BAYER HEALTHCARE SAS
Acte du 2 mars 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 03359 Numero SIREN : 706 580 149
Nom ou dénomination : Bayer HealthCare SAS
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2023 sous le numero de depot 5210
02MARS 2023 n023100521a
BAYERS.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 112.539.893 € siége social : 16 rue Jean-Marie Leclair 69009 LYON
562 038 893 RCS LYON
-00000
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 03359 Numero SIREN : 706 580 149
Nom ou dénomination : Bayer HealthCare SAS
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2023 sous le numero de depot 5210
02MARS 2023 n023100521a
BAYERS.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 112.539.893 € siége social : 16 rue Jean-Marie Leclair 69009 LYON
562 038 893 RCS LYON
-00000
PROCES-VERBAL
DE LA CONSULTATION ECRITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
ENDATEDU17NOVEMBRE 2022
L'an deux mil vingt deux, le dix-sept novembre
Conformément aux statuts, fes membres du Conseil de Surveillance de la Société Bayer SAS ont.été
consultés parécrit aux fins de donner leur accord sur la proposition suivante :
[..]
Nomination de nouveaux membres du Directoire de la société Bayer Healthcare SAs
[..]
-00000-
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, le Conseil de Surveillance décide, a l'unanimité, de nommer à compter de ce jour, en qualité de membre du Directoire de Bayer Healthcare SAS:
Madame Rebekka ITEN Né le 16 mars 1975 A Oberàgeri ZG De nationalitéSuisse
Demeurant Gyreggstrasse 14 6315 Alosen -Suisse
pour une durée de 5ans qui prendra fina l'issue de la décisionde L'Associé Unique ou de la Décision Collective Ordinaire des Associés a tenir dans l'année pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027
RLSTRICIEE
Madame Rebekka lTEN a d'ores et déja accepté ces fonctions de membre du Directoire et a dédlaré n'etre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Madame Alexia PEDRINI Né le 2 septembre 1971 A Tassin La DerniLune De nationalité: Francaise Demeurant11rue desLions Saint Paul,75004Paris-France
pour une durée de 5 ans qui prendra fin al'issue de la décision de L'Associé Unique ou de la Décision Collective Ordinaire desAssocies a tenir dans l'année pour statuer sur les comptes de l'exercice dlos le 31/12/2027
Madame Alexia PEDRINI a d'ores et déja accepté ces fonctions de membre du Directoire et a déclare n @tre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Peter BLENKIRON
Né le 9 juin 1968 A.Peterlee-UK De nationalité: Britannique Demeurant310 Route de la Barque,74130Contamine sur Arve-France
pour une durée de 5 ans qui prendra fin a l'issue de la décision de L'Associé Unique ou de la Décision
Collective Ordinaire des Associés a tenir dans l'année pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027
Monsieur Peter BLENKIRON a d'ores et déja accepté cesfonctions de membre du Directoire et a déclaré n'étre frappe d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Thorsten GERDAU, Président du Conseil de Surveillance, note gue les délibérations ci-dessus
ont été approuvées a l'unanimité, sans commentaire.
Monsieur Thorsten GERDAu Président du Conseil de Surveillance, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et autres qu'ilappartiendra.
Pour Extrait Certifié Conforme
Monsieur Benoit RABILLOUD Membre du Directoire
RESIHCE
ENDATEDU17NOVEMBRE 2022
L'an deux mil vingt deux, le dix-sept novembre
Conformément aux statuts, fes membres du Conseil de Surveillance de la Société Bayer SAS ont.été
consultés parécrit aux fins de donner leur accord sur la proposition suivante :
[..]
Nomination de nouveaux membres du Directoire de la société Bayer Healthcare SAs
[..]
-00000-
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, le Conseil de Surveillance décide, a l'unanimité, de nommer à compter de ce jour, en qualité de membre du Directoire de Bayer Healthcare SAS:
Madame Rebekka ITEN Né le 16 mars 1975 A Oberàgeri ZG De nationalitéSuisse
Demeurant Gyreggstrasse 14 6315 Alosen -Suisse
pour une durée de 5ans qui prendra fina l'issue de la décisionde L'Associé Unique ou de la Décision Collective Ordinaire des Associés a tenir dans l'année pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027
RLSTRICIEE
Madame Rebekka lTEN a d'ores et déja accepté ces fonctions de membre du Directoire et a dédlaré n'etre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Madame Alexia PEDRINI Né le 2 septembre 1971 A Tassin La DerniLune De nationalité: Francaise Demeurant11rue desLions Saint Paul,75004Paris-France
pour une durée de 5 ans qui prendra fin al'issue de la décision de L'Associé Unique ou de la Décision Collective Ordinaire desAssocies a tenir dans l'année pour statuer sur les comptes de l'exercice dlos le 31/12/2027
Madame Alexia PEDRINI a d'ores et déja accepté ces fonctions de membre du Directoire et a déclare n @tre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Peter BLENKIRON
Né le 9 juin 1968 A.Peterlee-UK De nationalité: Britannique Demeurant310 Route de la Barque,74130Contamine sur Arve-France
pour une durée de 5 ans qui prendra fin a l'issue de la décision de L'Associé Unique ou de la Décision
Collective Ordinaire des Associés a tenir dans l'année pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027
Monsieur Peter BLENKIRON a d'ores et déja accepté cesfonctions de membre du Directoire et a déclaré n'étre frappe d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Thorsten GERDAU, Président du Conseil de Surveillance, note gue les délibérations ci-dessus
ont été approuvées a l'unanimité, sans commentaire.
Monsieur Thorsten GERDAu Président du Conseil de Surveillance, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et autres qu'ilappartiendra.
Pour Extrait Certifié Conforme
Monsieur Benoit RABILLOUD Membre du Directoire
RESIHCE