BALBOUL
Acte du 19 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : EVREUX
Code greffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00284 Numero SIREN : 351 413 729
Nom ou dénomination : BALBOUL
Ce depot a ete enregistré le 19/07/2019 sous le numero de dep8t 6031
RECU Ie
1 8 jUIL.2019 6031 BALBOUL Rép SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 065 000 € Siége social : 10 rue de l'Horloge 27000 EVREUX 351 413 729 RCS Evreux
Code greffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00284 Numero SIREN : 351 413 729
Nom ou dénomination : BALBOUL
Ce depot a ete enregistré le 19/07/2019 sous le numero de dep8t 6031
RECU Ie
1 8 jUIL.2019 6031 BALBOUL Rép SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 065 000 € Siége social : 10 rue de l'Horloge 27000 EVREUX 351 413 729 RCS Evreux
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le dix-sept septembre, a dix heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le conseil d'administration par lettre simple en date du 31 aout 2018. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Eric BOULDOIRES préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration. Monsieur Amand BALLUAIS et Monsieur Christian BOULDOIRES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant par eux-mémes le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Michel BOULDOIRES est choisi comme secrétaire. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, plus d'un cinquiéme, sur premiére convocation, des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement. L'assemblée générale constate que la société ACF, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée est absente et excusée. Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées. Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, , la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur. L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du co-commissaire aux comptes titulaire. Pouvoirs en vus d'accomplir les formalités.
Monsieur le président présente le rapport d'administration. Enfin il déclare la discussion ouverte.
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Greffe du tribunal de commerce d'Evreux_ : dép6t N°6031 en date du 19/07/2019
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille dix-huit, le dix-sept septembre, a dix heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le conseil d'administration par lettre simple en date du 31 aout 2018. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Eric BOULDOIRES préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration. Monsieur Amand BALLUAIS et Monsieur Christian BOULDOIRES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant par eux-mémes le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Michel BOULDOIRES est choisi comme secrétaire. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, plus d'un cinquiéme, sur premiére convocation, des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement. L'assemblée générale constate que la société ACF, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée est absente et excusée. Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées. Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, , la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur. L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du co-commissaire aux comptes titulaire. Pouvoirs en vus d'accomplir les formalités.
Monsieur le président présente le rapport d'administration. Enfin il déclare la discussion ouverte.
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Greffe du tribunal de commerce d'Evreux_ : dép6t N°6031 en date du 19/07/2019
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du conseil décide de nommer la société Exco dont le siege social est situé 9 avenue Léonard de Vinci 63000 Clermont Ferrand, immatriculé au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 873 200 182, commissaire aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Riom, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire. La durée de ses fonctions expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Secrétaire/ Le Président Michel BOULDOIRES Eric BOUEDQIRES
Les Scrutateurs Christian BDULDOIRES Amand BA/UAIS
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Secrétaire/ Le Président Michel BOULDOIRES Eric BOUEDQIRES
Les Scrutateurs Christian BDULDOIRES Amand BA/UAIS
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