RAUTUREAU APPLE SHOES
Acte du 24 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00041 Numero SIREN : 302 640 008
Nom ou dénomination : RAUTUREAU - APPLE SHOES
Ce depot a ete enregistré le 24/10/2019 sous le numero de dep8t 9709
RAUTUREAUAPPLESHOES Société par actions simplifiée au capital de 5 297 875 euros Siége social : 2 rue des Boutons d'Or, 85130 LA GAUBRETIERE 302 640 008 RCS LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00041 Numero SIREN : 302 640 008
Nom ou dénomination : RAUTUREAU - APPLE SHOES
Ce depot a ete enregistré le 24/10/2019 sous le numero de dep8t 9709
RAUTUREAUAPPLESHOES Société par actions simplifiée au capital de 5 297 875 euros Siége social : 2 rue des Boutons d'Or, 85130 LA GAUBRETIERE 302 640 008 RCS LA ROCHE SUR YON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE STRATEGIOUE DU 1ERJUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le 1er juillet, A 9 heures,
Les membres du Comité Stratégique de la société RAUTUREAU APPLE SHOES se sont réunis au siége social de la Société.
Il résulte du registre de présence signé par les membres du Comité, que le quorum requis et que le Comité peut valablement délibérer.
Monsieur Xavier Marie préside la réunion.
Madame Caroline Remus remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le Président de séance rappelle que le Comité est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Les membres du Comité Stratégique, sur proposition du Président, décident de nommer a compter de ce jour, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :
Madame Camilla SCHIAVONE née le 18 novembre 1965 a Rome de nationalité francaise demeurant 30 rue de Pergolése, 75016 Paris
Le Directeur Général disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et sous réserve des limitations de pouvoirs prévues par les statuts de la Société.
Madame Camilla SCHIAVONE ne sera pas rémunérée au titre de son mandat social de Directeur Général de la Société.
Le Directeur général aura droit au remboursement sur justification des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social.
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Les membres du Comité donnent tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout cd que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président/de/2éance et un membre du Comité Stratégique au moins.
Un membre du Comité Le Présigert de séance
Les membres du Comité Stratégique de la société RAUTUREAU APPLE SHOES se sont réunis au siége social de la Société.
Il résulte du registre de présence signé par les membres du Comité, que le quorum requis et que le Comité peut valablement délibérer.
Monsieur Xavier Marie préside la réunion.
Madame Caroline Remus remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le Président de séance rappelle que le Comité est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Les membres du Comité Stratégique, sur proposition du Président, décident de nommer a compter de ce jour, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :
Madame Camilla SCHIAVONE née le 18 novembre 1965 a Rome de nationalité francaise demeurant 30 rue de Pergolése, 75016 Paris
Le Directeur Général disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et sous réserve des limitations de pouvoirs prévues par les statuts de la Société.
Madame Camilla SCHIAVONE ne sera pas rémunérée au titre de son mandat social de Directeur Général de la Société.
Le Directeur général aura droit au remboursement sur justification des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social.
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Les membres du Comité donnent tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout cd que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président/de/2éance et un membre du Comité Stratégique au moins.
Un membre du Comité Le Présigert de séance