TECHNOPOSE ET BEDEL
Acte du 29 avril 2013
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00026
Numéro SIREN : 414 627 448
Nom ou denomination : TECHNOPOSE & BEDEl
Ce depot a ete enregistre le 29/04/2013 sous le numero de dépot 2952
2 9 AVR.2013
TECHNOPOSE & BEDEL Société par Actions Simplifiée Au capital de 200 000 euros Siége social : ZAC de Montévrain - 4, rue de Berlin 77144 Montévrain 414 627 448 RCS Meaux
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00026
Numéro SIREN : 414 627 448
Nom ou denomination : TECHNOPOSE & BEDEl
Ce depot a ete enregistre le 29/04/2013 sous le numero de dépot 2952
2 9 AVR.2013
TECHNOPOSE & BEDEL Société par Actions Simplifiée Au capital de 200 000 euros Siége social : ZAC de Montévrain - 4, rue de Berlin 77144 Montévrain 414 627 448 RCS Meaux
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2012
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
L'an deux mille douze et le trente et un décembre à dix-neuf heures, au siége social de la Société.
M. Mathieu LAURIAT,
Associé Unique détenant la totalité des 13 055 actions de 15,35 Euros composant le capital social de la SAS TECHNOPOSE & BEDEL,
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A
Nomination de M. Mathieu LAURIAT aux fonctions de Directeur Général
Pouvoirs en vue des formalités légales.
L'an deux mille douze et le trente et un décembre à dix-neuf heures, au siége social de la Société.
M. Mathieu LAURIAT,
Associé Unique détenant la totalité des 13 055 actions de 15,35 Euros composant le capital social de la SAS TECHNOPOSE & BEDEL,
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A
Nomination de M. Mathieu LAURIAT aux fonctions de Directeur Général
Pouvoirs en vue des formalités légales.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer aux fonctions de Directeur Général de la Société, a compter du ler janvier 2013 et pour une durée indéterminée sans pour autant pouvoir excéder la durée des fonctions du Président de la société :
M. Mathieu LAURIAT Né le 28 octobre 1967 a Tournan-en-Brie Demeurant 8, allée Renoir - 77144 CHALIFERT
En sa qualité de Directeur Général de la société, M. MATHIEU LAURIAT pourra représenter la société a l'égard des tiers et disposera des mémes pouvoirs de Direction que le Président.
Il est précisé que le contrat de travail dont est actuellement titulaire M. Mathieu LAURIAT au sein de la Société est suspendu ; faute de lien de subordination vis-a-vis la Société.
En rémunération de ses fonctions de Directeur Général, M. MATHIEU LAURIAT percevra une rémunération mensuelle équivalente à ce jour a 4.000 £ Net.
La décision est prise par le Président
M. Mathieu LAURIAT Né le 28 octobre 1967 a Tournan-en-Brie Demeurant 8, allée Renoir - 77144 CHALIFERT
En sa qualité de Directeur Général de la société, M. MATHIEU LAURIAT pourra représenter la société a l'égard des tiers et disposera des mémes pouvoirs de Direction que le Président.
Il est précisé que le contrat de travail dont est actuellement titulaire M. Mathieu LAURIAT au sein de la Société est suspendu ; faute de lien de subordination vis-a-vis la Société.
En rémunération de ses fonctions de Directeur Général, M. MATHIEU LAURIAT percevra une rémunération mensuelle équivalente à ce jour a 4.000 £ Net.
La décision est prise par le Président
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
La décision est prise par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique et le Directeur Général et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique et Directeur Général M. Mathieu LAURIAT Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1 janvier 2013 >
27n 1ar acenaa fnncTm uU c&nir
9 n1n L c& a SuG
a Cn mpC l/ll13
La décision est prise par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique et le Directeur Général et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique et Directeur Général M. Mathieu LAURIAT Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1 janvier 2013 >
27n 1ar acenaa fnncTm uU c&nir
9 n1n L c& a SuG
a Cn mpC l/ll13