ALDI MARCHE HONFLEUR
Acte du 10 mars 2022
Début de l'acte
RCS : LISIEUX
Code greffe : 1407
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 10/03/2022 sous le numero de depot 630
ALDI MARCHE HONFLEUR Société à Responsabilité Limitée au capital de 21.686.600 € Siége Social: Rue Jacques Cartier - BP 20061 14602 HONFLEUR CEDEX 444 329 734 RCS Lisieux < la Société >
Code greffe : 1407
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ALDI MARCHE HONFLEUR Société à Responsabilité Limitée au capital de 21.686.600 € Siége Social: Rue Jacques Cartier - BP 20061 14602 HONFLEUR CEDEX 444 329 734 RCS Lisieux < la Société >
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOClEES DU 1er MARS 2022
Nous soussignées:
ALDI, société à responsabilité limitée au capital de 2.150.000.000 £, dont le siége est situé 527, rue Clément Ader, Parc d'Activité de la Goéle, 77230 DAMMARTIN-EN- GOELE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n°399 227 990, réprésentée par Monsieur Philip DEMEULEMEESTER, en sa qualité de co-gérant,
Propriétaire de 85.000 parts sociales
LEADER PRICE EXPLOITATION, société par actions simplifiée au capital de
169.141.592,20 €, dont le siége est situé 527, rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goéle - 77230 DAMMARTIN EN GOELE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 419 695 341, représentée par son président, la
société ALDI MARCHE 9, société à responsabilité limitée au capital de 500.000 €, dont Ie siége est situé 527, rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goéle - 77230 DAMMARTIN EN GOELE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 531 839 066, elle-méme représentée par Monsieur Philip DEMEULEMEESTER, en sa qualité de co-gérant,
Propriétaire de 23.433 parts sociales
Détenant ensemble la totalité des parts émises par la Société, exposons et décidons a l'unanimité conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 19.4 des statuts de la Société ce qui suit:
ALDI, société à responsabilité limitée au capital de 2.150.000.000 £, dont le siége est situé 527, rue Clément Ader, Parc d'Activité de la Goéle, 77230 DAMMARTIN-EN- GOELE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n°399 227 990, réprésentée par Monsieur Philip DEMEULEMEESTER, en sa qualité de co-gérant,
Propriétaire de 85.000 parts sociales
LEADER PRICE EXPLOITATION, société par actions simplifiée au capital de
169.141.592,20 €, dont le siége est situé 527, rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goéle - 77230 DAMMARTIN EN GOELE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 419 695 341, représentée par son président, la
société ALDI MARCHE 9, société à responsabilité limitée au capital de 500.000 €, dont Ie siége est situé 527, rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goéle - 77230 DAMMARTIN EN GOELE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 531 839 066, elle-méme représentée par Monsieur Philip DEMEULEMEESTER, en sa qualité de co-gérant,
Propriétaire de 23.433 parts sociales
Détenant ensemble la totalité des parts émises par la Société, exposons et décidons a l'unanimité conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 19.4 des statuts de la Société ce qui suit:
PREMIERE DECISION
Les associées prennent acte de la démission de Monsieur Jens SCHWESIG ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 28 février 2022.
2
Les associées déclarent renoncer au délai de trois mois ainsi qu'a la forme de préavis prévus par les statuts.
Les associées donnent quitus a Monsieur Jens SCHWESIG de l'exécution de son mandat de
gérant.
2
Les associées déclarent renoncer au délai de trois mois ainsi qu'a la forme de préavis prévus par les statuts.
Les associées donnent quitus a Monsieur Jens SCHWESIG de l'exécution de son mandat de
gérant.
DEUXIEME DECISION
Monsieur Francois RYCKELYNCK est nommé avec effet au 1er mars 2022 pour une durée prenant fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuter en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 en qualité de gérant de la Société.
Monsieur Francois RYCKELYNCK ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de gérant.
Monsieur Francois RYCKELYNCK a déjà fait savoir par avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait a lui étre confié.
Monsieur Francois RYCKELYNCK ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de gérant.
Monsieur Francois RYCKELYNCK a déjà fait savoir par avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait a lui étre confié.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir tous dépôts et formalités résultant des décisions précédentes.
ALDI LEADERPRICE EXPLOITATION PhilIpDEMEULEMEESTER Phil'p DEMEULEMEESTER
ALDI LEADERPRICE EXPLOITATION PhilIpDEMEULEMEESTER Phil'p DEMEULEMEESTER