BEA TOURISME ET VOYAGE
Acte du 8 septembre 2010
Début de l'acte
X8Jol DEPOT DU / 8 SEP. 2010
GREFFE DU TRIBUNAL
BEA-TOURISME ETVOYAGE
Société a responsabilité limitée au capital de 20.000 € Siege social : 83 Boulevard Gambetta 06000:NICE
GREFFE DU TRIBUNAL
BEA-TOURISME ETVOYAGE
Société a responsabilité limitée au capital de 20.000 € Siege social : 83 Boulevard Gambetta 06000:NICE
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
3 L'AN DEUX MILLE DIX LE 2 AOUT 2010 A 11 H 00
Les associés de la société a responsabilité limitée au capital de 20.000 £ divisé en 200 parts de 100 £ chacun, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Brigitte HATEM, épouse de Monsieur Patrick ALAGIA, demeurant a 06200 NICE - 44 Boulevard Napoléon III - L'Abbaye de Roseland, Bacara n° 5,
Monsieur Emmanuel Francois Marie RIVIER, demeurant 9 rue Foncet a 06000 NICE
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les associés présents ou représentant possédant ainsi 100 % des parts, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur RIVIER, gérant.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Modification des statuts et plus précisément de l'article CINQUIEME
par adjonction de l'objet suivant : < location de voitures, location de voitures avec chauffeur, événementiel >. , Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
la feuille de présence, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le Président déclare qu'il convient d'adjoindre a 1'objet social existant une activité de < location de voitures, location de voitures avec chauffeur et événementiel >,
Il convient donc de modifier l'ARTICLE CINQUIEME - OBJET SOCIAL de la maniére suivante : &a Société a pour objet : La création, l'acquisition, la gestion, la location, la prise en gérance libre, l'exploitation directe ou indirecte d'un ou plusieurs fonds, entreprises ou sociétés ayant pour objet :
agence de voyage, location de voitures, location de voitures avec chauffeur et événementiel
Et d'une maniére générale, la réalisation de toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher méme accessoirement a l'objet social ci- dessus ou a tous objets similaires ou connexes qui seraient de nature a favoriser ou développer les affaires sociales. >
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes .
Les associés de la société a responsabilité limitée au capital de 20.000 £ divisé en 200 parts de 100 £ chacun, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Brigitte HATEM, épouse de Monsieur Patrick ALAGIA, demeurant a 06200 NICE - 44 Boulevard Napoléon III - L'Abbaye de Roseland, Bacara n° 5,
Monsieur Emmanuel Francois Marie RIVIER, demeurant 9 rue Foncet a 06000 NICE
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les associés présents ou représentant possédant ainsi 100 % des parts, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur RIVIER, gérant.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Modification des statuts et plus précisément de l'article CINQUIEME
par adjonction de l'objet suivant : < location de voitures, location de voitures avec chauffeur, événementiel >. , Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
la feuille de présence, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le Président déclare qu'il convient d'adjoindre a 1'objet social existant une activité de < location de voitures, location de voitures avec chauffeur et événementiel >,
Il convient donc de modifier l'ARTICLE CINQUIEME - OBJET SOCIAL de la maniére suivante : &a Société a pour objet : La création, l'acquisition, la gestion, la location, la prise en gérance libre, l'exploitation directe ou indirecte d'un ou plusieurs fonds, entreprises ou sociétés ayant pour objet :
agence de voyage, location de voitures, location de voitures avec chauffeur et événementiel
Et d'une maniére générale, la réalisation de toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher méme accessoirement a l'objet social ci- dessus ou a tous objets similaires ou connexes qui seraient de nature a favoriser ou développer les affaires sociales. >
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes .
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale modifie l'ARTICLE CINQUIEME - OBJET SOCIAL de la maniére suivante .
Sa Société a pour objet : La création, l'acquisition, la gestion, la location, la prise en gérance libre, l'exploitation directe ou indirecte d'un ou plusieurs fonds, entreprises ou sociétés ayant pour objet :
agence de voyage, location de voitures, location de voitures avec chauffeur et événementiel Et d'une maniére générale, la réalisation de toutes opérations commerciales, financieres mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher méme accessoirement a 1'objet social ci- dessus ou a tous objets similaires ou connexes qui seraient de nature a favoriser ou développer les affaires sociales. >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Sa Société a pour objet : La création, l'acquisition, la gestion, la location, la prise en gérance libre, l'exploitation directe ou indirecte d'un ou plusieurs fonds, entreprises ou sociétés ayant pour objet :
agence de voyage, location de voitures, location de voitures avec chauffeur et événementiel Et d'une maniére générale, la réalisation de toutes opérations commerciales, financieres mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher méme accessoirement a 1'objet social ci- dessus ou a tous objets similaires ou connexes qui seraient de nature a favoriser ou développer les affaires sociales. >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a la moitié des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
FAIT A NICE LE
Madame Brigitte HATEM Monsieur Emmanuei RIVIER
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Cette résolution est adoptée a la moitié des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
FAIT A NICE LE
Madame Brigitte HATEM Monsieur Emmanuei RIVIER
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