AGRA
Acte du 23 février 2010
Début de l'acte
AGRA
S.A.R.L. au capital de 5 000 €
Siége : ARRAS (62000), 27 Boulevard Robert Schuman
510 617 111 RCS F@kBAlXxTfxP&&IN@x
ARRAS
S.A.R.L. au capital de 5 000 €
Siége : ARRAS (62000), 27 Boulevard Robert Schuman
510 617 111 RCS F@kBAlXxTfxP&&IN@x
ARRAS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE SOUS FORME D'UN ACTE
La société < LA COMPAGNIE DES ZINCS>, agissant en qualité a'associée unique de la société "AGRA" a adopté dans le présent acte les décisions suivantes.
Aux présentes est également intervenu Monsieur Frédéric BOUCHER en sa qualité de gérant de la société
Il
L'associé unique reconnait avoir eu la disposition, préalablement à la signature du présent acte, les documents d'information suivants :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées
II
Le présent acte a pour objet de faire statuer l'associé unique de la société sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clture du premier exercice social. - questions diverses.
IV
La société < LA COMPAGNIE DES ZINCS>, agissant en qualité a'associée unique de la société "AGRA" a adopté dans le présent acte les décisions suivantes.
Aux présentes est également intervenu Monsieur Frédéric BOUCHER en sa qualité de gérant de la société
Il
L'associé unique reconnait avoir eu la disposition, préalablement à la signature du présent acte, les documents d'information suivants :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées
II
Le présent acte a pour objet de faire statuer l'associé unique de la société sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clture du premier exercice social. - questions diverses.
IV
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide de clturer le premier exercice social au 31 décembre 2009, et non pas au 31 décembre 2010
L'associé unique décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit la rédaction de l'article 17 des statuts relatif a l'exercice social, qui sera désormais rédigé comme suit :
< ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE
L'exercice social a une durée de douze mois consécutifs qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2009
(le reste sans changement) >
L'associé unique décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit la rédaction de l'article 17 des statuts relatif a l'exercice social, qui sera désormais rédigé comme suit :
< ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE
L'exercice social a une durée de douze mois consécutifs qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2009
(le reste sans changement) >
DEUXIEME DECISION
Au présent acte est intervenu Monsieur Frédéric BOUCHER, un des gérants de la société, lequel reconnait en avoir connaissance et déclare que le présent acte est opposable a la société.
FAIT A CROIX
L'AN DEUX MILLE NEUF
Le 22 décembre,
En trois exemplaires originaux dont un pour étre
reporté sur le registre des délibérations de la société et l'autre pour étre remis au notaire rédacteur des actes correspondants.
LA COMPAGNIE DES ZINCS représentée
par Monsieur Frédéric BOUCHER, associé unique
Monsieur Frédéric BOUCHER, gérant
FAIT A CROIX
L'AN DEUX MILLE NEUF
Le 22 décembre,
En trois exemplaires originaux dont un pour étre
reporté sur le registre des délibérations de la société et l'autre pour étre remis au notaire rédacteur des actes correspondants.
LA COMPAGNIE DES ZINCS représentée
par Monsieur Frédéric BOUCHER, associé unique
Monsieur Frédéric BOUCHER, gérant