DELACRE INDUSTRIES SAS
Acte du 30 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1962 B 40016 Numero SIREN : 446 250 169
Nom ou denomination : Delacre Industries SAS
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2018 sous le numero de dep8t A2018/003101
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE
Dénomination : Delacre Industries SAS Adresse : 116 rue Bellevue 59850 Nieppe -FRANCE-
n° de gestion : 1962B40016 n° d'identification : 446 250 169
n° de dépot : A2018/003101 Date du dépot : 30/11/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 18/09/2018 : Changement de Président
283818
283818
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 route de Bergues 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
Delacre Industries SAs
Société par actions sirnplifiée au capital de 4.725.920 euros Siege social : 116, rue de Bellevue - 59850 Nieppe 446 250 169 R.C.S Dunkerque
(ci-aprés la "Société")
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1962 B 40016 Numero SIREN : 446 250 169
Nom ou denomination : Delacre Industries SAS
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2018 sous le numero de dep8t A2018/003101
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE
Dénomination : Delacre Industries SAS Adresse : 116 rue Bellevue 59850 Nieppe -FRANCE-
n° de gestion : 1962B40016 n° d'identification : 446 250 169
n° de dépot : A2018/003101 Date du dépot : 30/11/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 18/09/2018 : Changement de Président
283818
283818
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 route de Bergues 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
Delacre Industries SAs
Société par actions sirnplifiée au capital de 4.725.920 euros Siege social : 116, rue de Bellevue - 59850 Nieppe 446 250 169 R.C.S Dunkerque
(ci-aprés la "Société")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 18 septembre, A 16 heures.
La société CTH Invest SA, société anonyme de droit belge au capital de 1.087.996.315,07 euros, ayant son siêge social au 16 Place de la Sainte-Alliance - 1180 Uccle, Belgique, immatriculée au répertoire des personnes morales sous le nurméro 0660.681.450, représentée par
- M Guido Giannotta. - M Christian Chéruy.
Dûment habilités a cet etfet (ci-aprés I"Associé Unique").
Associé unique de la Société Delacre Industries, société par actions simplifiée au capital de 4.725.920 € dont le siege social est situé 116 rue Believue - 59850 Nieppe, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 446 250 169 (la = Société =)
Aprés avoir pris acte que la société ERNST&YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire, a été préalablement informé des présentes décisions,
Apres avoir pris connaissance des.documents suivants :
de la lettre de dénission de Monsieur Jérôme Grégoire. des statuts actueis de la Société,
A.pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Jérôme Grégoire de ses fonctions de Président : Nomination de M Xavier Danthine en qualité de nouveau Président ; 3. Pouvoirs pour les formalités.
L'an deux mille dix-huit, Le 18 septembre, A 16 heures.
La société CTH Invest SA, société anonyme de droit belge au capital de 1.087.996.315,07 euros, ayant son siêge social au 16 Place de la Sainte-Alliance - 1180 Uccle, Belgique, immatriculée au répertoire des personnes morales sous le nurméro 0660.681.450, représentée par
- M Guido Giannotta. - M Christian Chéruy.
Dûment habilités a cet etfet (ci-aprés I"Associé Unique").
Associé unique de la Société Delacre Industries, société par actions simplifiée au capital de 4.725.920 € dont le siege social est situé 116 rue Believue - 59850 Nieppe, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 446 250 169 (la = Société =)
Aprés avoir pris acte que la société ERNST&YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire, a été préalablement informé des présentes décisions,
Apres avoir pris connaissance des.documents suivants :
de la lettre de dénission de Monsieur Jérôme Grégoire. des statuts actueis de la Société,
A.pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Jérôme Grégoire de ses fonctions de Président : Nomination de M Xavier Danthine en qualité de nouveau Président ; 3. Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsieur Jérôme Grégoire da ses fonctions de Président
Connaissance prise de la lettre de démission en date du 4 septembre 2018,
l'Associé Unique prend acte de la démission, à compter de ce jour. de Monsieur Jérme Grégoire de ses fonctions de Président de la Société, le remercie pour sa contribution à la Société et lui donne quitus de sa gestion.
Connaissance prise de la lettre de démission en date du 4 septembre 2018,
l'Associé Unique prend acte de la démission, à compter de ce jour. de Monsieur Jérme Grégoire de ses fonctions de Président de la Société, le remercie pour sa contribution à la Société et lui donne quitus de sa gestion.
DEUXIEME DECISION
Nomination de Monsieur Xavier Danthine en aualité de nouveau Président
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la premiere décision ci-dessus, décide de nommer, en qualité de nouveau Président, en remplacement de Monsieur Jérme Grégoire démissionnaire, et ce à compter de ce jour et jusqu'a l'issue de la réunion des associés de la Société statuant sur l'approbation des comptes sociaux de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 :
Monsieur Xavier Danthine, de nationalité belge, né ie 18 aout 1971 a Etterbeek, Bruxelles (Beigique), demeurant a 20 Dieweg a 1180 Uccle, Bruxelles,
lequei a déclaré accepter cette nomination et a précisé qu'il satistaisait a toutes ies conditions requises par la loi, les réglements et les statuts de la Société pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Xavier Danthine exercera lesdites fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Monsieur Xavier Danthine ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président.
En outre, Monsieur Xavier Danthine pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au rernboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissernent de son mandat.
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la premiere décision ci-dessus, décide de nommer, en qualité de nouveau Président, en remplacement de Monsieur Jérme Grégoire démissionnaire, et ce à compter de ce jour et jusqu'a l'issue de la réunion des associés de la Société statuant sur l'approbation des comptes sociaux de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 :
Monsieur Xavier Danthine, de nationalité belge, né ie 18 aout 1971 a Etterbeek, Bruxelles (Beigique), demeurant a 20 Dieweg a 1180 Uccle, Bruxelles,
lequei a déclaré accepter cette nomination et a précisé qu'il satistaisait a toutes ies conditions requises par la loi, les réglements et les statuts de la Société pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Xavier Danthine exercera lesdites fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Monsieur Xavier Danthine ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président.
En outre, Monsieur Xavier Danthine pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au rernboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissernent de son mandat.
TROISIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte. et notamnent le cabinet Fieldfisher et ie Journal La Loi, aux fins d'accornplir toutes formalités de dépt et de publicité iégale.
Le présent acte, constatant les décisions de l'Associé Unique en date du septembre 2018, établi en trois exempiaires, sera mentionné sur le registre des délibérations, et un exemplaire original sera conservé dans les archives sociales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
CTH Invest SA
Représentée par
- M...vid..!ANXs:I.t..
-M .ltin...uiy
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte. et notamnent le cabinet Fieldfisher et ie Journal La Loi, aux fins d'accornplir toutes formalités de dépt et de publicité iégale.
Le présent acte, constatant les décisions de l'Associé Unique en date du septembre 2018, établi en trois exempiaires, sera mentionné sur le registre des délibérations, et un exemplaire original sera conservé dans les archives sociales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
CTH Invest SA
Représentée par
- M...vid..!ANXs:I.t..
-M .ltin...uiy