BUREAU D'ETUDE ATHEMES
Acte du 26 janvier 2011
Début de l'acte
Greffe
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : l380
Concernant Dépot effectué par :
S&rl BUREAU D'ETUDE ATHEMES IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS 13 rue Berthelot avenue de 1'Europe 9/11 Domaine Paindavoine BP 80027 59000 LILLE 59426 ARMENTIERES CEDEX
Num&ro RCS : Lille B 502 650 419 <103372/2008B00384>
Pieces déposées le 26/0l/20ll Numéro : 3100775
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : l380
Concernant Dépot effectué par :
S&rl BUREAU D'ETUDE ATHEMES IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS 13 rue Berthelot avenue de 1'Europe 9/11 Domaine Paindavoine BP 80027 59000 LILLE 59426 ARMENTIERES CEDEX
Num&ro RCS : Lille B 502 650 419 <103372/2008B00384>
Pieces déposées le 26/0l/20ll Numéro : 3100775
Proces-verbal d'Assemblée du 0l/l2/20l0 Transfert du siege social - Modification(s statutaire(s) du l3 rue Berthelot, Domaine Paindavoine a LILLE au l5 F rue du Plouvier a TEMPLEMARS
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détai1 sur note de frais et honoraires annexée
Le Greffier,
10337 k B lH. 71s
BUREAU D'ETUDE ATHEMES
Société a responsabilité limitée au capital de 30 000 euros Siege social : Domaine Paindavoine 13, rue Berthelot 59000 LILLE 502650419 RCS LILLE
Le Greffier,
10337 k B lH. 71s
BUREAU D'ETUDE ATHEMES
Société a responsabilité limitée au capital de 30 000 euros Siege social : Domaine Paindavoine 13, rue Berthelot 59000 LILLE 502650419 RCS LILLE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER DECEMBRE 2010
L'an 2010,
Le 1er décembre,
A 9 heures,
Les associés de la société BUREAU D'ETUDE ATHEMES, société a respansabilité limitée au capital de 30 000 euros, divisé en 3000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Domaine Paindavoine, 13 rue Berthelot 59000 LILLE, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : Monsieur Nordine HADDAD, propriétaire de 1500 parts sociales Monsieur Karim KABA, propriétaire de 1500 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant ie capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nordine HADDAD, doyen d'age des cogérants assoaés
Le Président rappelle gue l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
MM
ORDRE DU.JQUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siége social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- te rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2010,
Le 1er décembre,
A 9 heures,
Les associés de la société BUREAU D'ETUDE ATHEMES, société a respansabilité limitée au capital de 30 000 euros, divisé en 3000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Domaine Paindavoine, 13 rue Berthelot 59000 LILLE, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : Monsieur Nordine HADDAD, propriétaire de 1500 parts sociales Monsieur Karim KABA, propriétaire de 1500 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant ie capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nordine HADDAD, doyen d'age des cogérants assoaés
Le Président rappelle gue l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
MM
ORDRE DU.JQUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siége social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- te rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du Domaine Paindavoine, 13 rue Berthelot, 59000, LILLE au 15F, rue du Plouvier, 59175 TEMPLEMARS, et ce à compter du 1er décembre 2010.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
5IEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 15F, rue du Plouvier, 59175 TEMPLEMAR5."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
5IEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 15F, rue du Plouvier, 59175 TEMPLEMAR5."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
M
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les cogérants.
Nordine HADDAD Karim KABA
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
M
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les cogérants.
Nordine HADDAD Karim KABA