FLOWSERVE POMPES SAS
Acte du 2 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : LE MANS
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00551 Numero SIREN : 444 027 528
Nom ou dénomination : FLOWSERVE POMPES SAS
Ce depot a ete enregistré le 02/09/2020 sous le numero de dep8t 5189
DocuSign Envelope ID: E2B91C05-48D1-438F-9CC1-F01B45059BFD
FLOWSERVE POMPES SAS
Société par actions simplifiée Au capital de 27.670.510 euros Siége social : 13 rue Maurice Trintignant - 72234 ARNAGE RCS LE MANS 444 027 528
(la < Société > / the "Company"
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00551 Numero SIREN : 444 027 528
Nom ou dénomination : FLOWSERVE POMPES SAS
Ce depot a ete enregistré le 02/09/2020 sous le numero de dep8t 5189
DocuSign Envelope ID: E2B91C05-48D1-438F-9CC1-F01B45059BFD
FLOWSERVE POMPES SAS
Société par actions simplifiée Au capital de 27.670.510 euros Siége social : 13 rue Maurice Trintignant - 72234 ARNAGE RCS LE MANS 444 027 528
(la < Société > / the "Company"
PROCES-VERBAL MINUTES DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OF THE SOLE SHAREHOLDER'S 24 AOUT 2020 24 AUSUST 2020 EN DATE DU RESOLUTIONS DATED
LA SOUSSIGNEE : THE UNDERSIGNED:
La société FLOWSERVE FRANCE, société par FLOWSERVE FRANCE,a simplified joint stock actions simplifiée, au capital de 15.579.533 company incorporated under the laws of France euros, dont le siege social est situé 15, rue du with a share capital of EUR 15,579,533 having its 1er Mai, 92000 Nanterre, immatriculée au registered office located at 15, rue du 1er Mai, Registre du Commerce et des Sociétés de 92000 Nanterre, registered with the Trade Nanterre sous le numéro 342 153 756, et Register of Nanterre under number 342 153 756, représentée par M. Wynford Meeke, dûment and represented by Mr Wynford Meeke, duly habilité a l'effet des présentes, authorized for the purposes hereof,
Propriétaire de la totalité des actions composant Holder of all of the shares constituting the share le capital social de la société FLOWSERVE capital of FLOWSERVE POMPES SAS, a French POMPES SAS, société par actions simplifiée au simplified joint stock company with a share capital capital de 27.670.510 euros, dont le siége social of EUR 27,670,510, having its registered office at est situé 13 rue Maurice Trintignant, 72234 13 rue Maurice Trintignant, 72234 Arnage Arnage, Immatriculée au Registre du Commerce registered with the Trade Register of Le Mans et des Sociétés du Mans sous Ie numéro under number 444 027 528, 444 027 528,
Agissant en qualité d'Associé unique de la Acting in its capacity as Sole shareholder of the Société (l'Associé Unique), Company (the Sole Shareholder),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES AFTER REVIEW OF THE FOLLOWING DOCUMENTS SUIVANTS : DOCUMENTS:
la lettre de dénission du Président, the resignation letter of the Chairnan, du rapport du Président, et the Chairman's report, and des statuts de la Société en viaueur the Articles of Association of the Company in force.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES TOOK THE FOLLOWING RESOLUTIONS ON PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : THE FOLLOWING AGENDA:
Acknowledgement of the resignation of Constatation de la démission de Mister Wynford Meeke Chairman Monsieur Wynford Meeke de ses fonctions as (Président) of the Company: de Président de la Société :
Modification de l'article 15 des statuts de la Amendment of article 15 of the Company's Société : articles of association;
Appointment of a new Chairman, and Nomination d'un nouveau Président ; et
Powers to carry out formalities. Pouvoirs en vue des formalités.
DocuSign Envelope ID: E2B91C05-48D1-438F-9CC1-F01B45059BFD
La société PricewaterhouseCoopers Audit, The firm PricewaterhouseCoopers Audit, the Commissaire aux comptes titulaire de la Société, Company's statutory Auditors, has been duly a dûment été informée préalablement des informed of these resolutions. présentés décisions.
La société FLOWSERVE FRANCE, société par FLOWSERVE FRANCE,a simplified joint stock actions simplifiée, au capital de 15.579.533 company incorporated under the laws of France euros, dont le siege social est situé 15, rue du with a share capital of EUR 15,579,533 having its 1er Mai, 92000 Nanterre, immatriculée au registered office located at 15, rue du 1er Mai, Registre du Commerce et des Sociétés de 92000 Nanterre, registered with the Trade Nanterre sous le numéro 342 153 756, et Register of Nanterre under number 342 153 756, représentée par M. Wynford Meeke, dûment and represented by Mr Wynford Meeke, duly habilité a l'effet des présentes, authorized for the purposes hereof,
Propriétaire de la totalité des actions composant Holder of all of the shares constituting the share le capital social de la société FLOWSERVE capital of FLOWSERVE POMPES SAS, a French POMPES SAS, société par actions simplifiée au simplified joint stock company with a share capital capital de 27.670.510 euros, dont le siége social of EUR 27,670,510, having its registered office at est situé 13 rue Maurice Trintignant, 72234 13 rue Maurice Trintignant, 72234 Arnage Arnage, Immatriculée au Registre du Commerce registered with the Trade Register of Le Mans et des Sociétés du Mans sous Ie numéro under number 444 027 528, 444 027 528,
Agissant en qualité d'Associé unique de la Acting in its capacity as Sole shareholder of the Société (l'Associé Unique), Company (the Sole Shareholder),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES AFTER REVIEW OF THE FOLLOWING DOCUMENTS SUIVANTS : DOCUMENTS:
la lettre de dénission du Président, the resignation letter of the Chairnan, du rapport du Président, et the Chairman's report, and des statuts de la Société en viaueur the Articles of Association of the Company in force.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES TOOK THE FOLLOWING RESOLUTIONS ON PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : THE FOLLOWING AGENDA:
Acknowledgement of the resignation of Constatation de la démission de Mister Wynford Meeke Chairman Monsieur Wynford Meeke de ses fonctions as (Président) of the Company: de Président de la Société :
Modification de l'article 15 des statuts de la Amendment of article 15 of the Company's Société : articles of association;
Appointment of a new Chairman, and Nomination d'un nouveau Président ; et
Powers to carry out formalities. Pouvoirs en vue des formalités.
DocuSign Envelope ID: E2B91C05-48D1-438F-9CC1-F01B45059BFD
La société PricewaterhouseCoopers Audit, The firm PricewaterhouseCoopers Audit, the Commissaire aux comptes titulaire de la Société, Company's statutory Auditors, has been duly a dûment été informée préalablement des informed of these resolutions. présentés décisions.
PREMIERE DECISION FIRST RESOLUTION
L'Associé Unique prend acte de la démišsion de The Sole Shareholder acknowledges that Monsieur Wynford Meeke de ses fonctions de Mister Wynford Meeke resigns from his duties as Président de la Société, avec effet à l'issue des Chairman (Président) of the Company, with an présentes décisions. effective date as from these decisions.
DEUXIEME DECISION SECOND RESOLUTION
L'Associé Unique décide de modifier l'article 15 The Sole Shareholder decides to amend article des statuts de la Société afin de permettre la 15 of the Company's articles of association in nomination d'une personne morale non associée order to allow the appointment of a legal person de la Société en qualité de Président de la not shareholder of the Company as Chairman of Société. the Company.
L'article 15 sera désormais rédigé comme suit : From now, article 15 will be worded as follows:
< Article 15 -PRESIDENCE "Article 15 -PRESIDENCY
1.La société est administrée et dirigée pàr un 1.The company is administered and managed by Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. a Chairman, who. may be a natural or legal person, who may or may not be a shareholder of Le reste de l'article demeure inchangé. the company"
The rest of the article remains unchanged
THIRD RESOLUTION TROISIEME DECISION
Considering the above, the Sole Shareholder Compte tenu de ce qui précéde, l'Associé Unique decides to appoint, as of today, as Chairman décide de nommer, a -compter de ce jour,en (Président) of the Company, for unlimited term of qualité de Président de la Société, pour une office: durée indéterminée :
The company Flowserve France Holding La société Flowserve France Holding SAS, SAS, having its registered office located at 15 dont le siégé social est situé 15 rue du 1er rue du 1er mai, 92000 Nanterre, registered mai, 92000 Nanterre, immatriculée au with the Trade Register of Nanterre under registre du commerce et des sociétés de number 487 492 043. Nanterre sous le nunéro 487 492 043. Flowserve France Holding SAS will exercise the Flowserve France Holding SAS exercera les powers as Chairman of the Company in pouvoirs du Président de la Société accordance with Article 16 of the Articles of conformément à l'article 16 des statuts. Association.
Flowserve France Holding SAS accepte les Flowserve France Holding SAS accepts its fonctions de Président et a déclaré qu'elle ne fait mandates of Chairman (Président) and declared that it is not subject to any incapacities or
DocuSign Envelope ID: E2B91C05-48D1-438F-9CC1-F01B45059BFD
l'objet d'aucune incapacité :ou interdiction prohibitions preventing it from performing its l'ernpéchant d'exercer ses nouvelles fonctions. duties.
QUATRIEME DECISION FOURTH RESOLUTION -- . ..- L'Associé Unique donne tous póuvoirs au porteur The Sole Shareholder grants fult powers to the d'un original, d'une copie ou d'un extrait des bearer of an original copy, a copy or an extract présentes à l'effet. d'accomplir toutes formalités from these minutes to carry out all legal :
légales. - : publication formalities. ***** k***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Of all the foregoing, these minutes were drawn procés-verbal, qui a été signé par l'Associé up, which have been signed by the Sole Unique et sera répertorié sur le registré de ses Shareholder and will be recorded in the Register décisions. of its resolutions.
- .-
-- Fud 1YuY --
La`société FLOWSERVE FRANCE L'Associé Unique
..- -
. - -
L'article 15 sera désormais rédigé comme suit : From now, article 15 will be worded as follows:
< Article 15 -PRESIDENCE "Article 15 -PRESIDENCY
1.La société est administrée et dirigée pàr un 1.The company is administered and managed by Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. a Chairman, who. may be a natural or legal person, who may or may not be a shareholder of Le reste de l'article demeure inchangé. the company"
The rest of the article remains unchanged
THIRD RESOLUTION TROISIEME DECISION
Considering the above, the Sole Shareholder Compte tenu de ce qui précéde, l'Associé Unique decides to appoint, as of today, as Chairman décide de nommer, a -compter de ce jour,en (Président) of the Company, for unlimited term of qualité de Président de la Société, pour une office: durée indéterminée :
The company Flowserve France Holding La société Flowserve France Holding SAS, SAS, having its registered office located at 15 dont le siégé social est situé 15 rue du 1er rue du 1er mai, 92000 Nanterre, registered mai, 92000 Nanterre, immatriculée au with the Trade Register of Nanterre under registre du commerce et des sociétés de number 487 492 043. Nanterre sous le nunéro 487 492 043. Flowserve France Holding SAS will exercise the Flowserve France Holding SAS exercera les powers as Chairman of the Company in pouvoirs du Président de la Société accordance with Article 16 of the Articles of conformément à l'article 16 des statuts. Association.
Flowserve France Holding SAS accepte les Flowserve France Holding SAS accepts its fonctions de Président et a déclaré qu'elle ne fait mandates of Chairman (Président) and declared that it is not subject to any incapacities or
DocuSign Envelope ID: E2B91C05-48D1-438F-9CC1-F01B45059BFD
l'objet d'aucune incapacité :ou interdiction prohibitions preventing it from performing its l'ernpéchant d'exercer ses nouvelles fonctions. duties.
QUATRIEME DECISION FOURTH RESOLUTION -- . ..- L'Associé Unique donne tous póuvoirs au porteur The Sole Shareholder grants fult powers to the d'un original, d'une copie ou d'un extrait des bearer of an original copy, a copy or an extract présentes à l'effet. d'accomplir toutes formalités from these minutes to carry out all legal :
légales. - : publication formalities. ***** k***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Of all the foregoing, these minutes were drawn procés-verbal, qui a été signé par l'Associé up, which have been signed by the Sole Unique et sera répertorié sur le registré de ses Shareholder and will be recorded in the Register décisions. of its resolutions.
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-- Fud 1YuY --
La`société FLOWSERVE FRANCE L'Associé Unique
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