AFC PROMOTION
Acte du 9 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00589 Numero SIREN : 411 805 153
Nom ou denomination : AFC PROMOTION
Ce depot a ete enregistré le 09/07/2020 sous le numero de dep8t 4784
Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 09/07/2020
Numéro de dépt : 2020/4784
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée
Démission de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : AFC PROMOTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 411 805 153
N° gestion : 2014 B 00589
Page 1 sur 3
< AFC PROMOTION > Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 € Siége social : 1, Avenue Victor Hugo 64200 Biarritz RCS Bayonne 411 805 153
EF PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE XDU 9JANVIER 2020
L'an deux mille vingt et le 9 janvier,
Les actionnaires de la société < AFC PROMOTION > se sont réunis en assemblée générale à 64200 Biarritz 1, Avenue Victor Hugo à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Démission de Monsieur Charles Cuxac en qualité de Directeur Général a compter du 9 janvier 2020
Pouvoirs pour ies formalités Questions diverses.
Sont présents ou représentés :
Mme Alexandra Frangois-Cuxac, Présidente 74.999 actions Mr Charles Cuxac 1 action Seuls actionnaires.
Mme Alexandra Frangois-Cuxac, associée majoritaire et Présidente, préside la séance. L'ensemble du capitat social étant présent ou représenté, l'assemblée peut valablement délibérer.
Madame la Présidente dépose ensuite sur ie bureau et met a la disposition de l'assemblée : Les Statuts de la société et extrait Kbis ; Le Rapport du Président :
Le texte des résolutions soumises à l'assembiée.
Lecture est donnée du Rapport du Président.
La discussion étant close, le président met successivement aux voix, aprés lecture, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1+1APREMIERERESOLUTION TTAT1 *1 *
L'assemblée des actionnaires prend acte, à effet du 9 janvier 2020, de la démission de Monsieur Charles Cuxac, en qualité de Directeur Général de la SAS AFC PROMOTION ;
Mise aUX VoiX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Page 2 sur 3
+ *++ Q secOnDeResOlUTIOn+ +
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs a Madame Alexandra Frangois-Cuxac ou au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Mise aUX Voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le
présent procés-verbal signé par l'assemblée des actionnaires aprés lecture.
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/07/2020 Page 3 sur 3
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00589 Numero SIREN : 411 805 153
Nom ou denomination : AFC PROMOTION
Ce depot a ete enregistré le 09/07/2020 sous le numero de dep8t 4784
Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 09/07/2020
Numéro de dépt : 2020/4784
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée
Démission de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : AFC PROMOTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 411 805 153
N° gestion : 2014 B 00589
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< AFC PROMOTION > Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 € Siége social : 1, Avenue Victor Hugo 64200 Biarritz RCS Bayonne 411 805 153
EF PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE XDU 9JANVIER 2020
L'an deux mille vingt et le 9 janvier,
Les actionnaires de la société < AFC PROMOTION > se sont réunis en assemblée générale à 64200 Biarritz 1, Avenue Victor Hugo à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Démission de Monsieur Charles Cuxac en qualité de Directeur Général a compter du 9 janvier 2020
Pouvoirs pour ies formalités Questions diverses.
Sont présents ou représentés :
Mme Alexandra Frangois-Cuxac, Présidente 74.999 actions Mr Charles Cuxac 1 action Seuls actionnaires.
Mme Alexandra Frangois-Cuxac, associée majoritaire et Présidente, préside la séance. L'ensemble du capitat social étant présent ou représenté, l'assemblée peut valablement délibérer.
Madame la Présidente dépose ensuite sur ie bureau et met a la disposition de l'assemblée : Les Statuts de la société et extrait Kbis ; Le Rapport du Président :
Le texte des résolutions soumises à l'assembiée.
Lecture est donnée du Rapport du Président.
La discussion étant close, le président met successivement aux voix, aprés lecture, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1+1APREMIERERESOLUTION TTAT1 *1 *
L'assemblée des actionnaires prend acte, à effet du 9 janvier 2020, de la démission de Monsieur Charles Cuxac, en qualité de Directeur Général de la SAS AFC PROMOTION ;
Mise aUX VoiX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
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+ *++ Q secOnDeResOlUTIOn+ +
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs a Madame Alexandra Frangois-Cuxac ou au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Mise aUX Voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le
présent procés-verbal signé par l'assemblée des actionnaires aprés lecture.
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/07/2020 Page 3 sur 3