FLUICONNECTO
Acte du 19 août 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00400 Numero SIREN : 381 292 317
Nom ou dénomination : FLUICONNECTO SAS
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2022 sous le numero de depot 13923
FLUICONNECTO SAS Société par actions simplifiée au capital de 1.201.000 euros Siége social : 42-44 rue de Grande Bretagne, 44470 CARQUEFOU 381 292 317 RCS NANTES (ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00400 Numero SIREN : 381 292 317
Nom ou dénomination : FLUICONNECTO SAS
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2022 sous le numero de depot 13923
FLUICONNECTO SAS Société par actions simplifiée au capital de 1.201.000 euros Siége social : 42-44 rue de Grande Bretagne, 44470 CARQUEFOU 381 292 317 RCS NANTES (ci-aprés la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 MAI 2022
CINQUIEME RESOLUTION Examen des mandats des mandataires sociaux et du commissaire aux comptes et prise d'acte de la démission du Directeur Général
Aprés avoir examiné la situation des mandats des administrateurs, du Président, du Directeur Général et du commissaire aux comptes, le Conseil d'administration constate qu'aucun mandat n'arrive à expiration a l'issue des prochaines décisions de l'associé unique appelé à délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Toutefois, le Conseil d'administration a été informé de la décision de Madame Josie NEUMANN notifiée au Président de la Société de démissionner de son mandat de Directeur Général et décide en conséquence de prendre acte :
de cette démission à effet du 2 mai 2022 en la dispensant du formalisme prévue par les statuts prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée pour cette démission. de la poursuite du mandat d'administrateur de Madame Josie NEUMANN.
Compte tenu de cette démission et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de nouveau Directeur Général, pour une période de trois ans expirant à l'issue des décisions de l'associé unique devant statuer au cours de l'année 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Monsieur Arnaud DE MINIAC Né le 20 octobre 1980 a RENNES (35)
De nationalité francaise Domicilié 14 avenue Villeneuve Lalande, 44100 NANTES
Conformément aux dispositions des statuts, et en accord avec Ie Président, Ie Conseil d'administration décide que Monsieur Arnaud DE MINIAC disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président, qu'il assistera.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Arnaud DE MINIAC aura ainsi, comme le Président, le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Le Directeur Général ne percevra pas de rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachée à son mandat, mais sera néanmoins remboursé par la Société de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Arnaud DE MINIAC a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et a confirmé qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Toutefois, le Conseil d'administration a été informé de la décision de Madame Josie NEUMANN notifiée au Président de la Société de démissionner de son mandat de Directeur Général et décide en conséquence de prendre acte :
de cette démission à effet du 2 mai 2022 en la dispensant du formalisme prévue par les statuts prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée pour cette démission. de la poursuite du mandat d'administrateur de Madame Josie NEUMANN.
Compte tenu de cette démission et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de nouveau Directeur Général, pour une période de trois ans expirant à l'issue des décisions de l'associé unique devant statuer au cours de l'année 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Monsieur Arnaud DE MINIAC Né le 20 octobre 1980 a RENNES (35)
De nationalité francaise Domicilié 14 avenue Villeneuve Lalande, 44100 NANTES
Conformément aux dispositions des statuts, et en accord avec Ie Président, Ie Conseil d'administration décide que Monsieur Arnaud DE MINIAC disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président, qu'il assistera.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Arnaud DE MINIAC aura ainsi, comme le Président, le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Le Directeur Général ne percevra pas de rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachée à son mandat, mais sera néanmoins remboursé par la Société de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Arnaud DE MINIAC a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et a confirmé qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
ONZIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
< Extrait certifié conforme > Le Président Monsieur Dardanio MANULI
&u+ c
< Extrait certifié conforme > Le Président Monsieur Dardanio MANULI
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