PHARMACIE PRINCIPALE
Acte du 8 mars 2011
Début de l'acte
nc Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saint-Quentin DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN Té1éphone : 03.23.62.34.10. Télécopie : 03.23.64.26.47.
Concernant : Dépot effectué par :
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Le Greffier du Tribunal,
SELARL PHARMACIE PRINCIPALE Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée au capital de 94 330 euros Siége Social : 68, rue du Général de Gaulle 02260 LA CAPELLE 505 117 739 RCS VERVINS
Concernant : Dépot effectué par :
SELARL PHARMACIE PRINCIPALE Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée au capital de 94 330 euros Siége Social : 68, rue du Général de Gaulle 02260 LA CAPELLE 505 117 739 RCS VERVINS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2011
L'an DEUX MILLE ONZE, Le 21 février, A 10 h,
Les associés de PHARMACIE PRINCIPALE, société d'exercice libéral a responsabilité limitée au capital de 94 330. euros, divisé en 9433 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 68 rue du Général de Gaulle 02260 LA CAPELLE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Xavier GRAVE, propriétaire de 4 811 parts sociales Madame Catherine IMBENOTTE, propriétaire de 4 622 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier GRAVE, associé gérant
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Attribution des nouvelles parts suite à l'augmentation du capital social du 11 décembre 2009, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
x1 cc
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de PHARMACIE PRINCIPALE, société d'exercice libéral a responsabilité limitée au capital de 94 330. euros, divisé en 9433 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 68 rue du Général de Gaulle 02260 LA CAPELLE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Xavier GRAVE, propriétaire de 4 811 parts sociales Madame Catherine IMBENOTTE, propriétaire de 4 622 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier GRAVE, associé gérant
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Attribution des nouvelles parts suite à l'augmentation du capital social du 11 décembre 2009, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
x1 cc
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Lors de 1'assemblée Générale du 11 décembre 2009, il a été omis de numéroter les parts sociales. Cette résolution a pour but de corriger cette anomalie.
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
A Monsieur Xavier GRAVE, 4 811 parts sociales, ci.. .4 811 parts Associé professionnel exercant au sein de la société Numérotées de 1 a 3 060 inclus et 6 001 a 7 751 inclus
A Madame Catherine IMBENOTTE, 4 622 parts sociales, ci......4 622 parts Associé professionnel extérieur n'exercant pas au sein de la société
numérotée de 3 061 a 6 000 inclus et 7 752 a 9 433 inclus
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
A Monsieur Xavier GRAVE, 4 811 parts sociales, ci.. .4 811 parts Associé professionnel exercant au sein de la société Numérotées de 1 a 3 060 inclus et 6 001 a 7 751 inclus
A Madame Catherine IMBENOTTE, 4 622 parts sociales, ci......4 622 parts Associé professionnel extérieur n'exercant pas au sein de la société
numérotée de 3 061 a 6 000 inclus et 7 752 a 9 433 inclus
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de supprimer le texte des articles 7 des statuts et de le remplacer par la rédaction suivante :
# ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a QUATRE VINGT QUATORZE MILLE TROIS CENT TRENTE euros (94 330 euros)
Il est divisé en NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS_parts sociales de 10 euros chacune, entiérement libérées.
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
2
C C.
a Monsieur Xavier GRAVE, 4 811 parts sociales, ci 4 811 parts Associé professionnel exercant au sein de la société Numérotées de 1 a 3 060 inclus et 6 001 a 7 751 inclus
a Madame Catherine IMBENOTTE, 4 622 parts sociales, ci 4 622 parts Associé professionnel extérieur n'exercant pas au sein de la société
numérotée de 3 061 a 6 000 inclus et 7 752 a 9 433 inclus
Total égal au nombre de parts composant le capital social : NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS parts. >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
# ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a QUATRE VINGT QUATORZE MILLE TROIS CENT TRENTE euros (94 330 euros)
Il est divisé en NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS_parts sociales de 10 euros chacune, entiérement libérées.
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
2
C C.
a Monsieur Xavier GRAVE, 4 811 parts sociales, ci 4 811 parts Associé professionnel exercant au sein de la société Numérotées de 1 a 3 060 inclus et 6 001 a 7 751 inclus
a Madame Catherine IMBENOTTE, 4 622 parts sociales, ci 4 622 parts Associé professionnel extérieur n'exercant pas au sein de la société
numérotée de 3 061 a 6 000 inclus et 7 752 a 9 433 inclus
Total égal au nombre de parts composant le capital social : NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS parts. >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés.
M.GRAVE Mme IMBENOTTE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés.
M.GRAVE Mme IMBENOTTE