GAB LOCATION
Acte du 18 octobre 2010
Début de l'acte
GAB LOGISTIC Société Anonyme par actions Simplifiée Au capital de 150 000 euros Siege social : 15 Allée de la Palun - Z.I. de la Palun - 13700 MARIGNANE Siret : 49923140500022 - code APE : 4941A
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er Septembre 2010
L'an deux mille dix, Et le premier Septembre,
Les associés de la SAS GAB Logistic se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
au siége social, sur convocation faite par le Président suivant iettres en date du 23 Août 2010.
Ii a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de 1'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Madame Mireille BARBE préside la séance en sa qualité de Présidente
La feuille de présence, dament signée par les associés, permet de constater la présence ou la
représentation des associés suivants :
Sont présents : Tous les associés, a savoir : Monsieur Antonio Lombardi et la société GAB International S.R.L représentée par Monsieur Antonio Lombardi.
Total des actions présentes ou représentées : 100 % du capital social.
En conséquence, 1'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : - la feuille de présence a l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation ; - le rapport du Président sur nouvelles directives. - le projet des nouveaux statuts de la société.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de l'objet social de la SAS GAB LOGISTIC : 0 Ancien objet social : Transports routiers de marchandises o Nouvel objet social : Location de véhicules industriels sans conducteur.
Démission de Mr Michel LUCAS, Directeur Technique. Nouvelle Dénomination : S.A.S. GAB LOCATION
Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la SAS GAB Logistic se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
au siége social, sur convocation faite par le Président suivant iettres en date du 23 Août 2010.
Ii a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de 1'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Madame Mireille BARBE préside la séance en sa qualité de Présidente
La feuille de présence, dament signée par les associés, permet de constater la présence ou la
représentation des associés suivants :
Sont présents : Tous les associés, a savoir : Monsieur Antonio Lombardi et la société GAB International S.R.L représentée par Monsieur Antonio Lombardi.
Total des actions présentes ou représentées : 100 % du capital social.
En conséquence, 1'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : - la feuille de présence a l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation ; - le rapport du Président sur nouvelles directives. - le projet des nouveaux statuts de la société.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de l'objet social de la SAS GAB LOGISTIC : 0 Ancien objet social : Transports routiers de marchandises o Nouvel objet social : Location de véhicules industriels sans conducteur.
Démission de Mr Michel LUCAS, Directeur Technique. Nouvelle Dénomination : S.A.S. GAB LOCATION
Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu le rapport de la Présidente valide le changement de l'objet social de la SAS GAB LOGISTIC :
0 Ancien objet social : Transports routiers de marchandises. 0 Nouvel objet social : Location de véhicules industriels sans conducteur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
0 Ancien objet social : Transports routiers de marchandises. 0 Nouvel objet social : Location de véhicules industriels sans conducteur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, valide la démission de Mr Michel LUCAS, Directeur Technique
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, valide la nouvelle dénomination : SAS GAB LOCATION
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence des décisions adoptées sous les résolutions précédentes, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la société et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procés-verbal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent constate :
: Le changement de l'obiet social de la SAS GAB LOGISTIC :
0 Ancien objet social : Transports routiers de marchandises. 0_ Nouvel objet social : Location de véhicules industriels sans conducteur,
. La démission de Mr Michel LUCAS, Directeur Technique,
. La nouvelle dénomination : S.A.S. GAB LOCATION
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
: Le changement de l'obiet social de la SAS GAB LOGISTIC :
0 Ancien objet social : Transports routiers de marchandises. 0_ Nouvel objet social : Location de véhicules industriels sans conducteur,
. La démission de Mr Michel LUCAS, Directeur Technique,
. La nouvelle dénomination : S.A.S. GAB LOCATION
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
Pour copie certifiée conforme.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
Pour copie certifiée conforme.