KARADE
Acte du 2 février 2011
Début de l'acte
KARADE Sociéte a responsabilité limitée Au capital de 284.955 e Siege social 14 bis rue Victor Méric 92110 Clichy La Garenne RCS Nanterre n° 408 594 372
PROCES-VERBAL DEL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2010
L'an DEUX MILLE DIX,le PREMIER OCTOBRE a 14h00
Les associés se sont réunis au siege social de la société KARADE, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents
Monsieur Philippe Karim BOUDEN, détenteur de 1.272 parts, Monsieur Salomon Michel IFRAH, détenteur de 423 parts, Madame Lilya BELLINO née BOUDEN, détentrice de 425 parts, La société RGM, détentrice de 235 parts.
Soit un total des parts des associés présents ou représentés de 2.355 parts, représentant la totalité du capital social.
Le commissaire aux comptes, LES AUDlTEURS ASSOCIES FRANClLIENS, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Philippe Karim BOUDEN préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
les copies des lettres de convocation la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; - la feuille de présence ;
le rapport de la gérance : le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur la branche d'activité de fonds de commerce de vente aux
de matériel et accessoires de radiocommunication et de télécommunication créée en. 1996 par la société KARADE.
Agrément de la société KARADE DISTRIBUTION en qualité de nouvel associé
Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts.sociales.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
inscrites a l'ordre du jour.
Les associés se sont réunis au siege social de la société KARADE, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents
Monsieur Philippe Karim BOUDEN, détenteur de 1.272 parts, Monsieur Salomon Michel IFRAH, détenteur de 423 parts, Madame Lilya BELLINO née BOUDEN, détentrice de 425 parts, La société RGM, détentrice de 235 parts.
Soit un total des parts des associés présents ou représentés de 2.355 parts, représentant la totalité du capital social.
Le commissaire aux comptes, LES AUDlTEURS ASSOCIES FRANClLIENS, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Philippe Karim BOUDEN préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
les copies des lettres de convocation la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; - la feuille de présence ;
le rapport de la gérance : le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur la branche d'activité de fonds de commerce de vente aux
de matériel et accessoires de radiocommunication et de télécommunication créée en. 1996 par la société KARADE.
Agrément de la société KARADE DISTRIBUTION en qualité de nouvel associé
Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts.sociales.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise Monsieur Philippe Karim BOUDEN, Gérant, a conclure avec la société KARADE DISTRIBUTION (actuellement LGT Participations) un Contrat de location-gérance portant sur la branche d'activite de fonds de commerce de vente aux < grands comptes de matériel
et accessoires de radiocommunication et de télécommunication, créée en 1996 par la société KARADE.
Cette branche d'activité sera exploitée sur le site de BRASSAC LES MINES de la société KARADE DlSTRIBUTlON (12 route de Megecoste,63570 BRASSAC LES MINES), pour une durée de deux années, moyennant une redevance fixe mensuelle d'exploitation une somme de 25.000 € HT.
A cet effet, elle donne tous pouvoirs a Monsieur Karim BOUDEN, Gérant, pour signer tous
actes, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
et accessoires de radiocommunication et de télécommunication, créée en 1996 par la société KARADE.
Cette branche d'activité sera exploitée sur le site de BRASSAC LES MINES de la société KARADE DlSTRIBUTlON (12 route de Megecoste,63570 BRASSAC LES MINES), pour une durée de deux années, moyennant une redevance fixe mensuelle d'exploitation une somme de 25.000 € HT.
A cet effet, elle donne tous pouvoirs a Monsieur Karim BOUDEN, Gérant, pour signer tous
actes, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu Ia lecture du rapport de la gérance, décide d'agréer en qualité de nouvel associe, conformément a la loi et a l'article 11 des statuts
La société LGT PARTICIPATIONS, Société a responsabilité limitee, au capital de 366.000 £. dont le siege social est 5 rue de la Maladrerie Francieres, 60190
Francieres, immatriculée au RCS de Compiégne sous le n° 450 872 864, en cours de changement de dénomination sociale et de transfert de siége comme suit KARADE DISTRIBUTION, société a responsabilite limitee, au capital de 366.000 £, dont Ie siige social est I2 route de Megecoste, 63570 BRASSAC LES MINES, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le n" 450 872 064, représentee par son gérant, Monsieur Gérard MERLE.
Elle agréé ainsi les cessions de parts sociales suivantes
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CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
La société LGT PARTICIPATIONS, Société a responsabilité limitee, au capital de 366.000 £. dont le siege social est 5 rue de la Maladrerie Francieres, 60190
Francieres, immatriculée au RCS de Compiégne sous le n° 450 872 864, en cours de changement de dénomination sociale et de transfert de siége comme suit KARADE DISTRIBUTION, société a responsabilite limitee, au capital de 366.000 £, dont Ie siige social est I2 route de Megecoste, 63570 BRASSAC LES MINES, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le n" 450 872 064, représentee par son gérant, Monsieur Gérard MERLE.
Elle agréé ainsi les cessions de parts sociales suivantes
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION
Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts autorisée sous la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts
< Article 7 : CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-CINO (284.955) euros, divisé en DEUX MILLE
TROIS CENT CINQUANTE-CINQ (2.355) parts sociales de I21 euros de nominal, numérotées de 1 a 2.355, réparties comme suit
- a Monsieur Philippe Karim BOUDEN, né le 27 avril 1966, a Boulogne Billancourt, de nationalité francaise, demeurant 5 rue de L'aitre, 77400 Lagny Sur Marne, a concurrence de MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT parts sociales,
ci
1.177 parts, numérotées de 1 a 1.177
- a Monsieur Salomon Michel IFRAH, né le 28 novembre 1955, a Rabat (Maroc), de nationalité francaise, demeurant 25 rue Duranton, 75015 Paris, a concurrence de TROIS CENT CINQUANTE TROIS parts sociales, ci 353 parts, numérotées de 1.222 & 1.454 et, de 1.825 a 1.944
- a Madame Lilya BELLINO née BOUDEN, née le 7 dcembre 1972,a Boulogne Billancourt, de nationalité francaise, demeurant 18 bis rue de Charte, 92200 Neuilly Sur Seine
a concurrence de TROIS CENT CINQUANTE CINQ parts sociales,
ci 355 parts, numérotées
de 1.455 a 1.773 et, de 1.955 a 1990
- La Societe RGM, au capital de 1.000 000 £ dont le siége social est 12, rue de Mégécoste 63570 Brassac les Mines, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 381 885 979, a concurrence de DEUX CENT TRENTE-CINQ parts sociales, ci 235 parts numérotées de 2.121 a 2.355
- la société KARADE DISTRIBUTION, société a responsabilité limitée, au capital de 366.000 E, dont le siege social est 12 route de Megecoste, 63570 BRASSAC LES MINES, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous Ie n° 450 872 064,
a concurrence de DEUX CENT TRENTE CINQ parts sociales, ci 235 parts numérotées de de 1.178 a 1.221 et, de 1.774 a 1.824 et, de 2.061 a 2.120 et. de 1.945 a 1.954 et, de 1.991 a 2.060
TOTAL des parts formant le capital social 2.355 parts.
Les associés déclarent que lesdites parts sociales sont entierement libérées et réparties entre eux dans les proportions ci-dessus>.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
< Article 7 : CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-CINO (284.955) euros, divisé en DEUX MILLE
TROIS CENT CINQUANTE-CINQ (2.355) parts sociales de I21 euros de nominal, numérotées de 1 a 2.355, réparties comme suit
- a Monsieur Philippe Karim BOUDEN, né le 27 avril 1966, a Boulogne Billancourt, de nationalité francaise, demeurant 5 rue de L'aitre, 77400 Lagny Sur Marne, a concurrence de MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT parts sociales,
ci
1.177 parts, numérotées de 1 a 1.177
- a Monsieur Salomon Michel IFRAH, né le 28 novembre 1955, a Rabat (Maroc), de nationalité francaise, demeurant 25 rue Duranton, 75015 Paris, a concurrence de TROIS CENT CINQUANTE TROIS parts sociales, ci 353 parts, numérotées de 1.222 & 1.454 et, de 1.825 a 1.944
- a Madame Lilya BELLINO née BOUDEN, née le 7 dcembre 1972,a Boulogne Billancourt, de nationalité francaise, demeurant 18 bis rue de Charte, 92200 Neuilly Sur Seine
a concurrence de TROIS CENT CINQUANTE CINQ parts sociales,
ci 355 parts, numérotées
de 1.455 a 1.773 et, de 1.955 a 1990
- La Societe RGM, au capital de 1.000 000 £ dont le siége social est 12, rue de Mégécoste 63570 Brassac les Mines, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 381 885 979, a concurrence de DEUX CENT TRENTE-CINQ parts sociales, ci 235 parts numérotées de 2.121 a 2.355
- la société KARADE DISTRIBUTION, société a responsabilité limitée, au capital de 366.000 E, dont le siege social est 12 route de Megecoste, 63570 BRASSAC LES MINES, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous Ie n° 450 872 064,
a concurrence de DEUX CENT TRENTE CINQ parts sociales, ci 235 parts numérotées de de 1.178 a 1.221 et, de 1.774 a 1.824 et, de 2.061 a 2.120 et. de 1.945 a 1.954 et, de 1.991 a 2.060
TOTAL des parts formant le capital social 2.355 parts.
Les associés déclarent que lesdites parts sociales sont entierement libérées et réparties entre eux dans les proportions ci-dessus>.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 16h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par chacun des associés.
Monsieur Philippe Karim BOUDEN
Monsieur Salomon Michel IFRAH
Madame Lilya BELLINO née BOUDEN
La société RGM
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 16h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par chacun des associés.
Monsieur Philippe Karim BOUDEN
Monsieur Salomon Michel IFRAH
Madame Lilya BELLINO née BOUDEN
La société RGM