AFC PROMOTION
Acte du 7 août 2018
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2014 B 00589
Numéro SIREN : 411 805 153
Nom ou denomination: AFC PROMOTION
Ce depot a ete enregistre le 07/08/2018 sous le numéro de dépot 16162
< AFC PROMOTION > Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 € Siége social : 9, Place Bellevue 64200 Biarritz RCS Bayonne 411 805 153
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2014 B 00589
Numéro SIREN : 411 805 153
Nom ou denomination: AFC PROMOTION
Ce depot a ete enregistre le 07/08/2018 sous le numéro de dépot 16162
< AFC PROMOTION > Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 € Siége social : 9, Place Bellevue 64200 Biarritz RCS Bayonne 411 805 153
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit et le trente juin Les actionnaires de la société < AFC PROMOTION > se sont réunis en assemblée générale a 64200 Biarritz 9, Place Bellevue à l'effet d'arréter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, sur convocation de Mme Alexandra Frangois Cuxac, Présidente.
Mme Alexandra Francois-Cuxac, Présidente 74.999 actions Mr Charles Cuxac . 1 action Seuls actionnaires.
Mme Alexandra Francois-Cuxac, associée majoritaire et Présidente, préside la séance.
Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . Les Statuts de la société et extrait Kbis ; Le Rapport du Président ; Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
Lecture est donnée du Rapport du Président .
La discussion étant ciose, le président met successivement aux voix, aprés lecture, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour : Constat, à la date du 1er juillet 2018, de la fin des mandats de commissaire aux comptes confié a :
Pour les comptes sociaux de la SAS AFC PROMOTION: 0 En tant que titulaire à MBE TOULOUSE En tant que suppléant : SECAR SARL 0 Pour les comptes consolidés du groupe : o En tant que titulaires à MBE TOULOUSE et Mr Nicolas Freddy o En tant que suppléants : SECAR SARL et Mme Nathalie Kouassi. Nomination du commissaire aux comptes en charge des comptes sociaux de la SAS d'AFC a compter de l'exercice 2018.
Mme Alexandra Francois-Cuxac, Présidente 74.999 actions Mr Charles Cuxac . 1 action Seuls actionnaires.
Mme Alexandra Francois-Cuxac, associée majoritaire et Présidente, préside la séance.
Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . Les Statuts de la société et extrait Kbis ; Le Rapport du Président ; Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
Lecture est donnée du Rapport du Président .
La discussion étant ciose, le président met successivement aux voix, aprés lecture, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour : Constat, à la date du 1er juillet 2018, de la fin des mandats de commissaire aux comptes confié a :
Pour les comptes sociaux de la SAS AFC PROMOTION: 0 En tant que titulaire à MBE TOULOUSE En tant que suppléant : SECAR SARL 0 Pour les comptes consolidés du groupe : o En tant que titulaires à MBE TOULOUSE et Mr Nicolas Freddy o En tant que suppléants : SECAR SARL et Mme Nathalie Kouassi. Nomination du commissaire aux comptes en charge des comptes sociaux de la SAS d'AFC a compter de l'exercice 2018.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée des actionnaires constate, à effet du 1er juillet 2018, la fin des mandats de commissaire aux comptes confiés a : Pour les comptes sociaux de la SAS AFC PROMOTION : 0 En tant que titulaire à MBE TOULOUSE En tant que suppléant : SECAR SARL 0
Pour les comptes consolidés du groupe : o En tant que titulaires à MBE TOULOUSE et Mr Nicolas Freddy o En tant que suppléants : SECAR SARL et Mme Nathalie Kouassi.
Mise auX Voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .
Pour les comptes consolidés du groupe : o En tant que titulaires à MBE TOULOUSE et Mr Nicolas Freddy o En tant que suppléants : SECAR SARL et Mme Nathalie Kouassi.
Mise auX Voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée des actionnaires décide de surseoir à la désignation du commissaire aux comptes en charge des comptes sociaux de la SAS AFC PROMOTION à compter de l'exercice 2018 et de réunir une assemblée générale au cours du 2nd semestre 2018 pour procéder a cette désignation.
Mise auX Voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
Mise auX Voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
TROISIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs à Madame Alexandra Francois-Cuxac ou au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Mise aUX VoiX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'assemblée des actionnaires aprés lecture.
Mise aUX VoiX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'assemblée des actionnaires aprés lecture.