FLUICONNECTO
Acte du 14 décembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00400 Numero SIREN : 381 292 317
Nom ou dénomination : FLUICONNECTO
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2022 sous le numero de depot 22271
FLUICONNECTO Société par actions simplifiée au capital de 1.201.000 euros Siége social : 7 chemin des Fontenelles, 44140 LE BIGNON 381 292 317 RCS NANTES (ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00400 Numero SIREN : 381 292 317
Nom ou dénomination : FLUICONNECTO
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2022 sous le numero de depot 22271
FLUICONNECTO Société par actions simplifiée au capital de 1.201.000 euros Siége social : 7 chemin des Fontenelles, 44140 LE BIGNON 381 292 317 RCS NANTES (ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUILLET 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le six juillet A 10 heures,
Les membres du Conseil d'administration de la Société ont délibéré par voie de visioconférence.
Il résulte de la feuille de présence signée par les administrateurs que le quorum requis pour la tenue de cette réunion est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer.
La société DELOITTE & Associés, Commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoquée est absente et excus'e.
Les représentants du Comité Social et Economique, invités, sont absents et excusés.
Monsieur Franco GERLA préside la réunion.
Madame Josine NEUMANN remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil d'administration adopte les termes de ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Cooptation d'un administrateur, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les membres du Conseil d'administration de la Société ont délibéré par voie de visioconférence.
Il résulte de la feuille de présence signée par les administrateurs que le quorum requis pour la tenue de cette réunion est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer.
La société DELOITTE & Associés, Commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoquée est absente et excus'e.
Les représentants du Comité Social et Economique, invités, sont absents et excusés.
Monsieur Franco GERLA préside la réunion.
Madame Josine NEUMANN remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil d'administration adopte les termes de ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Cooptation d'un administrateur, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION Prise d'acte de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président
Le Conseil d'administration rappelle qu'il a été informé de la décision de Monsieur Dardanio MANULI de démissionner de son mandat de Président de la Société et décide en conséquence de prendre acte de cette démission à effet du 6 juillet 2022 en le dispensant du formalisme prévu par les statuts prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée à chacun des administrateurs pour cette démission.
Compte tenu de cette démission et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, pour une période de trois ans expirant à l'issue des décisions de l'associé unique devant statuer au cours de l'année 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Monsieur Matteo BELLINI Né le 28 septembre 1985 à Bologne (Italie) De nationalité italienne Domicilié Noordsingel 21b, 3035EG, Rotterdam (Pays-Bas)
Conformément aux dispositions des statuts, le Conseil d'administration précise que le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et sous réserve des limitations de pouvoirs prévues par les statuts de la Société.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matteo BELLINI représentera la Société à l'égard des tiers.
Le Président ne percevra pas de rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachée à son mandat, mais sera néanmoins remboursé par la Société de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Matteo BELLINI a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et a confirmé qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Compte tenu de cette démission et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, pour une période de trois ans expirant à l'issue des décisions de l'associé unique devant statuer au cours de l'année 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Monsieur Matteo BELLINI Né le 28 septembre 1985 à Bologne (Italie) De nationalité italienne Domicilié Noordsingel 21b, 3035EG, Rotterdam (Pays-Bas)
Conformément aux dispositions des statuts, le Conseil d'administration précise que le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et sous réserve des limitations de pouvoirs prévues par les statuts de la Société.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matteo BELLINI représentera la Société à l'égard des tiers.
Le Président ne percevra pas de rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachée à son mandat, mais sera néanmoins remboursé par la Société de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Matteo BELLINI a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et a confirmé qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME RESOLUTION Cooptation d'un administrateur
Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Dardanio MANULI de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à compter de ce jour et décide de le dispenser de tout préavis.
Compte tenu de cette démission, le nombre d'administrateurs encore en fonction reste supérieur au minimum prévu par les statuts de la Société, le Conseil d'administration décide néanmoins de procéder à une nomination provisoire par voie de cooptation.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide de nommer a titre provisoire, en remplacement de Monsieur Dardanio MANULI, et sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique :
Monsieur Matteo BELLINI Né le 28 septembre 1985 a Bologne (Italie) De nationalité italienne Domicilié Noordsingel 21b, 3035EG, Rotterdam (Pays-Bas)
Et ce pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Dardanio MANULI qui prendra fin à l'issue des prochaines décisions de l'associé unique de la Société devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Compte tenu de cette démission, le nombre d'administrateurs encore en fonction reste supérieur au minimum prévu par les statuts de la Société, le Conseil d'administration décide néanmoins de procéder à une nomination provisoire par voie de cooptation.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide de nommer a titre provisoire, en remplacement de Monsieur Dardanio MANULI, et sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique :
Monsieur Matteo BELLINI Né le 28 septembre 1985 a Bologne (Italie) De nationalité italienne Domicilié Noordsingel 21b, 3035EG, Rotterdam (Pays-Bas)
Et ce pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Dardanio MANULI qui prendra fin à l'issue des prochaines décisions de l'associé unique de la Société devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et un administrateur au moins.
Le Président de séance Un administrateur
2
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et un administrateur au moins.
Le Président de séance Un administrateur
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