BANDPAY & GREUTER
Acte du 28 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 11635 Numero SIREN : 802 618 629
Nom ou denomination : Bandpay & Greuter
Ce depot a ete enregistré le 28/01/2021 sous le numero de dep8t 12580
BANDPAY & GREUTER
Société Par Actions Simplifiée au capital de 105 900.00 £
Siége social : 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS
802 618 629 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 11635 Numero SIREN : 802 618 629
Nom ou denomination : Bandpay & Greuter
Ce depot a ete enregistré le 28/01/2021 sous le numero de dep8t 12580
BANDPAY & GREUTER
Société Par Actions Simplifiée au capital de 105 900.00 £
Siége social : 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS
802 618 629 RCS PARIS
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
30/09/2020
L'an deux mille vingt,
Et le trente septembre, & 14 heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 10 septembre 2020.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Renaud FULCONIS préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 1 765 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée générale constate que AXIOME AUDIT ET STRATEGIE SARL, représentée par Monsieur Pierrick BELEN, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation, le texte des résolutions proposées.
Puis déclare que, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
-_ Nomination d'un nouveau président, Nomination de nouveaux Directeurs Généraux, Pouvoirs pour formalités,
Questions diverses
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MT Rf
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt,
Et le trente septembre, & 14 heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 10 septembre 2020.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Renaud FULCONIS préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 1 765 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée générale constate que AXIOME AUDIT ET STRATEGIE SARL, représentée par Monsieur Pierrick BELEN, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation, le texte des résolutions proposées.
Puis déclare que, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
-_ Nomination d'un nouveau président, Nomination de nouveaux Directeurs Généraux, Pouvoirs pour formalités,
Questions diverses
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MT Rf
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale constate qu'a l'issue de la présente Assemblée :
Le mandat de Monsieur Renaud FULCONIS en qualité de Président est arrivé a l'expiration, Le mandat de Monsieur Aujain EGHBALI en qualité de Directeur général est arrivé a expiration, . Le mandat de Monsieur Patrick TRABE en qualité de Directeur général est arrivé à expiration.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le mandat de Monsieur Renaud FULCONIS en qualité de Président est arrivé a l'expiration, Le mandat de Monsieur Aujain EGHBALI en qualité de Directeur général est arrivé a expiration, . Le mandat de Monsieur Patrick TRABE en qualité de Directeur général est arrivé à expiration.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président de la société, a compter de ce jour et pour une durée de deux (2) années :
Monsieur Patrick TRABE,
De nationalité francaise,
Né le 12 janvier 1978 a Genéve (Suisse)
Demeurant 4 Rue Louis BRAILLE 75012 PARIS
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Monsieur Patrick TRABE déclare accepter cette nomination et n'étre frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature a lui interdire a exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires et légales stipulées a l'article L.422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
L'assemblée générale, sur proposition du Président et en application de l'article 15.2 des statuts, décide de nommer en qualité de Directeurs Généraux, pour la méme durée que le mandat de Président, soit pour une durée de deux (2) années a compter de ce jour :
Monsieur Aujain EGHBALI,
De nationalité francaise,
Né le 18 juin 1983 a Longjumeau (91)
Demeurant 239 Boulevard Pereire - 75017 PARIS
Et
Monsieur Renaud FULCONIS.
De nationalité francaise,
Né le 11 juin 1977 a Aix-en-Provence (13),
Demeurant 4 Allée Pernette du Guillet - 75019 PARIS
Page 2 sur 4 MT
Dans le cas ou le Président viendrait a cesser d'exercer ses fonctions de Président pour cause de décés, démission ou empéchement fortuit, les Directeurs Généraux conserveront leurs fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
Les Directeurs Généraux exerceront leurs fonctions dans le cadre des pouvoirs qui leur sont donnés par le Président et les statuts.
L'assemblée générale décide que les Directeurs Généraux ne percevront aucune rémunération au titre de leur mandat.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Monsieur Aujain EGHBALI déclare accepter cette nomination et n'étre frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature a lui interdire a exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires et légales
stipulées a l'article L.422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Monsieur Renaud FULCONIS déclare accepter cette nomination et n'étre frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature a lui interdire a exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires et légales stipulées a l'article L.422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Patrick TRABE,
De nationalité francaise,
Né le 12 janvier 1978 a Genéve (Suisse)
Demeurant 4 Rue Louis BRAILLE 75012 PARIS
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Monsieur Patrick TRABE déclare accepter cette nomination et n'étre frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature a lui interdire a exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires et légales stipulées a l'article L.422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
L'assemblée générale, sur proposition du Président et en application de l'article 15.2 des statuts, décide de nommer en qualité de Directeurs Généraux, pour la méme durée que le mandat de Président, soit pour une durée de deux (2) années a compter de ce jour :
Monsieur Aujain EGHBALI,
De nationalité francaise,
Né le 18 juin 1983 a Longjumeau (91)
Demeurant 239 Boulevard Pereire - 75017 PARIS
Et
Monsieur Renaud FULCONIS.
De nationalité francaise,
Né le 11 juin 1977 a Aix-en-Provence (13),
Demeurant 4 Allée Pernette du Guillet - 75019 PARIS
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Dans le cas ou le Président viendrait a cesser d'exercer ses fonctions de Président pour cause de décés, démission ou empéchement fortuit, les Directeurs Généraux conserveront leurs fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
Les Directeurs Généraux exerceront leurs fonctions dans le cadre des pouvoirs qui leur sont donnés par le Président et les statuts.
L'assemblée générale décide que les Directeurs Généraux ne percevront aucune rémunération au titre de leur mandat.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Monsieur Aujain EGHBALI déclare accepter cette nomination et n'étre frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature a lui interdire a exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires et légales
stipulées a l'article L.422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Monsieur Renaud FULCONIS déclare accepter cette nomination et n'étre frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature a lui interdire a exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires et légales stipulées a l'article L.422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.
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ef M
Le président
Actionnaires
M. Patrick TRABE
(signature et mention manuscrite Bon pour accord des fonctions de Président >)
Bon pour accord des fonctions de président
M. Aujain EGHBALI
(signature et mention manuscrite Bon pour accord des fonctions de Directeur Général >)
Bon pour accord des fonctions de Directeur Général
M. Renaud FULCONIS
(signature et mention manuscrite Bon pour accord des fonctions de Directeur Général >)
Bon pour accord des fonctions de Directeur Général
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.
Page 3 sur 4
ef M
Le président
Actionnaires
M. Patrick TRABE
(signature et mention manuscrite Bon pour accord des fonctions de Président >)
Bon pour accord des fonctions de président
M. Aujain EGHBALI
(signature et mention manuscrite Bon pour accord des fonctions de Directeur Général >)
Bon pour accord des fonctions de Directeur Général
M. Renaud FULCONIS
(signature et mention manuscrite Bon pour accord des fonctions de Directeur Général >)
Bon pour accord des fonctions de Directeur Général
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