GROUPE VOG
Acte du 26 avril 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 14191 Numero SIREN : 424 327 492
Nom ou dénomination : GROUPE VOG
Ce depot a ete enregistré le 26/04/2021 sous le numero de dep8t 53815
GROUPE VOG Société par actions simplifiée Au capital de 3 941 750 € Siége social : 27, avenue George V 75008 PARIS 424 327 492 RCS PARIS (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT SIGNE PAR VOIE ELECTRONIQUE
La société K.2 Société civile au capital de 1 834 000 €, Dont le siege social est situé 27 avenue Georges V 75008 PARIS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 495 094 179, Représentée par son gérant, Monsieur Daniel dit Franck FRANCOIS,
Président de la Société,
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 14191 Numero SIREN : 424 327 492
Nom ou dénomination : GROUPE VOG
Ce depot a ete enregistré le 26/04/2021 sous le numero de dep8t 53815
GROUPE VOG Société par actions simplifiée Au capital de 3 941 750 € Siége social : 27, avenue George V 75008 PARIS 424 327 492 RCS PARIS (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT SIGNE PAR VOIE ELECTRONIQUE
La société K.2 Société civile au capital de 1 834 000 €, Dont le siege social est situé 27 avenue Georges V 75008 PARIS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 495 094 179, Représentée par son gérant, Monsieur Daniel dit Franck FRANCOIS,
Président de la Société,
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités
PREMIERE DÉCISION - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Président décide de nommer :
La société CALL TO ACTION, Société par actions simplifiée au capital de 31 000 £, Dont le siége social est situé 1, allée des Aubépines 59510 HEM, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 821 838, Représentée par Monsieur Jean-Francois DUYTSCHAEVER, en sa qualité de président,
En qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée.
La détermination des fonctions ainsi que de la rémunération du Directeur Général feront l'objet d'une
convention de direction générale signée entre le Président et le Directeur Général.
La société CALL TO ACTION a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
La société CALL TO ACTION, Société par actions simplifiée au capital de 31 000 £, Dont le siége social est situé 1, allée des Aubépines 59510 HEM, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 821 838, Représentée par Monsieur Jean-Francois DUYTSCHAEVER, en sa qualité de président,
En qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée.
La détermination des fonctions ainsi que de la rémunération du Directeur Général feront l'objet d'une
convention de direction générale signée entre le Président et le Directeur Général.
La société CALL TO ACTION a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DÉCISION - POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent acte à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Le présent procés-verbal, qui constate les décisions du Président de la Société, a été signé par voie d'acte électronique par l'intermédiaire de la plateforme < YOUSIGN > (https://www.yousign.com/fr/), laquelle est conforme au réglement elDAS (UE) 910/2014. ll sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social.
La signature électronique du présent acte par Monsieur Jean-Francois DUYTSCHAEVER remplacera la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société >.
Signatures en derniére page
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Le présent procés-verbal, qui constate les décisions du Président de la Société, a été signé par voie d'acte électronique par l'intermédiaire de la plateforme < YOUSIGN > (https://www.yousign.com/fr/), laquelle est conforme au réglement elDAS (UE) 910/2014. ll sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social.
La signature électronique du présent acte par Monsieur Jean-Francois DUYTSCHAEVER remplacera la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société >.
Signatures en derniére page
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