BUROMASTER
Acte du 20 octobre 2011
Début de l'acte
L DE TERRE
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BUROMASTER Société a Responsabilité Limitée Au capital de 25.000,00 EUROS Siége social a ANTONY 2 rue Luigi Gavani RCS NANTERRE 302 410 329
AAAAT
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BUROMASTER Société a Responsabilité Limitée Au capital de 25.000,00 EUROS Siége social a ANTONY 2 rue Luigi Gavani RCS NANTERRE 302 410 329
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 septembre 2011
L'AN DEUX MILLE ONZE, le treize septembre, à dix heures A ANTONY (92) 2 rue Luigi Galvani
Les Membres de la Société dénommée BUROMASTER Société a Responsabilité Limitée au capital de 25.000 EURO ayant son siége social à ANTONY 2 rue Luigi Galvani identifiée sous le numéro SIREN 302 410 329 RCS NANTERRE.
Chaque associé a été convoqué par lettre le 22 aout 2011.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique DEMAMETZ
Agissant en qualité de gérant de ladite Société,
La feuille de présence est arrétée et les membres de l'Assemblée constatent que tous les associés sont présents ou représentés.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Gérant rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Remplacement du gérant salarié non associé et non rémunéré Monsieur DEMAMETZ Dominique par Monsieur Luis Miguel SANTOS LEAO né Ie 10 décembre 1980 à ELVAS (Portugal) demeurant Chaussée de Saint Job 265 UCCLE 1180 Belgique, aux m&mes conditions, non associé et non rémunéré
Aprés discussions, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes :
L'AN DEUX MILLE ONZE, le treize septembre, à dix heures A ANTONY (92) 2 rue Luigi Galvani
Les Membres de la Société dénommée BUROMASTER Société a Responsabilité Limitée au capital de 25.000 EURO ayant son siége social à ANTONY 2 rue Luigi Galvani identifiée sous le numéro SIREN 302 410 329 RCS NANTERRE.
Chaque associé a été convoqué par lettre le 22 aout 2011.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique DEMAMETZ
Agissant en qualité de gérant de ladite Société,
La feuille de présence est arrétée et les membres de l'Assemblée constatent que tous les associés sont présents ou représentés.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Gérant rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Remplacement du gérant salarié non associé et non rémunéré Monsieur DEMAMETZ Dominique par Monsieur Luis Miguel SANTOS LEAO né Ie 10 décembre 1980 à ELVAS (Portugal) demeurant Chaussée de Saint Job 265 UCCLE 1180 Belgique, aux m&mes conditions, non associé et non rémunéré
Aprés discussions, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Dominique DEMAMETZ informe l'Assemblée Générale de la proposition des associés de mettre fin à son mandat de gérant et de le remplacer par un gérant non associé et non rémunéré, Monsieur SANTOs Miguel. II rappelle que les associés proposent de lui donner quitus pour l'exécution de son mandat de gérant. Il décide de soumettre au vote la présente résolution.
Aprés en avoir librement débattu, cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des présents et représentés.
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Aprés en avoir librement débattu, cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des présents et représentés.
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DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale aprés avoir examiné la proposition de nomination en qualité de gérant, non associé et non rémunéré de Monsieur Luis Miguel SANTOS LEAO pour succéder à Monsieur Dominique DEMAMETZ décide de soumettre au vote la présente résolution
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
Monsieur Luis Miguel SANTOS LEAO est donc nommé à compter du 13 septembre 2011, gérant de la société pour une durée illimitée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
Monsieur Luis Miguel SANTOS LEAO est donc nommé à compter du 13 septembre 2011, gérant de la société pour une durée illimitée.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent Procés verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités, faire toutes déclarations prescrites par la loi, ou autres par suite de la présente assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus personne ne désirant plus prendre la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé, aprés lecture par les membres de l'assemblée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus personne ne désirant plus prendre la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé, aprés lecture par les membres de l'assemblée.