IP MULTIMEDIA
Acte du 18 février 2010
Début de l'acte
IP MULTIMEDIA
Société Anonyme
Au capital de 40 000,00 euros Siege social : 1 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 408 687 309
Société Anonyme
Au capital de 40 000,00 euros Siege social : 1 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 408 687 309
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 DECEMBRE 2009
L'an deux mil neuf.
Le 31 décembre,
A 10h00,
Les administrateurs de la société IP MULTIMEDIA, société anonyme au capital de 40 000.00 euros, dont le siege est, 1 rue de Verdun - 34000 MONTPELLIER, se sont réunis, en Conseil, au siege social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Jacques VIE, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, Madame Isabel VIE, Administrateur, Mademoiselle Valérie VIE, Administrateur,
Monsieur Bruno VERGELY, Commissaire aux Comptes titulaire, est absent et excusé.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Jacques VIE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d' Administration.
Madame Isabel VIE remplit les fonctions de secrétaire de séance.
La secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social
Modification corrélative des statuts (article 4 - siége social) Pouvoir en vue des formalités
Le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voies la résolution suivante :
DU 31 DECEMBRE 2009
L'an deux mil neuf.
Le 31 décembre,
A 10h00,
Les administrateurs de la société IP MULTIMEDIA, société anonyme au capital de 40 000.00 euros, dont le siege est, 1 rue de Verdun - 34000 MONTPELLIER, se sont réunis, en Conseil, au siege social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Jacques VIE, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, Madame Isabel VIE, Administrateur, Mademoiselle Valérie VIE, Administrateur,
Monsieur Bruno VERGELY, Commissaire aux Comptes titulaire, est absent et excusé.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Jacques VIE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d' Administration.
Madame Isabel VIE remplit les fonctions de secrétaire de séance.
La secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social
Modification corrélative des statuts (article 4 - siége social) Pouvoir en vue des formalités
Le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voies la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil prend la décision du transfert du siége social en date du 1er février 2010, au 62 avenue Jean Moulin - Le Carré d'Hort - 34500 BEZIERS (Hérault)
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la décision qui précéde, le Conseil décide de modifier le 1er alinéa de 1'article 4 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit :
< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé au 62 avenue Jean Moulin - Le Carré d'Hort - 34500 BEZIERS Le reste sans changement. >
< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé au 62 avenue Jean Moulin - Le Carré d'Hort - 34500 BEZIERS Le reste sans changement. >
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution a été adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président Un Administrateur Mr Jacques VIE Mme IsabeI VIE
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Cette résolution a été adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président Un Administrateur Mr Jacques VIE Mme IsabeI VIE
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