BATISOL DALLAGES
Acte du 12 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00548 Numero SIREN : 340 625 003
Nom ou denomination : BATISOL DALLAGES
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2018 sous le numéro de dep8t 68176
BATISOL DALLAGES
Société par actions simplifiée au'capital de 2 000 000 euros Siege social : 16 Rue de Ia Canave, 33650 MARTILLAC
340625003 RCS
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00548 Numero SIREN : 340 625 003
Nom ou denomination : BATISOL DALLAGES
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2018 sous le numéro de dep8t 68176
BATISOL DALLAGES
Société par actions simplifiée au'capital de 2 000 000 euros Siege social : 16 Rue de Ia Canave, 33650 MARTILLAC
340625003 RCS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2018 Le présent ac : a 6te
Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 12 OCT.2018
Le 21 Septembre 2018, sous le N.... A 15 heures 30,
Les associés de la société BATISOL DALLAGES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 16 Rue de la Canave 33650 MARTILLAC, sur convocation faite par 1ettre recommandée adressée le 14 Septembre 2018 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Fernando FRANCISCO MARQUES, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Bruno VIALARD, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, est excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents ou ayant donné pouvoir représentent au moins 501 actions, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés,
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux_ : dépôt N°68176 en date du 12/10/2018
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Directeur Général : M. Igor LEVKIV : - Nomination d'un nouveau Directeur Général : M. Philippe LEJEUNE : - Pouvoir au cabinet WILSON EXPERTISE COMPTABLE sarl pour effectuer la formalité.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
DU 21 SEPTEMBRE 2018 Le présent ac : a 6te
Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 12 OCT.2018
Le 21 Septembre 2018, sous le N.... A 15 heures 30,
Les associés de la société BATISOL DALLAGES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 16 Rue de la Canave 33650 MARTILLAC, sur convocation faite par 1ettre recommandée adressée le 14 Septembre 2018 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Fernando FRANCISCO MARQUES, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Bruno VIALARD, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, est excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents ou ayant donné pouvoir représentent au moins 501 actions, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés,
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux_ : dépôt N°68176 en date du 12/10/2018
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Directeur Général : M. Igor LEVKIV : - Nomination d'un nouveau Directeur Général : M. Philippe LEJEUNE : - Pouvoir au cabinet WILSON EXPERTISE COMPTABLE sarl pour effectuer la formalité.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Démission du Directeur Général
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Igor LEVKIV du poste de Directeur Générale de la société BATISOL DALLAGES, avec effet au 9 Septembre 2018
Cette résolution est adoptée par Go voix ayant voté pour, @ voix ayant voté contre et 3ovoix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée par Go voix ayant voté pour, @ voix ayant voté contre et 3ovoix s'étant abstenues.
DEUXIEME RESOLUTION : Nomination du Nouveau Directeur Général
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Philippe LEJEUNE, en qualité de Directeur Général de la sas BATISOL DALLAGES, a effet du 10 Septembre 2018, et ceci
pour un mandant sans limitation de durée.
Cette résolution est adoptée par voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et 3ovoix s'étant abstenues.
pour un mandant sans limitation de durée.
Cette résolution est adoptée par voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et 3ovoix s'étant abstenues.
TROISIEME RESOLUTION : Pouvoir au cabinet
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Cabinet WILSON EXPERTISE COMPTABLE
pour effectuer toutes les formalités légales et réglementaires découlant des précédentes résolutions.
Cette résolution est adoptée par o voix ayant voté pour,_ voix ayant voté contre et , voix s'étant abstenues.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Fernando FRANCISCO MARQUES
pour effectuer toutes les formalités légales et réglementaires découlant des précédentes résolutions.
Cette résolution est adoptée par o voix ayant voté pour,_ voix ayant voté contre et , voix s'étant abstenues.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Fernando FRANCISCO MARQUES