BALBOUL
Acte du 11 août 2023
Début de l'acte
RCS : EVREUX
Code greffe : 2702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00284 Numero SIREN : 351 413 729
Nom ou dénomination: BALBOUL
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2023 sous le numero de depot 3773
RECU le
10
BALBOUL
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 092 225.00 €
Siége social : 10 rue de l'Horloge 27000 EVREUX 351 413 729 RCS Evreux
Code greffe : 2702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00284 Numero SIREN : 351 413 729
Nom ou dénomination: BALBOUL
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2023 sous le numero de depot 3773
RECU le
10
BALBOUL
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 092 225.00 €
Siége social : 10 rue de l'Horloge 27000 EVREUX 351 413 729 RCS Evreux
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 24 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, le lundi vingt-quatre juillet , à dix heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 51 avenue du Lioran
sur convocation faite par le conseil d'administration.
L'ordre du jour prévoyait notamment :
-Démission et nomination du mandat de commissaires aux comptes, -Nomination du mandat de commissaires aux comptes suppléant.
Il a été procédé au vote de la résolution suivante :
La société Serec, sise 3 Rue Patrice Depailler, 63000 - Clermont-Ferrand, représentée par son gérant. Monsieur Marc Alibert, a notifié a la société la démission de ses fonctions de commissaires aux comptes titulaire. L'assemblée générale prend acte de cette démission.
L'assemblée générale décide la nomination de la société Serec Consulting, sise 1 Rue de la Grange aux Grains - Le Saint-Cloud1 - 03700 Bellerive sur Allier, représentée par son gérant, Monsieur Olivier Joannet, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société Serec, démissionnaire pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025
La société Serec Consulting étant unipersonnelle, la réglementation en vigueur prévoit la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant. A cet effet, l'Assemblée Générale décide la nomination du cabinet Fidelta Audit, sis 24 Avenue René Cassin, 69009 - Lyon, représenté par sa gérante, Madame Nathalie Sallard, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 31 980 voix ayant voté pour Par...voix ayant voté contre Par...voix s'étant abstenues.
Pour extrait conforme au procés-verbal.
Fait à Evreux, le 24/07/2023,
Le Président Eric BOULDOIRE
L'an deux mille vingt-trois, le lundi vingt-quatre juillet , à dix heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 51 avenue du Lioran
sur convocation faite par le conseil d'administration.
L'ordre du jour prévoyait notamment :
-Démission et nomination du mandat de commissaires aux comptes, -Nomination du mandat de commissaires aux comptes suppléant.
Il a été procédé au vote de la résolution suivante :
La société Serec, sise 3 Rue Patrice Depailler, 63000 - Clermont-Ferrand, représentée par son gérant. Monsieur Marc Alibert, a notifié a la société la démission de ses fonctions de commissaires aux comptes titulaire. L'assemblée générale prend acte de cette démission.
L'assemblée générale décide la nomination de la société Serec Consulting, sise 1 Rue de la Grange aux Grains - Le Saint-Cloud1 - 03700 Bellerive sur Allier, représentée par son gérant, Monsieur Olivier Joannet, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société Serec, démissionnaire pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025
La société Serec Consulting étant unipersonnelle, la réglementation en vigueur prévoit la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant. A cet effet, l'Assemblée Générale décide la nomination du cabinet Fidelta Audit, sis 24 Avenue René Cassin, 69009 - Lyon, représenté par sa gérante, Madame Nathalie Sallard, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 31 980 voix ayant voté pour Par...voix ayant voté contre Par...voix s'étant abstenues.
Pour extrait conforme au procés-verbal.
Fait à Evreux, le 24/07/2023,
Le Président Eric BOULDOIRE