GAP FROID
Acte du 26 juin 2023
Début de l'acte
RCS : GAP
Code greffe : 0501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00109 Numero SIREN : 350 780 037
Nom ou denomination: GAP FROID
Ce depot a ete enregistré le 26/06/2023 sous le numero de dep0t A2023/001584
"GAP FROID"
S.A.S au Capital de : 37.000 @uros Siége à : 05000 GAP - Z.I Les Eyssagniéres 350 780 037 R.C.S GAP
* * *
Code greffe : 0501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00109 Numero SIREN : 350 780 037
Nom ou denomination: GAP FROID
Ce depot a ete enregistré le 26/06/2023 sous le numero de dep0t A2023/001584
"GAP FROID"
S.A.S au Capital de : 37.000 @uros Siége à : 05000 GAP - Z.I Les Eyssagniéres 350 780 037 R.C.S GAP
* * *
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 21 MARS 2017
Ce présent jour, a 17 heures, à son siége social, la Société "sYCLEF HOLDING" Société par Actions Simplifiée au Capital de 26.339.881 @uros, ayant son siége social à : 13790 ROUSSET - 1, Avenue Claude Rey, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE,sous le N° 537 529 380,
Représentée par Monsieur Hervé LOHEAC, Président, ayant tous pouvoirs pour agir aux présentes,
Propriétaire de la totalité des 600 actions de 61,66 €uros chacune, composant le capital social de la Société "GAP FROID" et donc associée unique de ladite société,
I - A PRéALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et ie rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Jérme TESTA, Président,
- les comptes annuels de l'exercice et les rapports de gestion ont été adressés à l'associée unique dans les cinq mois de la clture dudit exercice,
- l'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique, au siége social, dans le méme délai,
- les rapports du Commissaire aux Comptes ont été tenus à la disposition de l'associée unique, au siége social, dans le délai légal.
La Société "OLN CONSEILS", Commissaire aux Comptes de la société, a été réguliérement avertie de la prise des présentes décisions, suivant lettre Recommandée en date du 6 Mars 2017.
Monsieur le Président relate, dans son rapport, les opérations qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.
II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, - Quitus au Président, - Affectation des résultats, - Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce, - Rémunération du Président, - Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales, - Questions diverses.
Ce présent jour, a 17 heures, à son siége social, la Société "sYCLEF HOLDING" Société par Actions Simplifiée au Capital de 26.339.881 @uros, ayant son siége social à : 13790 ROUSSET - 1, Avenue Claude Rey, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE,sous le N° 537 529 380,
Représentée par Monsieur Hervé LOHEAC, Président, ayant tous pouvoirs pour agir aux présentes,
Propriétaire de la totalité des 600 actions de 61,66 €uros chacune, composant le capital social de la Société "GAP FROID" et donc associée unique de ladite société,
I - A PRéALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et ie rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Jérme TESTA, Président,
- les comptes annuels de l'exercice et les rapports de gestion ont été adressés à l'associée unique dans les cinq mois de la clture dudit exercice,
- l'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique, au siége social, dans le méme délai,
- les rapports du Commissaire aux Comptes ont été tenus à la disposition de l'associée unique, au siége social, dans le délai légal.
La Société "OLN CONSEILS", Commissaire aux Comptes de la société, a été réguliérement avertie de la prise des présentes décisions, suivant lettre Recommandée en date du 6 Mars 2017.
Monsieur le Président relate, dans son rapport, les opérations qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.
II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, - Quitus au Président, - Affectation des résultats, - Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce, - Rémunération du Président, - Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales, - Questions diverses.
SEPTIEME DECISION
L'associée unique renouvelle le mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant pour une durée de six années qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022.
HUITIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité et autres qu'il appartiendra.
Pour copie certifiée conforme : LE PRESIDENT Monsieur Jérôme TESTA
SASGAP FROID Z19,Pue/des Alpes Z.A. PLAINE DE LACHAUP 05006 CHATEAUVIEUX Tél. 04 92 51 11 33 - Fax 04 92 53 48 58 R.C GAP B 350 780 037 - 89 B 109
2
Pour copie certifiée conforme : LE PRESIDENT Monsieur Jérôme TESTA
SASGAP FROID Z19,Pue/des Alpes Z.A. PLAINE DE LACHAUP 05006 CHATEAUVIEUX Tél. 04 92 51 11 33 - Fax 04 92 53 48 58 R.C GAP B 350 780 037 - 89 B 109
2