AMOSE
Acte du 6 août 2009
Début de l'acte
Y o 6 - A0lT 2009 AMOSE
Société a responsabilité limitée au capital de 40 000 Euros Siége social : 12, rue Albert EINSTEIN 77420 CHAMPS SUR MARNE
R.C.S : MEAUX B 434 981 692
Société a responsabilité limitée au capital de 40 000 Euros Siége social : 12, rue Albert EINSTEIN 77420 CHAMPS SUR MARNE
R.C.S : MEAUX B 434 981 692
PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er juillet 2009
L'an deux mil neuf, Le 1er juillet, A 10 Heures,
Les associés de la société AMosE se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés
Sont présents ou représentés,
Monsieur Thierry SPIRIN Propriétaire de TROIS CENT SEPT PARTS sociales, 307
Madame Francoise SPIRIN, Propriétaire de CINQ CENT HUIT_parts sociales, 508
TOTAL, HUIT CENT QUINZE PARTS SOCIALES 815
Madame Francoise SPIRIN, préside la séance en qualité de Gérante
Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise des 3/4 des parts sociales au moins.
Il est rappelé que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Modification de la date de clture de l'exercice
Modification corrélative des statuts
Pouvoirs à conférer en vue d'effectuer les formalités prescrites par la loi.
Il est déposé sur le bureau et mis & la disposition de l'assemblée :
- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés non gérants,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance et du texte des résolutions proposées au vote des associés.
Ces lectures terminées la discussion est ouverte.
La discussion étant close et personne ne prenant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
Les associés de la société AMosE se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés
Sont présents ou représentés,
Monsieur Thierry SPIRIN Propriétaire de TROIS CENT SEPT PARTS sociales, 307
Madame Francoise SPIRIN, Propriétaire de CINQ CENT HUIT_parts sociales, 508
TOTAL, HUIT CENT QUINZE PARTS SOCIALES 815
Madame Francoise SPIRIN, préside la séance en qualité de Gérante
Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise des 3/4 des parts sociales au moins.
Il est rappelé que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Modification de la date de clture de l'exercice
Modification corrélative des statuts
Pouvoirs à conférer en vue d'effectuer les formalités prescrites par la loi.
Il est déposé sur le bureau et mis & la disposition de l'assemblée :
- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés non gérants,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance et du texte des résolutions proposées au vote des associés.
Ces lectures terminées la discussion est ouverte.
La discussion étant close et personne ne prenant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la date de clture de l'exercice social et de la'fixer au 31 décembre de chaque année.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois, jusqu'au 31 décembre 2009
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois, jusqu'au 31 décembre 2009
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée des associés décide de modifier l'Article 6 des Statuts.
ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures 30 minutes.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents.
AMOSE/ írmenagement, Mobilerfe scuria cnirôle d'cés et Serviceen entreprise 12, rue Albert insteih 77 420 Champs-sur-Mad Tel01 64 61 03 35.Fax :0jX
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures 30 minutes.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents.
AMOSE/ írmenagement, Mobilerfe scuria cnirôle d'cés et Serviceen entreprise 12, rue Albert insteih 77 420 Champs-sur-Mad Tel01 64 61 03 35.Fax :0jX