INFOTRAFIC
Acte
Début de l'acte
INFOTRAFIC,S.a.r. Société à responsabilité limitée Capital:80872euros
Siége à PUISEUX PONTOISE (95 650) 2 rue de Pontoise RCS PONTOISEB432512234
Siége à PUISEUX PONTOISE (95 650) 2 rue de Pontoise RCS PONTOISEB432512234
Procés-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 26 janvier 2023
Le 26 janvier 2023, à 19 heures, les associés de la société INFOTRAFIC se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Gérant, savoir :
Monsieur Antoine LEFEVRE, propriétaire de 44 450 parts ; Monsieur Jérme LEFEVRE, propriétaire de 44 450 parts ; Monsieur Francis REVERSE, propriétaire de 3 000 parts ;
L'assemblée est présidée par M. Antoine LEFEVRE, gérant.
Sont présents ou représentés :
Monsieur AntoineLEFEVRE;
Monsieur Jérôme LEFEVRE ;
Soit au total 88 900 parts sur les 91 900 parts composant le capital social
Le quorum est par suite atteint.
Les membres peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés : Le texte des résolutions ; Le rapport du Gérant ;
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément de tiers en qualité de nouvel associé,
Modification corrélative des articles concernés dans les statuts Pouvoir pour accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
INFOTRAFIC, S.à.r.I Société a responsabilité limitée Capital : 80 872 euros Siége à PUISEUX PONTOISE (95 650) 2 rue de Pontoise RCS PONTOISE B 432 512 234
Le 26 janvier 2023, à 19 heures, les associés de la société INFOTRAFIC se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Gérant, savoir :
Monsieur Antoine LEFEVRE, propriétaire de 44 450 parts ; Monsieur Jérme LEFEVRE, propriétaire de 44 450 parts ; Monsieur Francis REVERSE, propriétaire de 3 000 parts ;
L'assemblée est présidée par M. Antoine LEFEVRE, gérant.
Sont présents ou représentés :
Monsieur AntoineLEFEVRE;
Monsieur Jérôme LEFEVRE ;
Soit au total 88 900 parts sur les 91 900 parts composant le capital social
Le quorum est par suite atteint.
Les membres peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés : Le texte des résolutions ; Le rapport du Gérant ;
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément de tiers en qualité de nouvel associé,
Modification corrélative des articles concernés dans les statuts Pouvoir pour accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
INFOTRAFIC, S.à.r.I Société a responsabilité limitée Capital : 80 872 euros Siége à PUISEUX PONTOISE (95 650) 2 rue de Pontoise RCS PONTOISE B 432 512 234
PREMIERE RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide d'agréer en qualité de nouvelle associée, conformément a l'article 10 des statuts : La société SOADCE Représentée par Monsieur Antoine LEFEVRE Société par actions simplifiée au capital de 455 991 euros 121 rue du Président Wilson,92 300 LEVALLOIS PERRET
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
DEUXIÉME RéSOLUTION
L'assemblée générale décide d'agréer en qualité de nouvelle associée, conformément à l'article 10 des statuts :
La société LE SETIER Représentée par Monsieur Jérôme LEFEVRE Société par actions simplifiée au capital de 464 999 euros 18 avenue Madame Lafitte,78 600 MAISONS LAFFlTTE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des présents.
La société LE SETIER Représentée par Monsieur Jérôme LEFEVRE Société par actions simplifiée au capital de 464 999 euros 18 avenue Madame Lafitte,78 600 MAISONS LAFFlTTE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des présents.
TROISIEME RéSOLUTION
Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'apport de titres appartenant à Monsieur Antoine LEFEVRE, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
Il est ajouté le paragraphe suivant à l'ARTICLE 6 - APPORTS : < Aux termes de la constitution de la société SOADCE, Monsieur Antoine LEFEVRE a apporté ses titres à la société SOADCE. Un traité d'apport a été établi et validé par le commissaire aux apports, Laurent BENEDICT.
Aux termes de la constitution de la société LE SETIER, Monsieur Jérme LEFEVRE a apporté ses titres à la société LE SETIER. Un traité d'apport a été établi et validé par le commissaire aux apports, Laurent BENEDICT.
Le capital social est fixé a la somme de QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE euros (80 872 @), divisés en 91 900 parts sociales de 0,88 € numérotées de 1 à 91 900, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs et en fonction des cessions intervenues,savoir:
A la société LE SETIER 44 450 parts sociales en pleine propriété, ci 44 450 parts numérotées de 1à 44450.
A la société SOADCE 44 450 parts sociales en pleine propriété, ci 44 450 parts numérotées de 44 551 à 88 900
A Monsieur Francis REVERSE, 3 000 parts sociales en pleine propriété, ci 3 000 parts numérotées de 88 901 à 91 900
Soit au total 91 900 (quatre-vingt-onze mille neuf cents) parts. > Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
INFOTRAFIC,S.à.r.I Société à responsabilité limitée Capital : 80 872 euros Siége a PUISEUX PONTOISE (95 650) 2 rue de Pontoise RCSPONTOISEB432512234
Il est ajouté le paragraphe suivant à l'ARTICLE 6 - APPORTS : < Aux termes de la constitution de la société SOADCE, Monsieur Antoine LEFEVRE a apporté ses titres à la société SOADCE. Un traité d'apport a été établi et validé par le commissaire aux apports, Laurent BENEDICT.
Aux termes de la constitution de la société LE SETIER, Monsieur Jérme LEFEVRE a apporté ses titres à la société LE SETIER. Un traité d'apport a été établi et validé par le commissaire aux apports, Laurent BENEDICT.
Le capital social est fixé a la somme de QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE euros (80 872 @), divisés en 91 900 parts sociales de 0,88 € numérotées de 1 à 91 900, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs et en fonction des cessions intervenues,savoir:
A la société LE SETIER 44 450 parts sociales en pleine propriété, ci 44 450 parts numérotées de 1à 44450.
A la société SOADCE 44 450 parts sociales en pleine propriété, ci 44 450 parts numérotées de 44 551 à 88 900
A Monsieur Francis REVERSE, 3 000 parts sociales en pleine propriété, ci 3 000 parts numérotées de 88 901 à 91 900
Soit au total 91 900 (quatre-vingt-onze mille neuf cents) parts. > Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
INFOTRAFIC,S.à.r.I Société à responsabilité limitée Capital : 80 872 euros Siége a PUISEUX PONTOISE (95 650) 2 rue de Pontoise RCSPONTOISEB432512234
QUATRIEME RÉSOLUTION
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des présents.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. Et de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de séance et tous les associés présents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des présents.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. Et de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de séance et tous les associés présents.