GATINEAU
Acte du 19 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00289 Numero SIREN : 325 240 174
Nom ou dénomination : GATINEAU
Ce depot a ete enregistré le 19/10/2023 sous le numero de depot 4565
GATINEAU
Société par actions simplifiée Au capital de 600.000 euros Siége social : 19 Zone Artisanale de l'Etang 16120 Chateauneuf sur Charente 325 240 174 RCS ANGOULEME (La < société )
Code greffe : 1601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00289 Numero SIREN : 325 240 174
Nom ou dénomination : GATINEAU
Ce depot a ete enregistré le 19/10/2023 sous le numero de depot 4565
GATINEAU
Société par actions simplifiée Au capital de 600.000 euros Siége social : 19 Zone Artisanale de l'Etang 16120 Chateauneuf sur Charente 325 240 174 RCS ANGOULEME (La < société )
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 10 OCTOBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Au siége social,
La société ATLANTIC ROUTE, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros dont le siége social est sis Rue des Fréres Lumiéres Zone Industrielle la Mouline 33560 Carbon-Blanc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 397 595 273,
Associée unique de la Société ( ci-aprés l' < Associée Unique ),
A PRIS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 17, 20 ET 22 DES STATUTS LES DECISIONS SUIVANTES :
Constatation de la démission de Monsieur Bruno, Dominique DuMONT de son mandat de Président : Nomination de Ia société SOGEFI TRAVAuX en qualité de Présidente de la Société :
Pouvoir en vue des formalités.
La société ATLANTIC ROUTE, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros dont le siége social est sis Rue des Fréres Lumiéres Zone Industrielle la Mouline 33560 Carbon-Blanc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 397 595 273,
Associée unique de la Société ( ci-aprés l' < Associée Unique ),
A PRIS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 17, 20 ET 22 DES STATUTS LES DECISIONS SUIVANTES :
Constatation de la démission de Monsieur Bruno, Dominique DuMONT de son mandat de Président : Nomination de Ia société SOGEFI TRAVAuX en qualité de Présidente de la Société :
Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unigue, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Bruno, Dominique DUMONT de son mandat de Président de la Société,
Décide de constater cette démission et de donner quitus entiers et sans réserve à Monsieur Bruno, Dominique DuMONT de l'exécution de son mandat depuis sa nomination jusqu'a ce jour.
Décide de pourvoir a son remplacement.
Décide de constater cette démission et de donner quitus entiers et sans réserve à Monsieur Bruno, Dominique DuMONT de l'exécution de son mandat depuis sa nomination jusqu'a ce jour.
Décide de pourvoir a son remplacement.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique, en conséquence de ia décision qui précéde
Décide de nommer en qualité de Présidente de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
1
La société soGEFI TRAVAuX, société par actions simplifiée au capital de 12.299.427 euros, dont le siége social est sis 27, rue Alessandro Volta, Espace Phare, 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 501 637177, représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Thierry VERDAIME
Qui déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.
Décide de nommer en qualité de Présidente de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
1
La société soGEFI TRAVAuX, société par actions simplifiée au capital de 12.299.427 euros, dont le siége social est sis 27, rue Alessandro Volta, Espace Phare, 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 501 637177, représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Thierry VERDAIME
Qui déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique, en conséquence de la décision qui précéde
Décide de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités iégales.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbat qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée Unique.
L'Associée Unique Pour ia société SOGEFI TRAVAUX Pour la société Atlantic Route Monsieur Thierry VERDA/ME Monsieur HENR/ CASSOUS
*Faire précéder la signature des présentes de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président
Décide de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités iégales.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbat qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée Unique.
L'Associée Unique Pour ia société SOGEFI TRAVAUX Pour la société Atlantic Route Monsieur Thierry VERDA/ME Monsieur HENR/ CASSOUS
*Faire précéder la signature des présentes de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président