ACTITO SERVICES FRANCE
Acte du 16 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 18036 Numero SIREN : 418 712 857
Nom ou dénomination : SMARTFOCUS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 6970
SMARTFOCUS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 24 275 025 euros Siege social : 11 Rue du Faubourg Poissonniere, 75009 PARIS 418 712 857 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 18036 Numero SIREN : 418 712 857
Nom ou dénomination : SMARTFOCUS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 6970
SMARTFOCUS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 24 275 025 euros Siege social : 11 Rue du Faubourg Poissonniere, 75009 PARIS 418 712 857 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 1er JANVIER 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 1er janvier, A 12 heures,
La société ACTITO SA, Société anonyme de droit belge et actionnaire unique de la Société. détentrice de la totalité des actions était présent et représentée par Monsieur Kenya Rose- Luna,
Associée unique de la société SMARTFOCUS FRANCE,
En présence de la société NEWSMARTFOCUS LIMITED, Présidente non associée de la Société,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-deux, Le 1er janvier, A 12 heures,
La société ACTITO SA, Société anonyme de droit belge et actionnaire unique de la Société. détentrice de la totalité des actions était présent et représentée par Monsieur Kenya Rose- Luna,
Associée unique de la société SMARTFOCUS FRANCE,
En présence de la société NEWSMARTFOCUS LIMITED, Présidente non associée de la Société,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION : Nomination d'un nouveau Président
L'associée unique, apres avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de la société NEWSMARTFOCUS LIMITED de son mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
ACTITO SA, société anonyme de droit belge au capital de 61 792 euros, dont le siege social est Avenue Athéna 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, immatriculée a la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0471.860.557, représentée par Monsieur Kenya Rose-Luna, son directeur général.
Monsieur Kenya Rose-Luna, au nom de la société ACTITO SA qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
ACTITO SA, société anonyme de droit belge au capital de 61 792 euros, dont le siege social est Avenue Athéna 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, immatriculée a la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0471.860.557, représentée par Monsieur Kenya Rose-Luna, son directeur général.
Monsieur Kenya Rose-Luna, au nom de la société ACTITO SA qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION : Pouvoirs pour formalités
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés
verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
ACTITO SA
verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
ACTITO SA