YACHT MEDITERRANEE
Acte du 27 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1984 B 01050
Numéro SIREN : 330 549 783
Nom ou denomination : YACHT MEDITERRANEE
Ce depot a ete enregistre le 27/01/2015 sous le numero de dépot 1696
YACHT MEDITERRANEE Société Anonyme au capital de 44.515 £ siege social : Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille
RCS Marseille 330 549 783 2 7 JAN. 2015
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'An deux mil quatorze et le 1er octobre
Ce présent jour, a 15 heures, les actionnaires de la Société YACHT MEDITERRANEE se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur la convocation du Conseil d'Administration.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Max CAILHOL, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Max CAILHOL et Madame Monique CAILHOL, titulaires ou représentants du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions, sont appelés comme Scrutateur. Madame Catherine FALGERE est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Le Président constate d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions composant le capital et que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire Démission / nomination du commissaire aux comptes suppléant Renouvellement des administrateurs Questions diverses.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés, . une feuille de présence et les pouvoirs des associés représentés, le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués aux associés qui lui donnent acte de ses déclarations.
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépót N°1696 en date du 27/01/2015
Le Président ouvre la discution ; celle-ci étant close et plus personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1984 B 01050
Numéro SIREN : 330 549 783
Nom ou denomination : YACHT MEDITERRANEE
Ce depot a ete enregistre le 27/01/2015 sous le numero de dépot 1696
YACHT MEDITERRANEE Société Anonyme au capital de 44.515 £ siege social : Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille
RCS Marseille 330 549 783 2 7 JAN. 2015
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'An deux mil quatorze et le 1er octobre
Ce présent jour, a 15 heures, les actionnaires de la Société YACHT MEDITERRANEE se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur la convocation du Conseil d'Administration.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Max CAILHOL, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Max CAILHOL et Madame Monique CAILHOL, titulaires ou représentants du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions, sont appelés comme Scrutateur. Madame Catherine FALGERE est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Le Président constate d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions composant le capital et que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire Démission / nomination du commissaire aux comptes suppléant Renouvellement des administrateurs Questions diverses.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés, . une feuille de présence et les pouvoirs des associés représentés, le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués aux associés qui lui donnent acte de ses déclarations.
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépót N°1696 en date du 27/01/2015
Le Président ouvre la discution ; celle-ci étant close et plus personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, prend acte du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire:
Commissaire aux Comptes titulaire La Société Européenne d'Expertise Comptable, Société a Responsabilité Limitée sise au 59 Avenue du 24 Avril 1915 - 13012 Marseille
Pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Commissaire aux Comptes titulaire La Société Européenne d'Expertise Comptable, Société a Responsabilité Limitée sise au 59 Avenue du 24 Avril 1915 - 13012 Marseille
Pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, aprés avoir pris acte de la démission de
. ... Monsieur Raymond DALLO de son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant
et décide de nommer :
. ... Monsieur Patrick DALLO, domicilié au 59 Avenue du 24 Avril 1915 - 13012 Marseille en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire au Comptes titulaire, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
. ... Monsieur Raymond DALLO de son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant
et décide de nommer :
. ... Monsieur Patrick DALLO, domicilié au 59 Avenue du 24 Avril 1915 - 13012 Marseille en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire au Comptes titulaire, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, prend acte du renouvellement des administrateurs :
Madame Catherine FALGERE, née le 16 mars 1961 & Cassagnes-Begonhes demeurant a Cassagnes-Begonhes (12120) Sainte Juliette sur Viaur
Monsieur Max CAILHOL né le 21 décembre 1951 a Rodez demeurant a Marseille (13009) 77 bis Rue Denis Magdelon
Madame Monique CAILHOL née le 11 octobre 1961 a Arzew (Algérie) demeurant a Marseille (13009) 77 bis Rue Denis Magdelon
Pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Plus rien n'étant a l'ORDRE DU JOUR, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait a Marseille, en trois exemplaires
Max CAILHOL Moniqye CAILHOL
Catherine FALGERE
Madame Catherine FALGERE, née le 16 mars 1961 & Cassagnes-Begonhes demeurant a Cassagnes-Begonhes (12120) Sainte Juliette sur Viaur
Monsieur Max CAILHOL né le 21 décembre 1951 a Rodez demeurant a Marseille (13009) 77 bis Rue Denis Magdelon
Madame Monique CAILHOL née le 11 octobre 1961 a Arzew (Algérie) demeurant a Marseille (13009) 77 bis Rue Denis Magdelon
Pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Plus rien n'étant a l'ORDRE DU JOUR, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait a Marseille, en trois exemplaires
Max CAILHOL Moniqye CAILHOL
Catherine FALGERE