HEMODIA
Acte du 13 août 2020
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00186 Numero SIREN :331 772 160
Nom ou dénomination : HEMODIA
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2020 sous le numero de dep8t A2020/013679
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
A2020/013679
Dénomination : HEMODIA
Adresse : 85 Rue du Chene Vert 31670 LABEGE
N° de gestion : 1985B00186
N° d'identification : 331772160
N° de dépot : A2020/013679
Date du dépôt : 13/08/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 17/06/2020 AG
2432060
2432060
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la bourse - BP 7016 - 31068 TOULOUSE Cedex 7
HEMODIA
SOCIETEPARACTIONSSIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 4000000 EUROS SIEGE SOCIAL : 85 RUE DU CHENE VERT 31670 LABEGE (HAUTE GARONNE) 331 772 160 RCS TOULOUSE (la < Sociéte >)
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00186 Numero SIREN :331 772 160
Nom ou dénomination : HEMODIA
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2020 sous le numero de dep8t A2020/013679
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
A2020/013679
Dénomination : HEMODIA
Adresse : 85 Rue du Chene Vert 31670 LABEGE
N° de gestion : 1985B00186
N° d'identification : 331772160
N° de dépot : A2020/013679
Date du dépôt : 13/08/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 17/06/2020 AG
2432060
2432060
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la bourse - BP 7016 - 31068 TOULOUSE Cedex 7
HEMODIA
SOCIETEPARACTIONSSIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 4000000 EUROS SIEGE SOCIAL : 85 RUE DU CHENE VERT 31670 LABEGE (HAUTE GARONNE) 331 772 160 RCS TOULOUSE (la < Sociéte >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES EN DATE DU 17 JUIN 2020
Les soussignés :
- Société Groupe Hemodia, propriétaire de vingt-trois mille neuf cent vingt-sept actions ---23.927 actions C1m - Monsieur Rémi Teuliere, propriétaire de mille trente-deux actions Ci 1.032 actions
seuls associés de la Société désignée en tete des présentes,
Ont pris conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, les décisions suivantes
relatives a la :
-- Nomination de co-commissaires aux comptes en application des articles L 233-16 et suivants et L 823-2 du Code de commerce, - Pouvoirs pour formalités.
- Société Groupe Hemodia, propriétaire de vingt-trois mille neuf cent vingt-sept actions ---23.927 actions C1m - Monsieur Rémi Teuliere, propriétaire de mille trente-deux actions Ci 1.032 actions
seuls associés de la Société désignée en tete des présentes,
Ont pris conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, les décisions suivantes
relatives a la :
-- Nomination de co-commissaires aux comptes en application des articles L 233-16 et suivants et L 823-2 du Code de commerce, - Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
Les associés aprés avoir constaté que la Société est tenue conformément aux articles L 233-16 et suivants et L 823-2 du Code de commerce de désigner un commissaire aux comptes titulaire supplémentaire, ainsi, qu'un commissaire suppléant supplémentaire, décident a l'unanimité de nommer :
-la société Deloitte et Associés, société par actions simplifiée au capital de 2.188.160 £ dont le siege social est sis a Paris La Défense (92908 Cedex) 6 Place de la Pyramide et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041,
en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
ainsi que :
.la société B.E.A.S, société par actions simplifiée au capital de 960 £ dont le siege social est sis a Paris La Défense (92908 Cedex) 6 Place de la Pyramide et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 172 445,
RT
RT
en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2025.
-la société Deloitte et Associés, société par actions simplifiée au capital de 2.188.160 £ dont le siege social est sis a Paris La Défense (92908 Cedex) 6 Place de la Pyramide et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041,
en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
ainsi que :
.la société B.E.A.S, société par actions simplifiée au capital de 960 £ dont le siege social est sis a Paris La Défense (92908 Cedex) 6 Place de la Pyramide et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 172 445,
RT
RT
en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2025.
DEUXIEME DECISION
Les associés décident a l'unanimité de donner tous pouvoirs au cabinet Coteg & Azam
Associés, sis a Toulouse (31000) 25 rue de Metz, porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes publicités, dépts et formalités légales aupres du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse.
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés prises en date du 17 juin 2020 sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social de la Société et un exemplaire original signé par les associés ci-avant désignés, sera conservé dans les archives sociales.
Acte établi a Labge, Le 17 juin 2020, En un (1) exemplaire.
Groupe Hemodia Monsieur Remi Teuliere
Associés, sis a Toulouse (31000) 25 rue de Metz, porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes publicités, dépts et formalités légales aupres du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse.
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés prises en date du 17 juin 2020 sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social de la Société et un exemplaire original signé par les associés ci-avant désignés, sera conservé dans les archives sociales.
Acte établi a Labge, Le 17 juin 2020, En un (1) exemplaire.
Groupe Hemodia Monsieur Remi Teuliere