui accorder, accepte les fonctions de directeur général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires, ainsi que celles posées par les statuts, pour leur exercice.
VOTE POUR : SEWEN EURL ; CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; KERLAOUENN SAS (40.702 voix)
VOTE CONTRE : BROTHERS & PARTNERS SAS ; FELIX & COPEAUX SARL ; HUMA FINA EURL ; HUMANH SAS ; COOGEE SARL (14.474 voix)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou ayant votés par correspondance.
L'Assemblée générale, aprés lecture du rapport du Directeur Général ;
DONNE tous pouvoirs au Directeur Général et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
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VOTE POUR : SEWEN EURL ; CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; KERLAOUENN SAS (40.702 voix)
VOTE CONTRE : BROTHERS & PARTNERS SAS ; FELIX & COPEAUX SARL ; HUMA FINA EURL ; HUMANH SAS ; COOGEE SARL (14.474 voix)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés présents ou ayant votés par correspondance.
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De tout ce que dessus, l'assemblée générale a dressé et signé le présent procés-verbal
La Présidente Le secrétaire Julie POULIQUEN Arthur BONNET
N acc er
Monsieur Hugo DUVILLARD (faire précéder la signature de la mention manuscrite < bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >)
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