PIGEON SAN
Acte du 23 août 2019
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 03360 Numero SIREN : 492 338 181
Nom ou denomination : PIGEON SAN
Ce depot a ete enregistré le 23/08/2019 sous le numero de dep8t 32993
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 23/08/2019
Numéro de dépt : 2019/32993
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de co-gérant
Nomination(s) de gérant(s)
Déposant :
Nom/dénomination : PIGEON SAN
Forme juridique :
N SIREN : 492 338 181
N° gestion : 2006 B 03360
9/26708/201912800:8 Page 1 sur 3 93/4923
Le picstn : deposé au Greffe u Tribunal de cornmerce de Bordr
Le 2 3 AOUT 2019 PIGEON SAN Société a responsabilité limitée au capital de 800 006@ufote N Siege social : 469 Route du Medoc - 33520 BRUGES RCS BORDEAUX 492 338 181
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 03360 Numero SIREN : 492 338 181
Nom ou denomination : PIGEON SAN
Ce depot a ete enregistré le 23/08/2019 sous le numero de dep8t 32993
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 23/08/2019
Numéro de dépt : 2019/32993
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de co-gérant
Nomination(s) de gérant(s)
Déposant :
Nom/dénomination : PIGEON SAN
Forme juridique :
N SIREN : 492 338 181
N° gestion : 2006 B 03360
9/26708/201912800:8 Page 1 sur 3 93/4923
Le picstn : deposé au Greffe u Tribunal de cornmerce de Bordr
Le 2 3 AOUT 2019 PIGEON SAN Société a responsabilité limitée au capital de 800 006@ufote N Siege social : 469 Route du Medoc - 33520 BRUGES RCS BORDEAUX 492 338 181
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 16 juillet, a 18 heures 30,
La Société PIGEON HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 423 940 euros, ayant son siege social 469 Route du Médoc a BRUGES (33520), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 459 200 150, représentée par Monsieur Eric STIERLEN en sa qualité de Président,
Propriétaire de la totalité des 5 000 parts sociales de 160 euros composant le capital social de la Société PIGEON SAN,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance des lettres de Monsieur Franck PIGEON et Madame Caroline GUERIN PIGEON, aux termes desquelles ils ont notifié a la Société leur démission de leurs fonctions de Cogérants de la Société PIGEON SAN, avec effet immédiat,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Cogérant en remplacement du Cogérant demissionnaire et fixation de sa rémunération, - Nomination d'un nouveau Cogérant en remplacement de la Cogerante demissionnaire et fixation de sa rémunération, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Société PIGEON HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 423 940 euros, ayant son siege social 469 Route du Médoc a BRUGES (33520), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 459 200 150, représentée par Monsieur Eric STIERLEN en sa qualité de Président,
Propriétaire de la totalité des 5 000 parts sociales de 160 euros composant le capital social de la Société PIGEON SAN,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance des lettres de Monsieur Franck PIGEON et Madame Caroline GUERIN PIGEON, aux termes desquelles ils ont notifié a la Société leur démission de leurs fonctions de Cogérants de la Société PIGEON SAN, avec effet immédiat,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Cogérant en remplacement du Cogérant demissionnaire et fixation de sa rémunération, - Nomination d'un nouveau Cogérant en remplacement de la Cogerante demissionnaire et fixation de sa rémunération, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Cogérant a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Cogérant, pour une durée indéterminée :
Monsieur Eric STIERLEN, Né a DIEPPE le 4 juillet 1958, De nationalité francaise, Demeurant 2 Rue des Magnolias a MERIGNAC (33700).
Monsieur Eric STIERLEN accepte les fonctions de Cogérant et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Eric STIERLEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Page 2 sur 3
L'associée unique décide que Monsieur Eric STIERLEN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Cogérant, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur Eric STIERLEN, Né a DIEPPE le 4 juillet 1958, De nationalité francaise, Demeurant 2 Rue des Magnolias a MERIGNAC (33700).
Monsieur Eric STIERLEN accepte les fonctions de Cogérant et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Eric STIERLEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
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L'associée unique décide que Monsieur Eric STIERLEN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Cogérant, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Madame Caroline GUERIN PIGEON de ses fonctions de Cogérante à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Cogérant, pour une durée indéterminée :
Monsieur Lionel PREVOST, Né a ANGOULEME le 2 janvier 1970, De nationalité francaise, Demeurant 778 Chemin de Veissieux le Haut a REYRIEUX (01600)
Monsieur Lionel PREVOST accepte les fonctions de Cogérant et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Lionel PREVOST exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'associée unique décide que Monsieur Lionel PREVOST ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Cogérant, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur Lionel PREVOST, Né a ANGOULEME le 2 janvier 1970, De nationalité francaise, Demeurant 778 Chemin de Veissieux le Haut a REYRIEUX (01600)
Monsieur Lionel PREVOST accepte les fonctions de Cogérant et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Lionel PREVOST exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'associée unique décide que Monsieur Lionel PREVOST ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Cogérant, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'associée unique et les Cogérants nommés.
L'associée unique Le Cogérant nommé Pour la Société PIGEON HOLDING Eric STIERLEN Eric STIERLEN Bon pour acceptation du mandat de Cogérant
Bn four accyFkga ok Cog uond Maeof o
Le Cogérant nommé Lionel PREVOST Bon pour acceptation du mandat de Cogérant Ce aan L
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/08/2019 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'associée unique et les Cogérants nommés.
L'associée unique Le Cogérant nommé Pour la Société PIGEON HOLDING Eric STIERLEN Eric STIERLEN Bon pour acceptation du mandat de Cogérant
Bn four accyFkga ok Cog uond Maeof o
Le Cogérant nommé Lionel PREVOST Bon pour acceptation du mandat de Cogérant Ce aan L
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/08/2019 Page 3 sur 3