FAURE-HERMAN
Acte du 17 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : LE MANS Code qreffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 40008
Numéro SIREN : 777 335 944
Nom ou denomination: FAURE HERMAN
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2016 sous le numero de dépot 4634
FAURE HERMAN
Société par actions simplifiée au capital de 1.250.000 euros Siége social : Route de Bonnetable 72400 La Ferté Bernard 777 335 944 RCS LE MANS
(la "Societe"
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 40008
Numéro SIREN : 777 335 944
Nom ou denomination: FAURE HERMAN
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2016 sous le numero de dépot 4634
FAURE HERMAN
Société par actions simplifiée au capital de 1.250.000 euros Siége social : Route de Bonnetable 72400 La Ferté Bernard 777 335 944 RCS LE MANS
(la "Societe"
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 MAI 2016
L' AN DEUX MIL SEIZE,lc 27 Mai,
La société Idex France, société par actions simplifiée au capital de 854.000 euros, dont Ic siege social est sis Route de Bonnetable 72400 La Ferté Bernard et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 451 799 399 (l' "Associé Unique"). détenant l'intégralité des actions composant le capital de la Société, dûmcnt représentée à l'effet des présentes par Monsieur Steven Hamelin, A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Non renouvellement du Commissaire aux Comptes Titulaire et Suppléant; Pouvoirs pour formalités.
La société Idex France, société par actions simplifiée au capital de 854.000 euros, dont Ic siege social est sis Route de Bonnetable 72400 La Ferté Bernard et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 451 799 399 (l' "Associé Unique"). détenant l'intégralité des actions composant le capital de la Société, dûmcnt représentée à l'effet des présentes par Monsieur Steven Hamelin, A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Non renouvellement du Commissaire aux Comptes Titulaire et Suppléant; Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris acte que le mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire de Constantin Associés et du Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Gilles Cart-Tanneur prenaient fin lors de l'approbation des comptes clos Ie 31.12.2015, décide de ne pas renouveler leur mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Idex France Associé Unique Représenté par Monsieur Steven Hamelin
FAURE HERMAN SAS au capital de 1250000 € Siége social : La Monge Route de Bonnetabie 72400 ia Ferté Bernard Cedex
RCS 777 335 944 LE MANS
résolutions
Assemblée Générale Ordinaire du 27 Mai 2016
L'associé unique IDEX France, SAS, dont ie si≥ social est route de Bonnetabie 72400 La Ferté Bernard, RCS 451 799 399 Le MANs, le 27 Mai 2016, apres avoir constaté que le commissaire aux comptes réguliérement convoqué est présent, qu'il a recu le rapport de celui-ci ainsi que celui du Président, décide de ce qui suit :
Idex France Associé Unique Représenté par Monsieur Steven Hamelin
FAURE HERMAN SAS au capital de 1250000 € Siége social : La Monge Route de Bonnetabie 72400 ia Ferté Bernard Cedex
RCS 777 335 944 LE MANS
résolutions
Assemblée Générale Ordinaire du 27 Mai 2016
L'associé unique IDEX France, SAS, dont ie si≥ social est route de Bonnetabie 72400 La Ferté Bernard, RCS 451 799 399 Le MANs, le 27 Mai 2016, apres avoir constaté que le commissaire aux comptes réguliérement convoqué est présent, qu'il a recu le rapport de celui-ci ainsi que celui du Président, décide de ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique, aprés avoir entendu :
La lecture du rapport dc gestion du président sur l'exercice clos le 31 Décembre 2015 ct pris connaissance des comptes dudit exercice,
La lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,
Approuve les comptes et fe bilan dudit exercice teis qu'ils iui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
La lecture du rapport dc gestion du président sur l'exercice clos le 31 Décembre 2015 ct pris connaissance des comptes dudit exercice,
La lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,
Approuve les comptes et fe bilan dudit exercice teis qu'ils iui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
TROISIEME RESOLUTION
L'associé unique approuve les propositions du président, et aprés avoir constaté que ies comptes de l'exercice 2015 se soldent par un bénéfice de 925 954 £ décide d'affecter ia totalité au report & nouveau qui sera porté a 4 119 319 £ crediteur.
QUATRIEME RESOLUTIQN
Conformément & l'articie 16 des statuts de la société, L'associé nomime comme Commissaire aux Comptes titulaire, Deioitte & Associés, 185 Avenue Charles de Gaulle -92524 Neuilly sur Seine Cedex - France, représenté par Monsieur Thierry QuERON. Deloitte & Associés est affilié au réseau
international Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Le Commissaire aux Compies suppléant désigné est BEAS, 195 Avenue Charles de Gaulle - 92524 Neuilly sur Seine Cedex -- France, représenté par Monsieur Jean Paui SEGURET. BEAS est affilié au réseau international Deioitte Touche Tohmatsu Limited.
QUATRIEME RESOLUTIQN
Conformément & l'articie 16 des statuts de la société, L'associé nomime comme Commissaire aux Comptes titulaire, Deioitte & Associés, 185 Avenue Charles de Gaulle -92524 Neuilly sur Seine Cedex - France, représenté par Monsieur Thierry QuERON. Deloitte & Associés est affilié au réseau
international Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Le Commissaire aux Compies suppléant désigné est BEAS, 195 Avenue Charles de Gaulle - 92524 Neuilly sur Seine Cedex -- France, représenté par Monsieur Jean Paui SEGURET. BEAS est affilié au réseau international Deioitte Touche Tohmatsu Limited.
CINQUIEME_RESOLUTION
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour l'accomplissement des formalités légales éventuelles.
L'associé Unique, IDEX France,
Représenté par son président
L'associé Unique, IDEX France,
Représenté par son président