CANAUDIS
Acte du 7 juillet 2009
Début de l'acte
03 31357 Le pr :s CANAUDIS dépose ar i Tribunai dit: con mc:ce Société par actions simplifiées de Bordcaux Au capital de 37 000,00 euros Siége social : Avenue des Halles, Claouey .7 JUIL.2009 ce 33950 LEGE CAP FERRET RCS BORDEAUX 448 802 546
0302 sous le N-
0302 sous le N-
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2009
L'an deux mille neuf, et le quinze mai, a neuf heures, au siége social,
Monsieur Pierre FEUGIER, détenant 1 action, Monsieur Nicolas MANNEVILLE, détenant 1 action
Madame Fanny FEUGlER, détenant 1 action, Madame Sophie MANNEVILLE, détenant 1 action,
La Société $OFALDIS, représentée par Monsieur Pierre FEUGIER, détenant 3 696 actions,
Associés de la Société CANAUDIS, se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Extraordinaire.
Chaque associé a été convoqué conformément aux dispositions statutaires.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Nicolas MANNEVILLE préside la séance en qualité de Président associé de la Société
Monsieur Pierre FEUGlER assume les fonctions de Secrétaire
Monsieur Francois CLAVERIE, Commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoqué n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que les associés présents ou représentés possédent. .actions sur les 3 700 actions formant ie capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus des deux-tiers du capital social est réguliérement constituée et peut valablement détibérée.
Le Président met à la disposition des associés
Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé La copie de lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants qui vont étre soumis à l'Assemblée
Le rapport de la Présidence, Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur et déclare que les documents et renseignements visées par ladite réglementation ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assernblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siége social au Lieu-dit Basta, 27-29-31-33 Route de Bordeaux - 33680 LACANAU, Extension de l'objet social aux activités D'instruments financiers, D'achat, location et vente de tous véhicules neufs de tourisme et utilitaires, la vente de scooters et guads,
Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture de son rapport.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour
Monsieur Pierre FEUGIER, détenant 1 action, Monsieur Nicolas MANNEVILLE, détenant 1 action
Madame Fanny FEUGlER, détenant 1 action, Madame Sophie MANNEVILLE, détenant 1 action,
La Société $OFALDIS, représentée par Monsieur Pierre FEUGIER, détenant 3 696 actions,
Associés de la Société CANAUDIS, se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Extraordinaire.
Chaque associé a été convoqué conformément aux dispositions statutaires.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Nicolas MANNEVILLE préside la séance en qualité de Président associé de la Société
Monsieur Pierre FEUGlER assume les fonctions de Secrétaire
Monsieur Francois CLAVERIE, Commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoqué n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que les associés présents ou représentés possédent. .actions sur les 3 700 actions formant ie capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus des deux-tiers du capital social est réguliérement constituée et peut valablement détibérée.
Le Président met à la disposition des associés
Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé La copie de lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants qui vont étre soumis à l'Assemblée
Le rapport de la Présidence, Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur et déclare que les documents et renseignements visées par ladite réglementation ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assernblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siége social au Lieu-dit Basta, 27-29-31-33 Route de Bordeaux - 33680 LACANAU, Extension de l'objet social aux activités D'instruments financiers, D'achat, location et vente de tous véhicules neufs de tourisme et utilitaires, la vente de scooters et guads,
Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture de son rapport.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide transférer le siége social du Avenue des Halles, Claouey - 33950 LEGE CAP FERRET au Lieu-dit Le Basta, 27- 29-31-33 Avenue de Bordeaux - 33680 LACANAU.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée Générale.décide de modifier l'article 4 des statuts ainsi qu'il suit
< Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES
Le siége de la Société est fixé
Lieu-dit Le Basta, 27-29-31-33 Avenue de Bordeaux 33680 LACANAU
Le reste de l'article demeure inchangé. >
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
< Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES
Le siége de la Société est fixé
Lieu-dit Le Basta, 27-29-31-33 Avenue de Bordeaux 33680 LACANAU
Le reste de l'article demeure inchangé. >
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Présidence, décide d'adjoindre à l'objet social de la Société les activités de
délivrance, traitement de cartes de paiement et/ou de crédit, commercialisation de crédits aux particuliers et des assurances accessoires à ces activités, achat, location, vente de tous véhicules neufs de tourisme et utilitaires, la vente de scooters et quads.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
délivrance, traitement de cartes de paiement et/ou de crédit, commercialisation de crédits aux particuliers et des assurances accessoires à ces activités, achat, location, vente de tous véhicules neufs de tourisme et utilitaires, la vente de scooters et quads.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de compléter ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts ce qu'il suit
Article 3 - OBJET
Alinéa 1 inchangé
< Dans le cadre des dispositions légisiatives concernant les activités financieres, délivrance et traitement des cartes de paiement et/ou crédit, commercialisation de crédits aux particuliers et commercialisation des assurances accessoires aux activités décrites au présent alinéa.
L'achat, la location et la vente de tous véhicules neufs de tourisme et utilitaires, la vente de scooters et quads.
Le reste de l'article demeure inchangé. >
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Article 3 - OBJET
Alinéa 1 inchangé
< Dans le cadre des dispositions légisiatives concernant les activités financieres, délivrance et traitement des cartes de paiement et/ou crédit, commercialisation de crédits aux particuliers et commercialisation des assurances accessoires aux activités décrites au présent alinéa.
L'achat, la location et la vente de tous véhicules neufs de tourisme et utilitaires, la vente de scooters et quads.
Le reste de l'article demeure inchangé. >
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le bureau et par les associés présents ou représentés.
Monsieur Pierre FEUGIER MonsieurNiciasMANNEVILLE
Madame Fanny FEUGIER Madame Sophie MANNEVILLE
La SociétéSOFALDIS
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le bureau et par les associés présents ou représentés.
Monsieur Pierre FEUGIER MonsieurNiciasMANNEVILLE
Madame Fanny FEUGIER Madame Sophie MANNEVILLE
La SociétéSOFALDIS