EDIFICO
Acte du 19 avril 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : EDIFICO
n° de gestion : 1991B02279
n° d'identification : 351 183 751
n° de dépot : A2011/006111
19/04/2011 Date du dépot :
1425262 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extra0rdinaire du 31/03/2011
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
EDIFICO Société par Actions Simplifiée au capital de 3.048.980, 34 Euros Siege Social : 5, Rue du Moulin-Bayard - 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE : 351 183 751
TOULOUSE
Dénomination : EDIFICO
n° de gestion : 1991B02279
n° d'identification : 351 183 751
n° de dépot : A2011/006111
19/04/2011 Date du dépot :
1425262 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extra0rdinaire du 31/03/2011
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
EDIFICO Société par Actions Simplifiée au capital de 3.048.980, 34 Euros Siege Social : 5, Rue du Moulin-Bayard - 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE : 351 183 751
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2011
L'an deux mille onze,
Le 31 Mars, a quatorze heures,
Les associés de la Société se sont réunis au siege social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance a chacun des associés.
Sont présents ou représentés :
* SARL CLEMENCEAU INVESTISSEMENTS 199 993 parts Propriétaire de
* Monsieur Geoffrey PUN 1 part Propriétaire de
* Monsieur Gilles THEVES 1 part Propriétaire de
199 995 parts TOTAL DES PARTS REPRESENTEES OU PRESENTES
L'Assemblée est présidée par ia SARL SFIP, elle-meme représentée par Monsieur Geoffrey PUN, en sa qualité de gérant.
Monsieur Gilles THEVES est désigné comme secrétaire.
La Présidence constate d'apres la feuille de présence certifiée exacte par ies membres du bureau, que les associés présents possdent plus de la moitié des parts de la Société et que l'Assembiée est régulirement constituée et peut valablerment délibérer.
Elle rappelle que L'ORDRE DU JOUR de la présente Assemblée est le suivant :
* TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AU 7 RUE CARAMAN A TOULOUSE
* MODIFICATION ARTICLE 4 DES STATUTS
Le Président dépose sur le bureau, a la disposition de l'Assemblée, les documents suivants :
- les statuts de la Société - la feuille de présence de l'Assernblée et les pouvoirs des associés représentés - le texte des résolutions proposées.
Le Président déclare que le texte des résolutions proposées et tous les autres documents nécessaires a l'information des associés ont été tenus a la disposition des associés au sige social plus de 15 jours avant la réunion de l'Assemblée.
L'Assemblée Générale lui donne acte de sa déclaration.
Puis, le Président offre la parole a tout associé qui désirerait la prendre.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 31 Mars, a quatorze heures,
Les associés de la Société se sont réunis au siege social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance a chacun des associés.
Sont présents ou représentés :
* SARL CLEMENCEAU INVESTISSEMENTS 199 993 parts Propriétaire de
* Monsieur Geoffrey PUN 1 part Propriétaire de
* Monsieur Gilles THEVES 1 part Propriétaire de
199 995 parts TOTAL DES PARTS REPRESENTEES OU PRESENTES
L'Assemblée est présidée par ia SARL SFIP, elle-meme représentée par Monsieur Geoffrey PUN, en sa qualité de gérant.
Monsieur Gilles THEVES est désigné comme secrétaire.
La Présidence constate d'apres la feuille de présence certifiée exacte par ies membres du bureau, que les associés présents possdent plus de la moitié des parts de la Société et que l'Assembiée est régulirement constituée et peut valablerment délibérer.
Elle rappelle que L'ORDRE DU JOUR de la présente Assemblée est le suivant :
* TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AU 7 RUE CARAMAN A TOULOUSE
* MODIFICATION ARTICLE 4 DES STATUTS
Le Président dépose sur le bureau, a la disposition de l'Assemblée, les documents suivants :
- les statuts de la Société - la feuille de présence de l'Assernblée et les pouvoirs des associés représentés - le texte des résolutions proposées.
Le Président déclare que le texte des résolutions proposées et tous les autres documents nécessaires a l'information des associés ont été tenus a la disposition des associés au sige social plus de 15 jours avant la réunion de l'Assemblée.
L'Assemblée Générale lui donne acte de sa déclaration.
Puis, le Président offre la parole a tout associé qui désirerait la prendre.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprs avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siege social initialement fixé a TOULOUSE (31000) sis 5 rue du Moulin Bayard a TOULOUSE (31000) sis 7 rue Caraman a compter du 1er Avril 2011.
Cette résolution est mise aux voix et a obtenu l'unanimité des présents.
Cette résolution est mise aux voix et a obtenu l'unanimité des présents.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution adoptée précédemment, la collectivité des associés décide de modifier l'article 4 des statuts de la facon suivante :
Article 4 - Siege social
Le siege social est fixé a TOULOUSE (31000) sis 7 rue Caraman.
Cette résolution est mise aux voix et a obtenu l'unanimité des présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant pius la parole, la séance est levée a quatorze heures quinze.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par Monsieur Geoffrey PUN et par Monsieur Gilles THEVES.
Le secrétaire Le Président de l'Assemblée Monsieur Gilles THEVES Monsieur Geoffrey PUN
EDIFICO Société par Actions Simplifiéc au capital de 3.048.980, 34 Euros Siege Social : 5, Rue du Moulin-Bayard - 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE : 351 183 751
Article 4 - Siege social
Le siege social est fixé a TOULOUSE (31000) sis 7 rue Caraman.
Cette résolution est mise aux voix et a obtenu l'unanimité des présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant pius la parole, la séance est levée a quatorze heures quinze.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par Monsieur Geoffrey PUN et par Monsieur Gilles THEVES.
Le secrétaire Le Président de l'Assemblée Monsieur Gilles THEVES Monsieur Geoffrey PUN
EDIFICO Société par Actions Simplifiéc au capital de 3.048.980, 34 Euros Siege Social : 5, Rue du Moulin-Bayard - 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE : 351 183 751
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2011
FEUILLE DE PRESENCE
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Monsieur Yves THEVE$ 6 17 rue du Docteur Raffin 69X9 LYON
Madame Soivene Pl!N 7 33.rue des Potiers 31000 TOUL0USE
Madame Catherine THEVES 8 66 avcnuc Andr£c 94100 ST MAUR DES FOSSES
TOTAL 200.000
Certiftê sincre et véritable la présente feulle de présence à laguelle sont unnexes Opouvoir et formulaire die vote par correspondancr. urrààe à 3 assoriés representes. presents ou possédant ensemble JQ qQ 5 acilons.
LE PRESIDENT Monsicur Geoffrey PUN
LE SECRETAIRE Monsicur Gilies THEVES
Madame Soivene Pl!N 7 33.rue des Potiers 31000 TOUL0USE
Madame Catherine THEVES 8 66 avcnuc Andr£c 94100 ST MAUR DES FOSSES
TOTAL 200.000
Certiftê sincre et véritable la présente feulle de présence à laguelle sont unnexes Opouvoir et formulaire die vote par correspondancr. urrààe à 3 assoriés representes. presents ou possédant ensemble JQ qQ 5 acilons.
LE PRESIDENT Monsicur Geoffrey PUN
LE SECRETAIRE Monsicur Gilies THEVES