ODS OPTICAL DISC SERVICE
Acte du 22 janvier 2008
Début de l'acte
Z800535 22 1AN.2008 ODS OPTICAL DISC SERVICE Société par actions simplifiée au capitat de 100.000 euros Siege Social : 246, avenue Foch 77860 Quincy Voisins 480 258 953 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 DECEMBRE 2007
L'an deux mille sept,
le 19 décembre, a 10 heures,
au siege social,
la société Vermôgensverwaltungsgesellschaft DVD Dassow GmbH, dont le siége social est situé Werkstrasse 2-22, D-23942 Dassow, Allemagne, représentée par Monsieur Marc Odebrecht, dûment habilité aux fins des présentes,
Associée unique de la société ODS OPTICAL DISC SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 Euros, dont le siége social est situé 246, avenue Foch - 77860 Quincy Voisins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 480 258 953, a pris les décisions suivantes, sur convocation faite par le Président,
Aprs avoir pris connaissance :
1es statuts de la société.
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président, Nomination d'un nouveau Président. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
le 19 décembre, a 10 heures,
au siege social,
la société Vermôgensverwaltungsgesellschaft DVD Dassow GmbH, dont le siége social est situé Werkstrasse 2-22, D-23942 Dassow, Allemagne, représentée par Monsieur Marc Odebrecht, dûment habilité aux fins des présentes,
Associée unique de la société ODS OPTICAL DISC SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 Euros, dont le siége social est situé 246, avenue Foch - 77860 Quincy Voisins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 480 258 953, a pris les décisions suivantes, sur convocation faite par le Président,
Aprs avoir pris connaissance :
1es statuts de la société.
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président, Nomination d'un nouveau Président. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique révoque Monsieur Andreas Osthoff de ses fonctions de Président a compter de
ce jour.
L'associé unique décide de pourvoir immédiatement a son remplacement et propose la nomination de Monsieur Kevin Martin, demeurant 267, rue de Fontainebleau - 77720 Breau, en qualité de Président de la société pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
Monsieur Kevin Martin a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont confiées et ne
faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Monsieur Kevin Martin devra exercer ses fonctions en conformité avec les statuts. II disposera a l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de 1'objet social et des statuts.
L'associé unique décide également que Monsieur Kevin Martin ne percevra au titre de son mandat aucune rémunération. Néanmoins, il aura droit sur présentation de justificatifs au remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées dans l'intérét de la société.
ce jour.
L'associé unique décide de pourvoir immédiatement a son remplacement et propose la nomination de Monsieur Kevin Martin, demeurant 267, rue de Fontainebleau - 77720 Breau, en qualité de Président de la société pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
Monsieur Kevin Martin a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont confiées et ne
faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Monsieur Kevin Martin devra exercer ses fonctions en conformité avec les statuts. II disposera a l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de 1'objet social et des statuts.
L'associé unique décide également que Monsieur Kevin Martin ne percevra au titre de son mandat aucune rémunération. Néanmoins, il aura droit sur présentation de justificatifs au remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées dans l'intérét de la société.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales de publicité
Le
A
Vermôgensverwaltungsgesellschaft DVD Dassow GmbH Représentée par Monsieur Marc Odebrecht
Le
A
Vermôgensverwaltungsgesellschaft DVD Dassow GmbH Représentée par Monsieur Marc Odebrecht