AIROLIA ENERGIES
Acte du 18 janvier 2011
Début de l'acte
AIROLIA ENERGIEK SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPITAL SOCIAKE. 26.0dO SIEGE SOCIAD 52/RUE RENE`ALAZARD 2C
JAN. + St
OBIGNY
GESTION yRrQ8 B 04180
DE
JAN. + St
OBIGNY
GESTION yRrQ8 B 04180
DE
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 NOVEMBRE 2010
L'an deux mille dix,
Le 30 NOVEMBRE,
A quinze heures,
Les associés de la société AIROLIA ENERGIES, SARL au capital de 26.000 € divisé en 100 parts sociales de £. 260, chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance :
SONT PRESENTS :
MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, aSSOCié, Propriétaire de 5l parts
MONSIEUR SAABA RAPHAEL, aSSOCié, Propriétaire de 49 parts
TOTAL 100 parts
L'assemblée réunissant plus du quart des parts sociales, peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, préside la réunion en sa qualité gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Augmentation du capital par incorporation des autres réserves
Modification corrélative des statuts
Transformation de la SARL en SAS
Adjonction d'un objet social
Pouvoirs en vue des formalités.
Apres divers échanges de points de vue, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
DU 30 NOVEMBRE 2010
L'an deux mille dix,
Le 30 NOVEMBRE,
A quinze heures,
Les associés de la société AIROLIA ENERGIES, SARL au capital de 26.000 € divisé en 100 parts sociales de £. 260, chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance :
SONT PRESENTS :
MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, aSSOCié, Propriétaire de 5l parts
MONSIEUR SAABA RAPHAEL, aSSOCié, Propriétaire de 49 parts
TOTAL 100 parts
L'assemblée réunissant plus du quart des parts sociales, peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, préside la réunion en sa qualité gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Augmentation du capital par incorporation des autres réserves
Modification corrélative des statuts
Transformation de la SARL en SAS
Adjonction d'un objet social
Pouvoirs en vue des formalités.
Apres divers échanges de points de vue, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERERESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital de 100.000 € pour le fixer a 126.000 E, par incorporation des autres réserves, et par élévation du montant du nominal qui passera a l260 t la part. L'assemblée générale déclare que la répartition des parts sociales entre les associés demeure inchangée et qu'elles sont entiérement libérées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME -RESOLUTION
En conséquence de l'augmentation de capital intervenue le 30 NOVEMBRE 2010, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts:
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé a la somme de CENT VINGT SIX MILLE EUROS (126.000E).
Il est divisé en CENT ACTIONS de 1260 £uros chacune, numérotées de 1 a 1oo, réparties entre les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs apports respectifs, a savoir :
a MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, aCtiOnnaire,
A concurrence de CINQUANTE ET UNE ACTIONS, : ci 51 actions
a MONSIEUR SAABA RAPHAEL, aCtionnaire, A conCurrence de QUARANTE-NEUF ACTIONS ci 49 actions
100 actions
Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé a la somme de CENT VINGT SIX MILLE EUROS (126.000E).
Il est divisé en CENT ACTIONS de 1260 £uros chacune, numérotées de 1 a 1oo, réparties entre les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs apports respectifs, a savoir :
a MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, aCtiOnnaire,
A concurrence de CINQUANTE ET UNE ACTIONS, : ci 51 actions
a MONSIEUR SAABA RAPHAEL, aCtionnaire, A conCurrence de QUARANTE-NEUF ACTIONS ci 49 actions
100 actions
Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEMERESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire sur proposition de la présidence approuve la transformation de la sARL en SAS et ce a compter du 30 NOVEMBRE 20l0.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Q UA TRI EM E RESOLUTION
En conséquence de la transformation de la SARL en SAS, la Collectivité des AssOCiés nOmment MONSIEUR BENZIMRA MARCEL Président Directeur Général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEMERESOLUTION
En conséquence de l'adjonction de l'objet social intervenue le 30 NOVEMBRE 20l0, la collectivité des associés décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts a savoir:
Formation aux particuliers et aux entreprises
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Formation aux particuliers et aux entreprises
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DERNIERE RE SOLU TION
L'assemblée cOnfére tous pOuVoirs a MONSIEUR BENZIMRA MARCEL, président de la société, ou son mandataire, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci- dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 15 heures 45, et tous les associés ont signé le présent proces verbal apres lecture.
FAIT LE 30 NOVEMBRE 2010
A BAGNOLET
EN SIX ORIGINAUX, DONT UN POUR ETRE DEPOSE AU SIEGE
Emmanuelte BlCK Agonte des trnpts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 15 heures 45, et tous les associés ont signé le présent proces verbal apres lecture.
FAIT LE 30 NOVEMBRE 2010
A BAGNOLET
EN SIX ORIGINAUX, DONT UN POUR ETRE DEPOSE AU SIEGE
Emmanuelte BlCK Agonte des trnpts